财务表现 - 上半年营业收入26.50亿元 同比下降0.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12.40亿元 同比下降8.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润11.56亿元 同比下降7.75% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.9808元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，至少三分之一为独立董事，且至少含1名会计专业人士[7] 会议召集与通知 - 定期会议每年至少上、下半年各开一次，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[11] - 代表10%以上表决权股东提议等情形下，董事会应10日内召集临时会议[12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[13] 会议召开与决议 - 会议需二分之一以上董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席[14] - 决议需全体董事过半数通过，审议对外担保议案需出席会议三分之二以上董事同意[16] - 审议关联交易事项时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[16] 股东权利 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免建议[16] 会议主持 - 会议由董事长召集和主持，董事长不能履职由副董事长召集和主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事召集和主持[17] 会议方式 - 临时会议必要时可通过视频、电话、书面传签等方式进行并作出决议[17] 会议记录与档案 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 会议档案保存期限为10年[27] 提案规则 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[21,22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[22] 决议公告与保密 - 会议决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[23] 规则修订与解释 - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[30] - 规则由公司董事会负责解释[31] 规则实施 - 规则作为《公司章程》附件，经股东会批准，自《公司章程》生效日起实施[31] 董事责任 - 董事拒不出席或怠于出席致无法满足最低人数要求，董事长和董事会秘书应向监管部门报告[18]

投资分类 - 公司对外投资分为长期和短期投资，短期不超一年，长期超一年[5] 决策机构与权限 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构，未经授权其他部门和个人无权决定[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，需董事会审议后交股东会审批[10] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，需经董事会审议[11] - 未达标准的对外投资事项，由董事会授权董事长决议[12] 投资制度 - 涉及证券投资需执行严格联合控制制度，至少两人共同操作[12] 投资流程 - 对外投资决策经项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[13] - 投资评审小组对投资项目初步评估提建议，报董事会战略与ESG委员会初审[20] - 重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[22] 子公司投资 - 子公司拟对外投资需上报本公司投资评审小组并按制度履行审批程序[24] 投资终止 - 投资项目终止情形包括经营期满、破产、不可抗力等[17] 财务相关 - 财务部负责投资收回和转让的资产评估[18] - 财务部对对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[22] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[23] 人员管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事参与决策[20] - 对外投资派出人员人选由董事长提候选人，董事会提名委员会决定[20] - 派出人员每年接受考核指标，次年三月底前提交述职报告[20] 其他 - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[22] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[25] - 本制度适用于公司及各子公司，自股东会审议通过生效[27]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[3] 审议规则 - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事通过，关联担保非关联董事三分之二以上通过[8] - 股东会审议关联担保议案，关联股东回避，非关联股东半数以上通过[8] 特殊担保审议 - 单笔担保超净资产10%等多种情况需董事会审议后提请股东会[8] 财务监控 - 财务部按月收集被担保人财务资料，按年收集审计报告[12] 披露与责任 - 被担保人到期未还款，公司及时披露担保事项[15] 制度相关 - 董事会负责制度修改、解释，与法规章程不一致以其为准[20] - 制度经股东会审议通过生效[21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员不得担任[6] 各委员会构成 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，召集人为会计专业独立董事[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[11] - 每年现场工作不少于十五日[18] 决策规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交[16] 会议相关 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 董事会会议不迟于规定期限发通知并提供资料，专委会会议会前3日提供[22] - 两名及以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[22] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[21] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[21] - 承担独立董事聘请专业机构及行权费用[23] 信息披露与津贴 - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[23] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议，年报披露[23] 细则相关 - 未尽事宜或相悖按国家法规和公司章程执行[25] - 经股东会审议通过后生效[25] - 由公司董事会负责解释[25]

公司基本信息 - 公司2017年1月20日首次发行人民币普通股1867万股，3月17日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本126651.2495万元，股份总数126651.2495万股，均为普通股[8][18] - 公司设立时发行股份总数5600万股，面额股每股金额1元[13] 股东与股权 - 吴仲毅等5人分别出资认购不同数量股份[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[21] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[24] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回人员股票买卖收益规定[25] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[34] 股东会相关 - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需股东会特别决议[73] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施方案[80] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，候选人由多方提出[58][59][80] - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务[88] - 独立董事任职有相关限制条件[107] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[100] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[100] - 董事会会议记录保存10年[102] 审计与委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业担任召集人[115] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[116] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[118] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[133] - 不同阶段公司现金分红有最低比例要求[140][142] - 董事会每三年制定股东回报规划，调整需审议[150] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[157] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[162] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[173]

选聘相关 - 审计委员会等有权向董事会提交选聘议案[6] - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 细化选聘评价标准并记录保存意见[9] 费用与年限 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况及原因[10] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行业务上市后连续执行期限不超两年[11] - 与事务所签一年聘期合同，可续聘[12] 信息披露 - 在年度报告中披露事务所服务年限、审计费用等信息[13] - 改聘股东会决议公告详细披露多项信息[16] 改聘规则 - 出现5种情况应改聘，年报审计期间不得随意改聘[15] - 改聘需审计委员会审核、董事会审议[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 监督与责任 - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价中[18] - 选聘违规处理责任人，事务所严重违规股东会决议不再选聘[18] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[5][7] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[5][7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[12] 股东提案与投票 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 未填、错填等表决票视为弃权[22] - 股东会选举董事可实行累积投票制[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议[26] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或转增股本方案[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[21] - 股东会决议应列明出席股东及股份占比等内容[24] - 会议记录应记载会议时间、出席人员等内容[24]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度完善治理结构和规范工作[2] - 管理目的包括促进关系、建立投资者基础等[6] - 基本原则有合规性、平等性等[6] 管理职责与沟通 - 董事会是决策机构，董事长为第一责任人[7] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[8] - 与投资者沟通内容有发展战略等[10] 交流与会议 - 通过互动平台交流并及时处理信息[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[13] 调研与投诉处理 - 避免在年报、半年报披露前十五日接受现场调研[13] - 做好投资者投诉处理，建立健全机制[14]

关联定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股权或能实际控制的公司[3] - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[7][8] 关联交易 - 关联交易包括购买或出售资产等十七项[10][11] - 关联交易价格主要遵循市场价格，无市场价按成本加合理利润价格[14] 决策程序 - 职能部门遇关联交易需书面报董事长[19] - 董事长审查关联交易的必要性等[19] - 董事会秘书提供议案并编制关联交易报告[20] - 交易金额1000万元以上且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[21] - 与关联自然人交易30万元以上等由董事会决议[21] - 未达董事会审议标准，由董事长决议并报董事会备案[21] 披露规则 - 公司与关联自然人交易30万元以上应及时披露[28] - 公司与关联法人交易100万元以上且占净资产绝对值0.5%以上应及时披露[28] 审议要求 - 提交董事会审议关联交易应提请审计委员会出具意见[25] - 董事会审议关联交易，关联董事不得行使表决权[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[25] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[26] 责任规定 - 董事和高级管理人员不得规避关联交易决策程序，非公允关联交易致公司利益受损有关人员担责[31] 适用范围 - 公司控股子公司发生关联交易视同公司关联交易行为，适用本制度[33] 术语说明 - 本制度所称“以上”含本数，“低于”不含本数[34]