审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由具有会计专业的独立董事担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[4] 会议规则 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15][19] - 表决方式为举手表决或书面表决（含传真表决）[18] 职责权限 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[2] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[11] 其他规定 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[17] - 会议通过议案及结果书面报董事会[19] - 有利害关系委员回避相关规定[19] - 会议记录注明有利害关系委员回避情况[20] - 会议书面记录由董事会秘书保存不少于十年[20] - 出席委员对会议事项保密[20] - 工作制度自董事会审议通过施行，由董事会修订解释[22]

广东三雄极光照明股份有限公司 财务管理制度 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章职责和权限 | | 3 | | 第三章会计机构和会计人员 | | 5 | | 第四章会计核算 | | 7 | | 第五章财务内部控制和会计监督 | | 10 | | 第六章公司主要会计政策、会计估计 | | 11 | | 第七章预算管理 | | 35 | | 第八章资金筹集 | | 36 | | 第九章货币资金管理 | | 37 | | 第十章往来款项管理 | | 39 | | 第十一章存货及固定资产管理 | | 40 | | 第十二章投资及其他长期资产 | | 42 | | 第十三章资产减值准备 | | 42 | | 第十四章成本和费用 | | 43 | | 第十五章纳税管理 | | 44 | | 第十六章利润和利润分配 | | 45 | | 第十七章关联交易 | | 46 | | 第十八章财务报告和财务分析 | | 47 | | 第十九章会计档案管理 | | 48 | | 第二十章财务信息系统管理 | | 50 | | 第二十一章会计 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （2023年12月13日经公司第五届董事会第九次会议审议通过） | 第一章 | 总 则······························································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ················································································3 | | 第三章 | 股 份······························································································3 | | 第一节 | 股份发行 ······················································································3 | | 第二节 | 股份增减和回购·· ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[4] 董事会权限 - 审议对外担保和财务资助事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意[8] - 审议与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[8] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形的交易事项[13] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[20] - 代表十分之一以上表决权的股东等6种情形下，应召开临时会议[21] - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持会议[22] - 定期会议和临时会议，证券部分别需提前十日和三日发书面通知[19] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[25] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事的委托代为出席[26] 董事审议关注要点 - 审议为持股比例不超过50%的控股子公司等提供财务资助议案，关注其他股东是否按出资比例提供资助等[34] - 审议关联交易事项，关注交易定价政策及依据等并遵守关联董事回避制度[31] - 审议重大投资事项，分析项目可行性、前景等[32] - 审议对外担保议案，了解被担保方情况并判断担保合规性等[32] - 审议计提资产减值准备议案，关注资产形成过程及减值原因等[33] - 审议证券投资等事项，关注公司内控、风险、规模、资金来源等情况[35] - 审议变更募集资金用途议案，关注变更合理性、必要性及项目情况[35] - 审议公司收购和重组事项，关注意图、对方状况、价格及对公司影响[35] - 审议利润分配方案，关注合规性、合理性及与公司状况匹配度[35] 决议规则 - 作出决议须经全体董事过半数通过；担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[39] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过；出席会议无关联关系董事人数不足三人，应提交股东大会审议[41] 提案相关 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[49] 责任规定 - 董事会决议违反规定使公司受损，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[51]

广东三雄极光照明股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 依照法律、法规、规范性文件的有关规定以及《广东三雄极光照明股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定对外担保管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括为控股子 公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会（或股东会）做出对 外担保决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 （五）本项担保的银行借款还款能力分析； 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司应当调查被担保方的经营和信誉情况。董事会应认真审议分 析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。 公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东 大会进行决策的依据。 第六条 被担保方（指主合 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三 雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事，高管人员是指公 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] - 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人是关联法人[5] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买原材料、销售产品、对外投资等[8] 关联交易定价 - 实行政府定价的直接适用，实行政府指导价的在范围内合理确定价格[12] - 有可比独立第三方市场价格的优先参考，无可比价格的参考非关联交易价格或构成价格[12][13] 不当关联交易 - 买入价格明显高于或出售价格明显低于通常交易价格属不当关联交易[13] 关联交易审议 - 拟与关联自然人交易金额达30万元以上需经相应审议[20] - 拟与关联法人交易总额达300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[20] - 拟与关联人达成关联交易总额达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需审计或评估并提交股东大会审议[17] - 为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东大会审议[17] 董事会审议规则 - 非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过，部分事项需非关联董事三分之二以上通过[25] 关联交易披露 - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[23] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年需重新履行审议及披露义务[25] 其他规定 - 公司关联交易应遵循诚实信用等原则[11] - 公司不得对交易状况不明的关联交易进行审议决定[15] - 公司拟进行的关联交易由职能部门提出议案[16] - 需确定并及时更新关联人名单[3][15] - 股东等违反关联交易制度造成损失需承担赔偿责任[30] - 部分关联交易可免予按关联交易方式表决[31]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天送达全体委员，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数同意通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被免职[13] - 会议资料保存不少于十年[18] - 利害关系委员回避由委员半数以上决议[15] - 制度自董事会通过施行，由其修订解释[20]

广东三雄极光照明股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-076 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定，本次会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高 资金使 ...