广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》及公司 《独立董事工作制度》等有关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会独立董事 2023 年第一次专 门会议。我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详 细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对本次 会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于全资子公司拟签署《专业分包合同》暨关联交易的审查意见 经审查，公司全资子公司与关联方拟发生的关联交易系公司相关业务拓展的 需要，属于正常的商业交易行为。本次关联交易遵循市场定价原则，交易定价公 允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易事项并将该议案提交公司董事会 审议。本次交易构成关联交易，董事 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2023-081 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章 程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-080 广东三雄极光照明股份有限公司 关于修改《公司章程》及其部分附件、修订和制定部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事 会议事规则>的议案》以及修订、制定了部分治理制度，具体情况如下： 一、修改《公司章程》及其附件情况 1、《公司章程》修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-075 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。本次会 议由公司监事会主席区艳琼女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-074 广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）分别于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供 担保的议案》，同意公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指 定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补 足连带责任担保，具体内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。融资用途仅 限于经销商向公司购买产品支付公司货款。上述额度自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。在上述期限内且在额度 内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代 理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组 ...

行业趋势与公司定位 - 照明需求长期随城镇化率、生活水平和光环境要求提升而增加，但受经济周期影响有波动，近两年国内照明行业需求下滑 [1] - 行业集中度低，中高端领域有较大发展空间，市场将两极分化，头部品牌市场份额将增加 [2] - 公司坚持中高端品牌定位，以优质产品和服务竞争，不采用低价策略 [2] 竞争壁垒 - 中高端市场竞争壁垒体现在品牌、渠道和整体方案综合服务能力等方面 [2] - 公司是国内照明行业头部品牌，在商用照明及工装市场知名度和影响力高，能提供全链条服务，项目综合服务能力领先 [2] 发展战略 - 未来继续专注深耕大照明行业，稳固商业照明优势，拓展家居照明业务 [2] - 考虑通过并购提高综合竞争力，巩固行业地位 [2] 分红政策 - 2020 - 2022年每10股分别派发现金股利7元、7元和6元，未来根据盈利和业务规划确定分红方案 [3] 增长发力点 - 提升自身竞争力，坚持中高端定位，加强自主研发，加大智能照明研发投入，提高整体照明方案服务能力 [3] - 利用在专业照明领域的市场优势和知名度，在行业集中度提升过程中争取更多市场份额 [3]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-073 广东三雄极光照明股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其一致行动人之间内部转让 股份计划提前终止的公告 股东张贤庆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、内部转让股份计划概述及实施情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让股份计划的提示 性公告》（公告编号：2023-050）。因家庭资产规划需要，持股 5%以上股东张贤庆 先生与广发资管申鑫利 39 号单一资产管理计划（以下简称"广发资管申鑫利 39 号"或"资管计划产品"）于 2023 年 6 月 30 日签署了《一致行动协议》，增加广 发资管申鑫利 39 号为一致行动人，双方形成一致行动关系，并计划以大宗交易 方式向广发资管申鑫利 39 号转让其持有的不超过 960 万股（含本 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-072 广东三雄极光照明股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2023-037），持有本公司 5%以上股份的股东张贤庆先生计划自上 述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 9,568,185 股（占 本公司总股本比例 3.4254%）。公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《关于 持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-056）。 公司持股 5%以上的股东张贤庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日， ...

公司基本情况 - 介绍公司发展历程、价值观、使命、愿景、产品及其应用案例、战略规划等基本情况 [1] 商用照明业务 - 商用照明板块中房地产、公共空间、酒店照明、商业连锁等项目部前三季度营收销售收入占比相对较高 [1] 产品毛利率 - 产品毛利率受原材料成本和产品销售价格影响，销售价格受市场竞争和产品定位影响，成本受上游原材料及电子元器件价格波动影响 [1] - 公司坚持中高端定位，若市场环境无重大变化，产品销售价格总体保持稳定 [2] - 三季度部分大宗商品价格上行，但照明行业上游原材料及电子元器件总体产能富余，短期原材料价格预计保持稳定，公司希望毛利率保持稳定 [2] 一季度净利润率 - 一季度因春节假期，工程项目施工少，灯具产品需求少，销售少，但费用支出不少，导致净利润率相对较低，这是照明行业普遍现象 [2] 未来发展战略 - 国内照明行业市场规模2000多亿，行业集中度较低，公司将继续深耕大照明行业，巩固商业照明优势，提高电商及家居照明业务规模 [2] - 主要发展目标为成为国内综合实力一流照明企业，国内市场营收总额进入行业前三，保持国内商用照明龙头地位，培育一批商用照明细分市场冠军 [2] - 根据宏观经济和行业发展变化评估完善战略，重视智能照明发展，挖掘“双碳”环境下新机遇 [2] 接待情况 - 线上接待按制度与投资者交流，未出现未公开重大信息泄露情况，已要求调研人员签署《承诺书》 [2]