☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名曾亚敏女士为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

业绩展望 - 2025年预计营收23.20亿元，同比增11.64%[5] - 2025年预计净利润1.46亿元，同比增203.62%[5] - 2025年预计扣非净利润1.18亿元，同比增1265.62%[5] 新策略 - 贯彻“抓业绩，升价值，促管理，降成本”策略[6] - 加强及优化销售网络建设，扩大渠道[7] - 优化供应链管理，深化成本控制，加强库存管理[7] - 推动内部变革，完善治理架构，促进部门协同[7]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过独立董事独立性评估专项意见议案[1] 独立董事评估 - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾亚敏作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈君柱为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六月无违规，任职公司数合规[10] - 被提名人担任独立董事未超六年，有相关经验[11][6]

审计机构续聘 - 2025年4月24日董事会会议9票赞成续聘司农事务所为2025年度审计机构[14] - 2025年4月11日审计委员会会议同意向董事会提议续聘[14] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过后生效[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人等[4] - 2024年度收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元等[4] - 2024年为36家上市公司客户提供审计服务，收费3933.60万元[4] 审计费用 - 2024年度为公司提供审计服务，年报审计费用120万元，内控审计费用25万元[12] 风险相关 - 截至2024年12月31日，已提取职业风险基金773.38万元，保险赔偿限额5000万元[5] - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次，10名从业人员受相关措施13人次[6]

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人温其东作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-019 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告全文于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2025 年第 一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 ...

资金整体情况 - 2024年期初往来资金余额9958.45万元[3] - 2024年往来累计发生额（不含利息）30222.01万元[3] - 2024年偿还累计发生额28691.79万元[3] - 2024年期末往来资金余额11488.67万元[3] 子公司资金情况 - 广东三雄极光照明科技期初4778.58万元，期末5078.58万元[2] - 重庆三雄极光照明期初524.27万元，发生11641.31万元，偿还10642.17万元，期末1523.41万元[2] - 广东三雄极光智能家居期初与期末均4000万元，发生8817.27万元且偿还8817.27万元[2] - 广东三雄极光照明工程期初600万元，发生4173.83万元，偿还4029.75万元，期末744.08万元[2] - 广东三雄极光国际贸易期初4.04万元，发生106.59万元，期末9.63万元[3] - 广东百克电子期初49.53万元，发生162.67万元，偿还170.59万元，期末41.60万元[3]

公司架构 - 董事会设9名董事，其中独立董事3名[12] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[12] - 董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会[13] 内部控制 - 评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 制定涵盖多方面的内部控制制度[7] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[8][9] - 按风险导向原则确定评价范围[10] - 建立完善治理制度，明确机构职责权限[11] 制度建设 - 制定发展战略、人力资源、财务等多项内控制度[14][15][18] - 制定采购、销售、资产等管理内控制度[19][20] - 实施全面预算管理制度[21] - 制定关联交易、信息披露等管理制度[22][24] 审计风控 - 审计风控中心配置不低于三人的专职内部审计人员[14] - 依法独立开展内部审计等工作[26] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[29] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[31]