公司治理动态 - 三雄极光第六届董事会第一次会议出现罕见"董事长2选1"对决，暴露公司内部治理分歧[2][6] - 董事长选举中现任董事长张宇涛以7票同意2票反对胜出，反对票来自董事张贤庆和陈松辉[7] - 张贤庆的董事长提案仅获2票支持4票反对3票弃权，独立董事集体弃权[9] - 董事会专门委员会选举同样出现双提案对决，结果与董事长选举一致[9] 股东结构与管理层背景 - 公司创始人团队"四驾马车"（张宇涛、林岩、张贤庆、陈松辉）均为大学同学，2020年解除一致行动协议后公司处于无实控人状态[9] - 截至2025年5月15日，四位创始人持股比例分别为林岩18.25%、张宇涛16.72%、张贤庆11.72%、陈松辉9.34%[9] - 2024年度股东大会中小股东强烈不满，否决高管薪酬方案，张宇涛仅获12票中小股东支持[13] 财务与经营表现 - 2024年营收20.78亿元同比下滑11.64%，净利润4808.69万元同比暴跌76.53%，扣非净利润864.07万元同比下降94.85%[12] - 2025年一季度首次出现亏损，延续业绩恶化趋势[7][13] - 公司股价较2017年历史高点65元下跌逾80%，2025年6月27日收盘报11.86元[13] 内部矛盾根源 - 董事张贤庆指责张宇涛管理混乱导致业绩下滑，公司人效处于行业底部[7] - 2024年12月组织架构调整引发陈松辉反对，认为决策过程缺乏沟通[13] - 业内专家警示无控股股东公司更需管理层共识，持续内耗将影响供应链和经销商信心[14]

监事会会议召开情况 - 广东三雄极光照明股份有限公司第六届监事会第一次会议于2025年6月21日通过电子邮件等方式发出通知并召开 [1] - 会议由全体监事共同推举区艳琼女士召集和主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会一致同意选举区艳琼女士担任第六届监事会主席 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 区艳琼女士任期自审议通过之日起至第六届监事会届满 [1] 监事会主席背景 - 区艳琼女士1972年出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权 [1] - 2002-2010年在广东东松三雄电器有限公司任职，2010年5月至今任职于三雄极光 [1] - 现任公司总裁办主任、非职工代表监事、监事会主席 [1] 关联关系与持股情况 - 区艳琼女士未直接或间接持有公司股份 [2] - 与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系 [2] - 无违法违规记录及失信被执行情形 [2]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月27日召开，9名董事实到[1] - 选举张宇涛为董事长提案获通过，张贤庆提案未通过[2][3] - 第六届董事会各专门委员会人员组成方案一提案获通过，方案二未通过[5][6] 股东持股 - 张宇涛直接持股46,702,723股，占总股本16.72%[10] - 张贤庆直接持股32,732,409股，占总股本11.72%[11] - 陈松辉直接持股26,078,017股，占总股本9.34%[13] 人员情况 - 陈松辉、宋俊成等5人与大股东及董监高无关联[13][14][16][18][20] - 陈松辉、宋俊成等5人无违法违规等情形[13][14][16][18][20] - 温其东等3人取得独立董事资格证书[16][18][20] - 陈松辉自2010年5月至今任公司董事、副总经理[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议6月21日发通知，27日在广州南沙区榄核总部召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，董秘和证代列席[1] - 会议由区艳琼召集和主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举区艳琼为第六届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 区艳琼1972年出生，中专学历，2010年5月至今就职于公司[5] - 区艳琼任总裁办主任等职，无公司股份，无关联关系，任职资格合规[5]

监事会换届 - 公司于2025年5月22日完成第六届监事会换届选举[1] - 第六届监事会任期三年，由区艳琼、黎锐、简泳仪组成[1] 人员情况 - 第五届监事会非职工代表监事谢丽华任期届满离任，离任后仍在公司任职[4] - 截至公告披露日，谢丽华未持有公司股份，无未履行承诺事项[4] 任职资格 - 第六届监事会成员均具备任职资格[2] - 近两年曾担任董高的监事人数未超总数二分之一[3] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[3]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月22日下午14:30召开，董事会于2025年4月26日公告会议通知[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东6名，代表股份170,792,490股，占总股本61.1434%[8] - 参加网络投票股东98人，代表股份31,575,769股，占总股本11.3041%[11] 议案审议情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9422%通过[12][14][16][19][34][36] - 《2024年度利润分配预案》同意201,342,909股，占比99.9411%[21] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》未通过审议[23] - 《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》等未审议通过[29][40] - 《关于确定2024年独立董事津贴的议案》等审议通过[32][38][43] 人员选举情况 - 选举区艳琼为第六届监事会非职工代表监事通过[45] - 选举张宇涛为第六届董事会非独立董事通过[49] - 选举温其东为第六届董事会独立董事通过[63]

股权结构 - 截至2025年5月15日，公司总股本为279,331,000股，有表决权股份总数为278,424,350股[6] - 珠海阿巴马私募基金2022年5 - 8月增持公司股份14,902,200股，占当时总股本的5.32％，超5％部分906,650股36个月内无表决权[6] 股东大会情况 - 出席股东大会股东104人，代表股份202,368,259股，占公司总股份的72.4475%[4] - 现场投票股东6人，代表股份170,792,490股，占公司总股份的61.1434%[4] - 网络投票股东98人，代表股份31,575,769股，占公司总股份的11.3041%[4] - 出席股东大会中小股东97人，代表股份24,781,362股，占公司总股份的8.8717%[5] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案总表决同意股数占出席有效表决权股份总数超99.9%[7][10][12][14] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数占出席中小股东有效表决权股份总数超99.5%[8][11][13][16] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意201,342,909股，占出席有效表决权股份总数的99.9411%[17] - 《2024年度利润分配预案》中小股东总表决同意23,756,012股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.5028%[18] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》总表决未获通过[20][23] - 《2024年度内部控制自我评价报告》总表决获得通过[23] - 《关于确定2024年监事薪酬的议案》总表决获得通过[25] - 《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》总表决未获通过[29][31] - 《关于确定2024年独立董事津贴的议案》总表决获得通过[31] - 《2025年度财务预算报告》总表决获得通过[34] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决获得通过[36] - 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》总表决获得通过[38] - 《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》总表决未获通过[42][43] - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》同意201,336,209股，占比99.9378%，未获通过[44] 选举情况 - 区艳琼当选第六届监事会非职工代表监事，得票数196,776,023票，占比97.6742%[47] - 黎锐当选第六届监事会非职工代表监事，得票数196,775,472票，占比97.6739%[49] - 张宇涛当选第六届董事会非独立董事，总表决得票数180,000,012票，占比89.3471%[52] - 张贤庆当选第六届董事会非独立董事，总表决得票数161,402,794票，占比80.1159%[54] - 唐鸿平未当选第六届董事会非独立董事，总表决得票数110,272,971票，占比54.7365%[64] - 温其东当选第六届董事会独立董事，总表决得票数197,140,121票，占比97.8549%[67] - 陈君柱当选第六届董事会独立董事，总表决得票数197,140,121票，占比97.8549%[69] - 曾亚敏当选第六届董事会独立董事，总表决得票数196,781,421票，占比97.6769%[71] 其他 - 现场出席本次股东大会的股东部分906,650股不得行使表决权，未计入表决结果[73] - 部分议案关联股东张宇涛等对相关议案回避表决[19][28][41]

董事会换届 - 公司于2025年5月22日完成第六届董事会换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员情况 - 第五届董事会非独立董事梁超因任期届满离任[4] - 截至公告披露日，梁超未持有公司股份[4] - 梁超不存在应履行而未履行的承诺事项[4]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满进行换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2025年5月21日召开第六届职工代表大会第一次会议[1] 新监事信息 - 简泳仪当选第六届监事会职工代表监事[1] - 任期自组成之日起三年[1] - 有相关工作经历，未持股无关联关系[4][5]

股东大会时间 - 2025年5月22日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] 会议审议事项 - 审议《2024年度监事会工作报告》等多项报告和议案[4] 选举信息 - 累积投票提案应选非职工代表监事2人，非独立董事6人，独立董事3人[5][6] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[23] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[23] 会议登记 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[8] - 登记地点为广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号公司二楼证券部[8] 投票方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00[26] 其他 - 议案对中小投资者表决票单独计票并及时公开披露[7] - 会议联系人是颜新元、冯海英[11] - 网络投票代码为350625，投票简称为三雄投票[22] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月16日下午17：00之前送达公司[15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[24] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[26] - 身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅[26] - 股东凭服务密码或数字证书可在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[26]