监事会换届 - 第五届监事会任期2025年5月22日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 选举规则 - 换届选举采用累积投票制[2] - 3%以上股东有权提名非职工代表监事候选人[3] 时间要求 - 2025年3月24日17:00前推荐候选人并提交文件[5] 任职限制 - 犯罪判刑、破产清算等情况不能担任监事[6] 风险提示 - 近36个月受处罚或谴责需说明情况并提示风险[7] 联系方式 - 联系人颜新元、冯海英，电话020 - 28660360[10]

董事会任期与构成 - 公司第五届董事会任期2025年5月22日届满[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 董事候选人提名 - 3%以上表决权股份股东可提名非独立董事[3] - 1%以上表决权股份股东可提名独立董事[4] - 推荐人2025年3月24日17:00前推荐候选人[5] 董事任职限制 - 犯罪剥夺政治权利等情况限制任职[7] - 破产清算相关情况限制任职[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] 独立董事要求 - 需五年以上法律、经济等工作经验[9] - 不得有近36个月证券期货违法犯罪等不良记录[12] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[12] 推荐文件要求 - 推荐董事候选人需6类文件，独董需特定材料[13] - 股东推荐需额外提供4类文件[13] 推荐方式与送达 - 推荐方式限于亲自送达或邮寄[14] - 2025年3月24日17:00前送达指定联系人[14] 联系人信息 - 联系人是董事会秘书颜新元、证券事务代表冯海英[15] - 联系电话020 - 28660360，传真020 - 28660327[15] - 联系地址在广州市南沙区相关地址公司二楼证券部[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月19日[16]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4000万元 - 4800万元，较上年同期20487.93万元下降76.57% - 80.48%[1] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为800万元 - 1200万元，较上年同期16775.75万元下降92.85% - 95.23%[1] 营业收入与毛利率 - 2024年公司营业收入较上年同期下降约11%，综合毛利率同比下降约2.4个百分点[3] 减值损失 - 2024年公司将对某客户及其成员企业应收款项20948万元的坏账准备计提比例从80%提高至100%，增加信用减值损失4189.51万元[4] - 2024年公司报告期内计提信用减值损失约4642万元，计提资产减值准备约2570万元，合计计提各项减值损失约7212万元[4] 非经常性损益 - 2024年公司非经常性损益对净利润的影响金额约3470万元，较上年同期3712万元减少约242万元[4]

股份信息 - 截至2024年12月20日，公司总股本为279,331,000股，有表决权股份总数为278,424,350股[7] - 珠海阿巴马2022年5 - 8月增持公司股份14,902,200股，占当时总股本5.32％[6] 投票情况 - 145名股东投票，代表股份占公司总股份62.3206％[4] - 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意占比99.7965％[8] - 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意占比99.7666％[10] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于12月27日14:30召开，12月11日公告通知[6] - 出席现场会议股东6名，代表股份170,508,966股，占总股本61.0419%[8] - 参加网络投票股东139人，代表股份3,571,833股，占总股本1.2787%[11] 议案表决情况 - 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意173,726,492股，占比99.7965%[12] - 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意173,674,564股，占比99.7666%[14] 会议结果 - 本次股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[16]

业绩相关 - 公司对步步高股份应收账款为14.61万元[2] - 公司获10万元现金支付，4.61万元以股抵债[2] 资产变动 - 2024年12月13日获4,755股ST步步高股票[2] - 2024年12月16日收到10万元偿债资金[2] - 公司拟卖出全部4,755股ST步步高股票[3] 决策表决 - 《关于拟卖出抵债股票的议案》9票赞成通过[3] - 《关于调整公司组织架构的议案》8票赞成通过[4] - 董事陈松辉对组织架构调整议案投反对票[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 会议审议议案 - 审议《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》等[4] 登记与联系信息 - 登记方式为现场、信函或传真，地点在广州市南沙区榄核镇蔡新路293号D栋二楼证券部[6] - 联系地址同登记地点，邮编511480，电话020 - 28660360等[10][12] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日9:15 - 15:00，代码350625，简称三雄投票[2][19] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为12月27日多个时段[20] - 互联网投票需办理身份认证，规则指引可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[21]

资金运用 - 公司拟用最高13亿元闲置自有资金买中、低风险理财产品，期限1年可循环[2] 担保事项 - 公司为经销商贷款提供不超5000万元差额补足连带责任担保，期限1年可滚动[5] 关联交易 - 公司董事会同意2025年度日常关联交易预计事项[8] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会拟于12月27日现场与网络投票结合召开[11]

担保情况 - 本次担保总额不超5000万元[2][3] - 截至2024年12月6日担保余额1469.70万元[6] - 本次预计担保额度占最近一期经审计净资产比例2.27%[6] - 潜在被担保人本次预计担保额度不超1960.00万元，占比0.89%[6] - 担保方式为差额补足连带责任担保，有效期1年可滚动使用，无反担保措施[54] 公司业绩 - 公司2023年12月31日资产总额9101.57万元，2024年9月30日为9060.90万元[11] - 公司2023年12月31日负债总额6630.46万元，2024年9月30日为6893.22万元[11] - 公司2023年资产负债率72.85%，2024年1 - 9月为76.08%[12] - 公司2024年1 - 9月营业收入866.48，较2023年度的1099.72有所下降；利润总额70.56，较2023年的2.61大幅增长[27] 子公司业绩 - 广州骏盟机电设备有限公司2023年度营业收入3766.37万元，2024年1 - 9月为1350.23万元[15] - 广州骏盟机电设备有限公司2023年度净利润 - 59.09万元，2024年1 - 9月为 - 51.70万元[15] - 中鑫投智慧城市建设有限公司2023年12月31日资产负债率78.18%，2024年9月30日为65.22%[18] - 中鑫投智慧城市建设有限公司2023年度净利润53.41万元，2024年1 - 9月为31.31万元[18] - 深圳市凹凸科技有限公司2023年12月31日资产负债率59.99%，2024年9月30日为98.69%[22] - 深圳市凹凸科技有限公司2023年度净利润558.28万元，2024年1 - 9月为84.09万元[22] 其他公司情况 - 广东广顺电器科技有限公司注册资本1000万元人民币[8] - 天津兆亮科技有限公司注册资本600万元，梁满相出资420万元持股70%，叶智明出资180万元持股30%[30] - 鄂尔多斯市承源商贸有限公司注册资本100万元，王盛出资51万元持股51%，王艳芬出资49万元持股49%[33] - 南昌东灿西亮工贸有限公司不属于失信被执行人[44] 担保管理 - 公司对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核[56] - 董事会同意为优质经销商提供不超5000万元差额补足连带责任担保，额度1年内可滚动使用[57] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为5000万元（不含本次续担保额度）[58] - 截至公告披露日，公司为经销商担保总余额为1469.70万元，占最近一期经审计净资产的0.67%[58] - 本次续担保生效后，公司及其控股子公司担保额度总金额为5000万元，占最近一期经审计净资产的2.27%[58] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉诉担保及败诉担损情形[58]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[5] 审议议案 - 会议审议《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码为350625，简称三雄投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[19]