董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 非独立董事候选人7名，选举实行差额选举[3][4] - 经选举产生6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[4] - 公司于2025年4月11日和4月24日召开会议审议换届议案[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] 股东持股 - 张宇涛直接持股46,702,723股，占总股本16.72%[7] - 张贤庆直接持股32,732,409股，占总股本11.72%[8] - 林岩直接持股50,965,843股，占总股本18.25%[10] - 陈松辉直接持股25,584,717股，占总股本9.16%[11] 人员任职 - 宋俊成等5人未持股且与大股东及董监高无关联[13][15][17][19][22] - 朱立一曾任杭州罗莱迪思科技研发中心副总经理，现公司研发中心总经理[14] - 唐鸿平曾任富士康高级工程师，现公司生产制造中心总经理[16] - 温其东曾任律师助理，现兼任多家公司独立董事[19] - 陈君柱曾在暨南大学法学院任教，现任多家公司相关职务[21] - 曾亚敏曾在上海大学任教，现兼任多家公司独立董事[23] - 温其东、陈君柱、曾亚敏取得独立董事资格证书[20][22][24] - 宋俊成等6人任职资格符合相关规定[13][15][16][17][20][24] - 曾亚敏无违规违法等不良情形[24]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告全文》和摘要[1] 说明会安排 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办网上说明会[1][2][3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长等[2] 投资者参与 - 可于指定时间通过指定方式参与交流[3] - 可于5月9日前会前提问[3] 联系信息 - 联系人颜新元等，电话、传真、邮箱公布[4] 会后安排 - 说明会后在巨潮资讯网披露活动记录表[4] - 投资者可通过指定平台查看说明会情况[4]

广东三雄极光照明股份有限公司 | 序号 | | 会议日期 | | 会议届次 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 序号 | 审议事项 | | | 月 | 21 | 日 | 第十二次会议 | | | | 3 | 2024 | 年 | 10 | 第五届监事会 | 1 | 《2024 年第三季度报告》 | | | 月 | 25 | 日 | 第十三次会议 | | | | 4 | 2024 | 年 | 12 | 第五届监事会 | 1 | 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议 案》 | | | | | | | 2 | 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保 | | | 月 | 10 | 日 | 第十四次会议 | | 的议案》 | | | | | | | 3 | 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 二、监事会对 2024 年有关事项的意见 报告期内，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格按照《公司 法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务，并按照公司 《监事会议 ...

会议情况 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会和监事会第十五次会议，审议通过2024年年度报告[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

资金往来情况 - 2024年各关联方期初往来资金余额合计9958.45万元[12] - 2024年各关联方年度往来累计发生金额30222万元[12] - 2024年各关联方偿还累计发生金额28691.79万元[12] - 2024年各关联方期末往来资金余额11488.67万元[12] 审计情况 - 审计广东三雄极光照明股份有限公司2024年度财报并出具标准无保留意见审计报告[3]

会计政策变更 - 2025年4月11日审计委员会审议通过议案提交董事会[13] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[14][15] 准则施行 - 准则解释17号自2024年1月1日起施行，18号自印发日施行[2][3] 财务影响 - 执行准则解释17号对财务报表无重大影响[10] 报表调整 - 2023年合并和母公司利润表营业成本与销售费用有调整[11][12]

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名温其东先生为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

应收账款处理 - 公司对步步高股份形成14.61万元应收账款[1] - 10万元现金支付，4.61万元以股抵债获约4755股ST步步高股票[2] 股票交易 - 2024年12月13日获4755股ST步步高股票[2] - 2024年12月30日卖出4755股ST步步高股票[3] 证券投资业绩 - 2024年度证券投资最初成本20161.20元[12] - 本期出售金额18782.25元，报告期损益 - 1378.95元[12] - 期末账面价值为0元[12]

业绩总结 - 2024年主营业务收入207,801.76万元，同比下降11.64%[5] - 2024年利润总额4,567.52万元，同比下降80.53%[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,808.69万元，同比下降76.53%[5] - 2024年归属于母公司所有者的扣非后净利润864.07万元，同比下降94.85%[5][7] 业务板块业绩 - 商用分销业务销售收入同比下降9.55%[8] - 房地产项目部销售收入下降致商用业务板块营收下降[8] - 公共空间业务营收与上年同期基本持平[9] - 工业照明业务2024年同比略有增长[9] - 商业连锁项目部2024年营收同比增长6.93%[10] - 商用照明业务在总营收中占比接近80%[8] - 市政交通项目部销售收入大幅增长176%，五金渠道销售收入同比下降约24%[11] - 线下专卖店零售渠道业务同比略增1.41%[13] - 电商业务2024年处于下滑调整中[18] - 户外景观业务保持较快增长，三雄工程公司销售收入超1亿元[20] 用户数据 - 商用业务板块SKU总数减少13.47%，8个重点培育类产品合计营业收入同比增长约17%，商用经销商净增加32家，净增销售终端62家[12] - 家居事业部规划715个目标城市，新拓展29个，总覆盖率提高4个百分点，T1城市覆盖率达93.5%[16] - 家居事业部新开发经销商23家，新建专卖店122家，整装渠道新签约经销商13家，销售收入同比增长超30%[16] 未来展望 - 2025年营收目标为23.20亿元，净利润目标为1.46亿元[37] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 三雄产业投资基金总认缴规模40,000万元，公司认缴99.9%，基金管理人认缴0.1%，2022年2月28日完成备案[23] - 三雄产业投资基金参与佛山创钰铭展等三家合伙企业投资，分别认缴2,500万元、15,000万元、2,500万元[23] - 三雄产业投资基金对创钰铭展等三家企业实缴，报告期内收到项目退出资金5,332万元[23] 其他新策略 - 2024年2月执行新的薪酬与绩效考核制度[21] - 组织架构调整，减少一级部门6个，二级部门33个[21] - 户外业务新增两个建筑业企业资质证书[19] 公司治理 - 报告期内召开五次董事会会议，审议27项议案[24] - 报告期内召开两次股东大会，审议通过15项议案[26] - 战略委员会由3名董事组成，报告期召开1次会议，审议1项议案[28] - 审计委员会由3名董事组成，报告期召开5次会议，审议通过18项议案[28] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[29] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，2024年召开一次会议，审议2项议案[30] - 现有独立董事3名，2024年召开两次专门会议，审议5项议案，对董事会审议通过的所有议案无异议[35] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露定期报告及临时公告共计67份[32] - 2024年度对投资者互动关系平台的投资者问题回复率100%[33]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[1] - 提名张宇涛等7人为第六届非独立董事候选人[1][2] - 提名温其东等3人为第六届独立董事候选人[3][4] 审查情况 - 非独立董事候选人具备任职条件和履职能力[1] - 独立董事候选人具备任职条件和履职能力[3][4] - 提名委员会同意提交审议[2][4] - 审查意见发布于2025年4月11日[5]