2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2023-083 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋 一楼大会议室。 3、会议召开方式：本 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2023-082 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保 ...

公司基本情况 - 2023年12月15日上午10:00，海通证券、信达证券及个人投资者到公司南沙榄核园区会议室进行特定对象调研并现场参观 [1] - 董事会秘书介绍公司发展历程、价值观、使命、愿景、战略规划、产品及其应用案例等基本情况，随后组织投资者参观公司展厅 [1] 照明行业展望 - 照明需求包括新增投资项目需求和消费需求，与投资密切相关且有较强消费品属性 [1][2] - 长期来看，随城镇化率增加、生活水平和光环境要求提升，照明需求呈增长趋势，但会受经济周期波动影响 [2] - 目前行业集中度低，中高端领域有较大发展空间，市场将两极分化，头部品牌将获更大份额 [2] - 公司坚持中高端品牌定位，以优质产品和服务竞争，不采用低价策略 [2] 智能照明产品地位 - 智能照明过市场培育阶段，部分行业领域应用增加，商用场景渗透提升基础好、诉求强 [2][3] - 公司在商用照明领域经验丰富，完成多个智能照明项目，可提供多种智能方案 [3] - 公司将加强自主研发，加大研发投入，提高整体照明方案服务能力，保持行业领先 [3] 海外收入占比情况 - 2022年出口业务占总营收的0.58%，约1,322.55万元，公司以国内销售为主，坚持自主品牌运营，对海外业务投入小 [3] 三季度净利润增长原因 - 公司贯彻“抓业绩、升价值、促管理、降成本”方针，因上游原材料及元器件价格下降和降本增效举措，前三季度综合毛利率同比上升 [3] - 公司预算制下费用管控好，前三季度净利润和扣非后净利润大幅增长，经营盈利能力提升 [3]

投资计划 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金买中、低风险理财产品[1][3][7][8][9] - 单个产品最长投资期限不超12个月[1][7] - 投资使用期限自股东大会通过起1年内有效[3][7] - 额度内资金可循环滚动使用[3][7] 决策安排 - 授权董事长行使投资决策权并签合同，财务总监组织实施[3] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[4] - 公司选低风险品种等控制风险[4] 会议信息 - 董事会等同意投资并提请股东大会审议[7][8][9] - 会议于2023年12月13日召开[1][12]

广东三雄极光照明股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为了规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理 部门的相关要求及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照 ...

关联交易 - 三雄工程拟与百克电子签215.94万元合同[1] - 合同含9%增值税，增减金额不超10%[11][12] - 预付款30%，质保金3%[13] 财务数据 - 2022 - 2023.9百克电子总资产、净资产增加[7] - 2022 - 2023.1 - 9百克电子营收降、净利润增[7] - 2022 - 2023.9广东百克电子总资产、净资产增加[9] - 2022 - 2023.1 - 9广东百克电子营收为0，净利润降[9] 决策情况 - 董事会、独立董事、监事会均同意关联交易[18][19][20]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事候选人无近三十六个月内相关处罚情形[6] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事解职与辞职 - 提前解除独立董事职务公司应披露理由，异议也需披露[11] - 独立董事辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[11] - 特定情形下公司60日内完成独立董事补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[13] - 连续两次未亲自且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事会议 - 专门会议每年定期召开一次，可按需开临时会议[16] - 专门会议需过半数独立董事出席方可举行[17] - 专门会议提前三日书面通知[17] - 专门会议表决一人一票，记名投票或举手表决[17] - 专门会议决议需全体独立董事过半数通过，档案保存至少十年[19] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职，保障知情权[26][27] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，保存资料至少十年[27][28] - 保障独立董事行使职权，相关人员配合[28] 其他规定 - 可建立独立董事责任保险制度，给予相适应津贴[28] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议通过，年报披露[28] - 制度未尽事宜依相关规定执行[31] - 制度中部分表述含本数规定[31] - 制度经股东大会审议通过生效实施，修改亦同[31] - 制度由公司董事会负责解释[31]

广东三雄极光照明股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 1 情况。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资 金管理制度。 违反有关法律法规、《公司章程》及本制度等规定使用募集资金，致使公司 遭受损失的，相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募 ...

广东三雄极光照明股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真地审议，并发表 以下独立意见： 一、关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见 经审核，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响日 常生产经营活动所需资金的情况下，公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人 民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品，在控制风 险的基础上将有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金运营收益，获取良 好的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，符合公司利益，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项并提交 公司股东大会审议。 二、关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-078 特别提示： 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销 商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速 公司资金回笼，公司拟为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定 的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足 连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体内容 以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额 ...