会议安排 - 2024年10月22日发第四届董事会第十四次会议通知，25日召开，9位董事全到[2] - 决定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过2024年限制性股票激励计划等三项议案，4票同意，需股东大会特定比例同意[3][5][9] - 审议通过召开临时股东大会议案，9票同意[9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为292.4万股，占公司股本总额21,209.398万股的1.3786%[8][29] - 授予价格为4.96元/股[9][40] - 激励对象总人数为111人[9][23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][32] 激励对象及分配 - 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及业务骨干[23] - 史永兵等7位个人分别获授10万股，占授予限制性股票总数的3.4200%，占股本总额的0.0471%[30] - 毕继辉获授3万股，占授予限制性股票总数的1.0260%，占股本总额的0.0141%[30] - 徐峰获授1万股，占授予限制性股票总数的0.3420%，占股本总额的0.0047%[30] - 中层管理人员及业务骨干（104人）获授238.4万股，占授予限制性股票总数的81.5321%，占股本总额的1.1240%[30] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[11] - 自股东大会审议通过之日起60日内，公司需完成激励对象授予等相关程序，否则终止计划[11] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见[25][26] 限售与解除限售 - 限制性股票的限售期分别为自股权登记日起18个月、30个月、42个月[34] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[35] 考核指标 - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年[45] - 2025年度营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于50%[45] - 2026年度营业收入增长率不低于25%或净利润增长率不低于60%[45] - 2027年度营业收入增长率不低于35%或净利润增长率不低于70%[45] - 个人层面考核结果为优秀，系数100%；合格，系数80%；不合格，系数0%[48] 调整规则 - 若有资本公积转增股本等事项，限制性股票数量按不同公式调整，派息、增发不调整[51][52] - 若有资本公积转增股本等事项，限制性股票授予价格按不同公式调整，增发不调整，派息调整后价格须大于1[53][54] - 限制性股票激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并披露相关公告[55] 费用摊销 - 假定授予日为2024年11月底，需摊销总费用1438.61万元，2024 - 2028年分别摊销52.06万元、624.77万元、456.93万元、236.34万元、68.51万元[62] 回购注销 - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益导致职务变更或离职，已获授未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[65] - 激励对象因辞职、裁员、合同到期、退休、非因执行职务丧失劳动能力、非因执行职务身故离职，已获授未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加银行同期存款利息回购注销[66][67] - 公司按规定回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格加银行同期存款利息，特定情形为授予价格[69] - 资本公积转增股本等情况，回购数量和价格按不同公式调整[70][71]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于11月11日召开[2] 表决权征集信息 - 独立董事梁永进征集股权激励计划相关议案表决权[2] - 征集对象为11月4日收市后在册并办登记手续的全体股东[7] - 征集期限为11月5 - 8日特定时段[7] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] 授权委托信息 - 委托表决需按要求提交文件，满足送达等条件[8][9] - 授权委托书需明确投票指示，多选或未选则无效[11] - 授权有效期限自签署日至股东大会结束[17]

公司基本信息 - 2017年1月6日，中国证监会核准公司公开发行新股不超过2500万股[6] - 公司注册资本为人民币21209.398万元[6] 激励计划概况 - 2024年10月25日，公司审议通过2024年限制性股票激励计划草案[8] - 激励对象共计111人，不包括特定股东及外籍员工[14][15] - 拟授予限制性股票292.4万股，占股本总额1.3786%[21] 激励对象获授情况 - 史永兵等5人各获授10万股，各占授予总数3.4200%[22][23] - 毕继辉获授3万股，占授予总数1.0260%[23] - 徐峰获授1万股，占授予总数0.3420%[23] - 中层管理人员及业务骨干104人获授238.4万股，占授予总数81.5321%[23] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月[25] - 需在股东大会通过后60日内授予并完成登记[26] - 限售期分别为18、30、42个月[30] 解除限售比例及考核 - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[30] - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年[44] - 2025年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于50%[44] - 2026年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于60%[44] - 2027年营收增长率不低于35%或净利润增长率不低于70%[44] - 个人层面考核优秀系数100%，合格80%，不合格0%[47] 价格及审议情况 - 限制性股票授予价格为每股4.96元[35] - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过相关议案[50][51] 其他规定 - 激励对象名单需公示不少于10天[52] - 股东大会需2/3以上表决权通过激励计划[54] - 公司需自查内幕信息知情人股票买卖情况[55] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[58]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予292.4万股[3] - 激励计划公告日期为2024年10月26日[3] 激励对象及获授情况 - 多位董事、副总经理等获授1 - 10万股不等[3] - 104名中层及骨干获授238.4万股[3] 激励限制条件 - 单个激励对象获授不超股本总额1%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等[2]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[1][2] - 激励对象不包括特定人员[2] 激励计划流程 - 激励对象名单将公示不少于10天[3] - 监事会将披露审核意见及公示情况说明[3] - 激励计划议案需股东大会审议通过[3] 激励计划相关情况 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[3] - 激励计划有助于完善长效激励机制[3] - 监事会同意实施本次激励计划[4]

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：晨化股份 股票代码：300610 | 独立财务顾问(如有)：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ 否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 ...

会议信息 - 公司2024年10月22日通知召开第四届监事会第十四次会议，25日召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等三议案均3票同意通过，前两议案需股东大会三分之二以上同意[3][4][6] 激励对象 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[4] 公示安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[5]

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] 未来展望 - 2025 - 2027年每年考核一次，2025年营收增不低于15%或净利润增不低于50%[3] - 2026年营收增不低于25%或净利润增不低于60%[3] - 2027年营收增不低于35%或净利润增不低于70%[3] 考核规则 - 个人考核优秀、合格、不合格系数分别为100%、80%、0%[5] - 被考核对象5个工作日内了解结果，董事会10个工作日复核确定最终结果[6][7]

资金使用额度 - 公司可使用不超80000万元自有闲置资金进行现金管理，期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[1] 近期投资情况 - 公司近日用500万元自有闲置资金买开源尊享季盈1号集合资产管理计划，预期年化收益率3.80%[1] 2023年投资情况 - 2023年11月9日，公司用1000万元买银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，预期年化收益率4.30%[6] - 2023年11月9日，公司用1000万元买海通年年旺51号集合资产管理计划，预期年化收益率4.20%[6] - 2023年11月23日，公司用500万元买银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，预期年化收益率4.30%[6] - 2023年12月7日，公司用5000万元买银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，预期年化收益率4.30%[6] - 2023年12月7日，公司用1200万元买中航证券鑫航36号集合资产管理计划，预期年化收益率4.35%[6] 2024年投资情况 - 2024年1月4日，公司用4000万元买银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，预期年化收益率4.10%[7] - 2024年1月9日，公司用500万元买南京证券神州鑫享1号集合资产管理计划，预期年化收益率4.20%[7] - 2024年1月11日，公司用10000万元买银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，预期年化收益率4.10%[7] 其他投资情况 - 公司自有闲置资金投资银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，金额2500，期限2024年3月14日至2025年3月10日，收益率3.94%[8] - 公司自有闲置资金投资银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，金额1500，期限2024年3月14日至2025年3月10日，收益率3.94%[8] - 公司自有闲置资金投资南京证券神州鑫利1号集合资产管理计划，金额300，期限2024年3月20日至2025年3月9日，收益率4.00%[8] - 公司自有闲置资金投资开源尊享季盈1号集合资产管理计划，金额500，期限2024年3月21日至2024年6月19日，收益率3.80%[8] - 公司自有闲置资金投资银河盛汇稳健2号集合资产管理计划，金额3000，期限2024年5月20日至2025年5月12日，收益率3.60%[9] - 公司自有闲置资金投资中航证券航季季添金1号集合资产管理计划，金额500，期限2024年7月17日至2025年7月8日，收益率4.25%[9] - 公司自有闲置资金投资银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，金额4500，期限2024年7月4日至2025年6月30日，收益率3.60%[9] - 公司自有闲置资金投资银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，金额2000，期限2024年8月29日至2025年8月25日，收益率3.46%[9] - 公司自有闲置资金投资银河盛汇稳健1号集合资产管理计划，金额5600，期限2024年9月26日至2025年9月22日，收益率3.43%[9] - 公司自有闲置资金投资银河水星6号集合资产管理计划，金额2000，期限2024年4月11日至2025年4月9日，收益率3.345%[9]