宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度内部控制评价报告 | 1-11 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2024年4月18日签发宣亚国际2023年度标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2023年非经营性资金占用各项金额均为0万元[9] - 2023年其它关联资金往来各项金额均为0万元[9] 审批情况 - 汇总表于2024年4月18日获董事会批准[10]

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长、财务总监等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于4月29日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关于公司全资子公司提前归还控股股东借款暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称"星言云汇"）及其下属子公司业 务发展，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"宣亚投资"）与星 言云汇分别于 2022 年 5 月 30 日、2022 年 11 月 23 日、2023 年 1 月 11 日签订了三 份《借款合同》，双方约定宣亚投资向星言云汇分别提供 1,000 万元（人民币元， 下同）、1,000 万元和 3,000 万元的借款额度，额度自相应董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基 准利率计算。上述事项已经公司董事会、监事会分别审议通过并实施，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。 根据星言云汇实际经营需要，经与宣亚投资友好协商，公司分别于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 10 月 26 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-013 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 26 日上午 11:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 3 月 21 日以电子邮 件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于确立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-014 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册， 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"宣亚国际"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用（不含增值 税）人民币 10,559,905.71 元后，实际募集资金净额为人民币 284,343,388.29 元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具中兴华验字（2024）第 010014 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立及监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监 管 ...

关于二级全资子公司提前归还控股股东借款暨关联交易进展的公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-015 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 2024 年 1 月 16 日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开了第四届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。 为支持公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"） 业务发展，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"宣亚投资"）向 星声场提供 2,000 万元（人民币元，下同）的借款额度，额度自公司上述董事会审 议通过之日起 3 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动 资金贷款基准利率计算。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 26 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 3 月 21 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生，独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡 天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-012 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第四届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际 ...

保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二四年三月 股票简称：宣亚国际 股票代码：300612 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签字： 邬涛 宾卫 任翔 张二东 方军 张鹏洲 胡天龙 全体监事签字： 汪晓文 王桢 张伟 公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字： 王亚卓 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 年 月 日 任。 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：21,064,521股 2、发行价格：人民币 14.00元/股 3、募集资金总额：人民币 294,903,294.00元 4、募集资金净额：人民币 284,343,388.29元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：21,064,521股 2、股票上市时间：2024年3月25日（上市首日），新增股份上市日公司股价不 除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行完成后，发 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-011 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人前次减持及被动稀释比例 合计超过 1%的公告 控股股东北京宣亚国际投资有限公司、实际控制人张秀兵先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际"、"公司"） 于近日收到公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"宣亚投资"）、 实际控制人张秀兵先生出具的《关于前次减持及被动稀释比例合计超过1%的告知 函》，宣亚投资于2023年5月15日披露《简式权益变动报告书》后，自2023年5月19 日 至 2023 年 7 月 24 日累 计减 持 公司 股份 1,294,200股 ，占 公司 当时总股本 （159,039,975股）的0.81%。减持后，宣亚投资及张秀兵先生合计持有公司股份 37,250,075股，占公司当时总股本的23.42%。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股 份有 ...