浙江美力科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 浙江美力科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-054 【2023 年 8 月】 1 浙江美力科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 23 | | 第五节 环境和社会责任 | 25 | | 第六节 重要事项 | 26 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 32 | | 第八节 优先股相关情况 | 37 | | 第九节 债券相关情况 | 38 | | 第十节 财务报告 | 39 | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 浙江美力科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人章碧鸿及会计机构负责人(会计 主管人员) ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-052 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议, 由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日，以书 面方式送达各监事，并于 2023 年 8 月 25 日 16:00，以现场会议的形式召开。本 次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 公司监事会审议后认为：2023 年上半年度， ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-055 浙江美力科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式， 发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资 金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日 汇入本公司募集资金监管账户 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-051 浙江美力科技股份有限公司 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 8 月 25 日 14:00，以现场加通讯会议的形式召开。 本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2 023 年半年度占 | 2 023 年半年度 | 2 023 年半年度 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续至报告期的资金占用的情况。 2、报告期内，公司未发生对外担保事项。 1 浙江美力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对公司第五届董事会第六次会议相关事项进行了认真 审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》客观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损 害股东利益的情形。 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-056 浙江美力科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2023 年半年度计提资产减值准备的有关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2023年6月30日的各类 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值 准备的资产项目。 本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款及存货，计提资产减 值准备共计5,286,217.52元，详情如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | | 其中：应收账款坏账损失 | | ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行了认 真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司第二期员工持股计划存续期展期的独立意见 公司第二期员工持股计划存续期展期事宜已经出席本员工持股计划持有人 会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会审议通过。董事会审议和 表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司第二 期员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司第二期员工持股计划存续期延长至 2024 年 8 月 17 日。 1 （本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-049 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 3 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 8 月 9 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本 次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》 公司第二期员工持股计划将于 2023 年 8 月 17 日届满，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划的存续期展期 12 个 月，即延长至 2024 年 8 月 17 日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-050 浙江美力科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司将第二期员工持股计划存续期展期12个月，即延长至2024年8 月17日。现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划的基本情况 公司于2021年12月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议，并于2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工 持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2021年12月31日、2022 年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 公司第 ...