广东三雄极光照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1-2 | 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东三雄极光照明股 份有限公司(以下简称"三雄极光")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2024]23009460017 号的标 准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,三雄极光管理层编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三雄极光管理层的责任。 关于广东三 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23009460029 号 目 录 | | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…… 1-37 附件： 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，广东三雄极光照 明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,265,561,020.00 | | 加：活期利息收入 | 23,653,626.51 | | 加：闲置募集资金购买保本型理财投资收益 | 129,018,539.70 | | 减：累计已使用募集资金 | ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表 公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的 变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资者特 别注意。 一、预算编制说明 根据广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参 照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划及 生产经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、基本假设 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入运营； 7、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划，2024 年度 公司营业收入预计 26.68 亿元，同比增长 13.44%；净利润预计 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年实现营业收入279,331,000元，同比增长6.5%[2] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润35,000,000元，同比增长8.6%[2] 资产和净资产 - 公司2023年末总资产为280,000,000元，较上年末增长5.7%[2] - 公司2023年末净资产为180,000,000元，较上年末增长6.5%[2] 现金分红 - 公司拟每10股派发现金红利6元（含税）[2] 员工人数 - 公司2023年末员工人数达到1,500人，较上年末增加10%[2] 新产品和市场拓展 - 公司2023年新推出LED智能照明系列产品，销售收入占比达到15%[2] - 公司2023年在华南、华东等地区新建3家销售网点，进一步扩大市场覆盖[2] - 公司2023年完成对某LED芯片制造商的并购，提升自主研发能力[2] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入和净利润将分别同比增长8%和10%[2] 2022年财务数据 - 2022年营业收入为22.64亿元，同比增长3.88%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为0.95亿元，同比增长115.15%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.55亿元，同比增长205.02%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，同比增长252.41%[9] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元，同比增长114.71%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为4.37%，同比增加5.09个百分点[9] - 2022年末资产总额为32.82亿元，同比增长3.23%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.47亿元，同比增长2.51%[9] 行业政策 - 我国已经开始淘汰含汞电池、荧光灯等产品，LED照明产品普及率超过80%[17] - 中国照明用电量约占全国发电量的12%，绿色节能照明产品的广泛应用有利于各产业节能降耗[17] - 到2025年，通用照明设备能效达节能水平的占比提升10%以上，助力经济社会绿色转型[17] - 广东省计划到2025年，LED等高效节能灯具使用占比超过80%，建成一批高质量、高规格智慧多功能灯杆，20%以上城市建成照明数字化系统[17] - 2023年全年共发布83项照明行业相关国家标准，其中9项当年实施，44项2024年实施[18] - 2023年实施的照明相关国家标准包括自行车照明、电磁兼容、照明光源颜色测量等[18] - 工信部等部门联合发布《轻工业稳增长工作方案》，提出开发推广绿色智能家用电器、智能化多场景照明系统等产品[18] - 国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录》，将半导体照明、城市照明系统智能化改造等列入鼓励类目录[18] 行业发展趋势 - 2023年全年共实施了15项照明行业相关国家标准[18] - 2023年实施的照明相关国家标准涉及自行车照明、电磁兼容、照明光源颜色测量等[18] - 照明行业标准越来越细分,体现了行业专业化发展趋势[20] - 公司表示,在碳达峰碳中和背景下,低碳节能智能照明方案越来越受欢迎[20] - 2023年中国照明产品出口总额为582亿美元,同比下降7.2%,LED照明产品出口额433亿美元,同比下滑6.2%[20] - 国内照明市场销售总额连续两年下降,主要与宏观经济及房地产景气度下滑有关[20] - 受益于新能源汽车高速发展,LED车灯在新能源汽车中的渗透率大幅提升[21] - 在教育照明改造需求的推动下,教育照明市场近几年保持高位运行[21] - 消费者对照明质量的评价由单一的视觉效果功能性评价,逐步转向对视觉、生理和情感等多重因素的评价[21] - 照明行业头部企业在未来市场竞争中将处于相对优势地位,市场份额不断向头部品牌集中[21] - 目前国内照明行业仍处于高度分散状态,行业龙头企业国内市场占有率不超过5%[21] 公司业务概况 - 公司主要从事LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售[22] - 公司产品广泛应用于住宅、写字楼、酒店、商场超市等领域[23] - 公司采取订单生产和安全库存相结合的生产模式[28] - 公司产品销售以内销为主,实行以经销为主的销售模式[28] - 行业总体规模大且相对稳定,2023年国内通用照明市场规模高达2,466亿元[29] - 行业集中度提升,公司作为头部企业市场占有率有所提升[29] 公司经营管理 - 公司进行了系统性的组织与管理变革,提升了公司在重点细分领域的专业化水平与服务能力[29] - 公司加强智能照明研发投入,大力推广智能照明方案与产品[29] - 公司强化预算管理和经营目标跟踪管理,提高了内部沟通与管理效率[29] - 公司销售与盈利能力得到提升[29] 公司竞争优势 - 公司品牌优势,三雄极光已成为国内最具综合竞争实力的照明品牌之一,产品品质和技术服务能力受到行业用户的广泛认可[30] - 公司拥有强大的销售渠道

人员数据 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[2] 业绩数据 - 2023年度，司农事务所收入总额为12162.59万元，审计业务收入为9349.44万元、证券业务收入为5318.07万元[2] - 司农事务所为28家上市公司提供2023年度审计服务，审计收费总额2968.20万元[2] 会议决策 - 2023年公司相关会议审议通过续聘司农事务所为2023年度审计机构[4][5] 审计沟通 - 2024年公司审计委员会多次会议与司农沟通审计情况、审阅报表等[6][7]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2024-016 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第 十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股东 大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——温其东 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人温其东，中国国籍，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中 国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。 2006 年 9 月至 2007 年 3 月担任北京李晓 ...

人员情况 - 截至2023年底，从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签过证券审计报告的63人[2] 业绩数据 - 2023年，收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[2] - 为28家上市公司提供审计服务，收费2968.20万元，同行业上市公司审计客户0家[2][3] 合规情况 - 近三年受监管措施2次、自律措施1次，10名从业人员受措施15人次[4] 审计情况 - 2023年审计就重大事项咨询无分歧，实施完善复核程序，检查无重大问题，未识别出管理缺陷[5][6][8][9] 风险保障 - 截至2023年底，提取职业风险基金918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元，未发生需担责民事诉讼[14]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-010 广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度公司实现归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 204,879,303.88 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 566,362,349.10 元，其中母公司实现净利润为 152,552,185.96 元。根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定 公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额已达到母公司注册资本的 50%以 上，拟不再提取法定公积金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切 实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司持续、稳健、健康的发展。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、经营情况 （一）报告期内公司整体经营情况概述 2023 年，我国社会经济生活全面恢复常态，但全球经济增速放缓，地缘政 治冲突加剧，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，我国宏观经济依然经历 了不少困难与挑战。从国际看，近年来全球经济增速乏力增长缓慢，地缘冲突此 起彼伏并不断加剧，俄乌冲突尚在激烈进行没有结束的迹象，中东巴以冲突又起， 国际格局加速演变，世界政治经济形势错综复杂。中美关系未有实质改善，美国 对中国科技卡脖子、对产业实施打压的行为不仅没有缓和，还在持续扩大趋严， 欧美国家推行的"1+N"供应链多元化策略也造成了部分产业链的对外转移， ...