1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 浙江美力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-063 浙江美力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 362,978,698.23 | 22.53% | 928,722,059.48 | 21.92% | | 归 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-064 浙江美力科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司审慎判断，公司 对部分无法收回的应收账款核销和存货转销，2023年前三季度核销金额合计 9,882,754.37元。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2023 年前三季度计提资产减值准备及核销 资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2023年9月30日的各类 资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减 值准备的资产项目和金额。 1、计提资产减 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-061 浙江美力科技股份有限公司 关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于参与竞 买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的议案》，同意公司参与竞买上 海核工碟形弹簧制造有限公司（以下简称"上海核工"）69.04%股权。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的公告》（公 告编号：2023-060）。 二、本次交易进展情况 近日，公司收到上海国证拍卖有限公司出具的《拍卖成交结果确认书》，公 司成功竞得上海核工 69.04%股权，成交金额为 3,800 万元。2023 年 10 月 9 日， 公司与李秀峰、陈清安 ...

1 浙江美力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了认真 审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的独立意见 经核查，我们认为：若本次股权竞买成功，公司可进一步拓宽弹簧行业产业 布局，将增加公司产品品类，有利于增强市场竞争力，符合公司的长远发展战略。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，该事项的 决策程序合法、合规。 综上，我们一致同意公司参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04% 股权。 二〇二三年九月二十六日 2 （本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-060 浙江美力科技股份有限公司 关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海核工碟形弹簧制造有限公司（以下简称"上海核工"或"标的公司"） 69.04%股权将于 2023 年 9 月 28 日在上海市公共资源交易平台拍卖服务分平台进 行公开拍卖，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公开竞拍方 式参与本次股权转让，起拍价为 3,800 万元，最终金额以竞价结果确定。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 4、公司最终能否竞买成功及最终交易价格尚存在不确定性，敬请广大投资 者理性投资，注意风险。 一、交易概述 自然人股东李秀峰、陈清安（以下简称"转让方）合计持有上海核工 69.04% 股权，转让方将其合计持有的 69.04%股权通过上海国证拍卖有限公司在上海市 公共资源交易平台拍卖服务分平台进行公开拍卖，公司拟以公开竞拍方式参 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议, 由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2023 年 9 月 19 日，以书 面方式送达各监事，并于 2023 年 9 月 25 日 14:00，以现场会议的形式召开。本 次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-059 浙江美力科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十六日 1 1、审议通过《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司69.04%股权的 议案》 经审议，监事会认为公司参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04% 股权事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不 ...

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-058 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 9 月 19 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 9 月 25 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。 本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的 议案》 经审议，董事会同意公司参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04% 股权，并授权公司管理层全权办理本次竞买及相关后续事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

| 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆晓航 | 联系电话：021-20370689 | | 保荐代表人姓名：邱龙凡 | 联系电话：021-20370689 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无。 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是。已经按照相关要求督导公司建 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 立健全《募集资金管理办法》、《内 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 部控制制度》、《内部审计制度》、 | | 度、关联交易制度） | 《关联交易决策制度》等规章制 | | | 度。 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次，202 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,041,200 股，占公司总股本的 0.49%，最高成交价为 8.97 元/股，最低成交价为 8.19 元/股,成交总金额为 8,944,263 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其它说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的方式 及集中竞价交易的委托时间段，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,0 ...

经营业绩 - 2023年半年度公司业绩扭亏为盈，营业收入5.66亿，同比增长21.53% [1] - 归属于母公司股东净利润1899.94万元，同比增长256.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润1671.39万元，同比增加203.34% [1] - 悬架系统弹簧占比50.61%，收入2.86亿，同比增长28.01% [1] - 车身及内饰弹簧、通用弹簧等小弹簧占比40%，收入2.11亿元，同比增长23.15% [1] - 精密注塑件占比10%左右 [1] - 今年上半年海外市场业务收入同比增长20%左右 [3] 业务板块 悬架系统弹簧 - 主要由子公司海宁美力、北京大圆及江苏大圆生产，收购大圆是走向国际化重要一步，产品有协同性且客户重合度低 [2] - 毛利率偏低是因投资厂房设备多致固定资产折旧大，且大圆产能利用率低 [2] - 未来下游拓展以汽车主机厂客户为主，开拓新客户并加大老客户新项目定点 [2] 车身及内饰弹簧 - 上半年毛利率提升明显，得益于产品结构调整、单价提升和成本管控改善 [2] 精密注塑件 - 2021年毛利率稳定在20% - 25%，2022年降至不到10%，今年上半年回升至13% [2] - 2022年毛利下滑因合资品牌汽车销量下滑、上海疫情停工、原材料价格上涨和人工成本增加，今年上半年通过成本管控改善 [2] 战略规划 - 内生式与外延式增长结合，专注主业，协同发展汽车相关零部件，成弹簧行业世界领先企业 [3] - 加大欧洲和北美市场开拓，考虑布局海外产能或成立海外销售事业部 [3] - 持续关注机器人领域发展，争取开拓业务 [3] - 考虑往空气悬架业务拓展 [3]