会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参与2次提名委员会会议[7] 议案与工作时间 - 2024年4月22日独立董事同意多项议案提交审议[8] - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11] 未提议事项 - 2024年独立董事未提议召开董事会会议[14] - 2024年独立董事未提议解聘会计师事务所[14] - 2024年独立董事无独立聘请外部机构情况[14]

会议参与 - 2024年召开6次董事会，独立董事应参加2次且全出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年主持参与2次审计委员会会议[6] - 2024年参与1次薪酬与考核委员会会议[7] 培训与工作 - 2024年完成上交所第1期独立董事后续培训[11] - 2024年现场工作不少于十五日[13] 其他情况 - 2024年未提议召开董事会会议[15] - 2024年未提议解聘会计师事务所[16] - 2024年无独立聘请外部机构情况[16]

会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度公司召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参与2次提名委员会会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月22日独立董事同意多项议案提交第四届董事会第十四次会议审议[8] 工作时间情况 - 2024年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[12] 未提议情况 - 2024年度独立董事未提议召开公司董事会会议[15] - 2024年度独立董事未提议解聘会计师事务所[15] - 2024年独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[15]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会，独立董事应参加4次，实际出席4次[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事主持参与3次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事未召开专门会议[8] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[12] - 2024年独立董事未提议召开董事会、解聘事务所、聘请外部机构[14] 任职与学历 - 独立董事2024年5月至今任职[1] - 独立董事2007年6月厦大会计学博士毕业[1]

会议参与 - 2024年公司召开6次董事会，独立董事出席4次[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事参与3次审计委员会[7] 委员会情况 - 2024年未召开薪酬与考核委员会，提股权激励意见[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年独立董事参加专业培训[11] - 2024年现场工作不少于15日[12] - 2024年未提议召开董事会和解聘事务所[15] - 2024年无独立聘请外部机构情况[15]

独立董事评估 - 公司董事会对报告期内独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 六位独立董事未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年度营业总收入562,133.61万元，同比上升29.28%[2][6] - 2024年度净利润264,785.73万元，同比上升31.72%[2][6] 财务状况 - 2024年末所有者权益合计894,767.14万元，较年初增长10.12%[2][5] - 2024年末总资产977,451.27万元，较年初增长10.01%[4][5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额250,892.98万元，同比增长39.24%[7] - 2024年投资活动现金流净额 -62,350.67万元，同比下降8027.31%[7]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 内部控制缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 制度建设 - 公司制定了股东大会议事规则等规范法人治理结构[6] - 公司制定了人力资源等一系列管理制度[10] - 公司制订合同管理相关管理制度，规范经济合同各环节及权责[13] 部门与管理 - 公司设置了职能中心等多个部门并明确岗位职责[6] - 公司建立了研发管理制度加强研发管理[13] - 公司确定工程项目管理风险和控制流程，设置工程管理小组[15] 信息与监督 - 公司建立了多种信息沟通方式保障信息传递[8] - 公司明确信息披露职责范围和保密责任，保证信息披露顺利进行[14] - 公司对内部控制制度执行定期和不定期检查，规范内部监督[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关错报金额标准[18] - 财务报告内部控制资产管理相关错报金额标准[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[21]

财报信息 - 公司为厦门亿联网络技术股份有限公司[1] - 2025年第一季度报告于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1] - 公告编号为2025 - 023[1] - 公告日期为2025年4月18日[3]

综合授信 - 公司拟申请不超80,000万元综合授信额度[1] - 额度可在授信期内循环使用[1] - 具体融资金额依实际需求定[1] 决策流程 - 董事会授权董事长行使决策权并签署文件[1] - 监事会同意申请事项[2] - 事项须提交股东大会审议[2]