公司基本信息 - 公司2017年1月20日首次发行人民币普通股1867万股，3月17日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本126651.2495万元，股份总数126651.2495万股，均为普通股[8][18] - 公司设立时发行股份总数5600万股，面额股每股金额1元[13] 股东与股权 - 吴仲毅等5人分别出资认购不同数量股份[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[21] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[24] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回人员股票买卖收益规定[25] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[34] 股东会相关 - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需股东会特别决议[73] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施方案[80] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，候选人由多方提出[58][59][80] - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务[88] - 独立董事任职有相关限制条件[107] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[100] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[100] - 董事会会议记录保存10年[102] 审计与委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业担任召集人[115] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[116] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[118] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[133] - 不同阶段公司现金分红有最低比例要求[140][142] - 董事会每三年制定股东回报规划，调整需审议[150] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[157] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[162] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[173]

选聘相关 - 审计委员会等有权向董事会提交选聘议案[6] - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 细化选聘评价标准并记录保存意见[9] 费用与年限 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况及原因[10] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行业务上市后连续执行期限不超两年[11] - 与事务所签一年聘期合同，可续聘[12] 信息披露 - 在年度报告中披露事务所服务年限、审计费用等信息[13] - 改聘股东会决议公告详细披露多项信息[16] 改聘规则 - 出现5种情况应改聘，年报审计期间不得随意改聘[15] - 改聘需审计委员会审核、董事会审议[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 监督与责任 - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价中[18] - 选聘违规处理责任人，事务所严重违规股东会决议不再选聘[18] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[5][7] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[5][7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[12] 股东提案与投票 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 未填、错填等表决票视为弃权[22] - 股东会选举董事可实行累积投票制[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议[26] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或转增股本方案[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[21] - 股东会决议应列明出席股东及股份占比等内容[24] - 会议记录应记载会议时间、出席人员等内容[24]

厦门亿联网络技术股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总 则 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程序 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公 平、公正的原则。关联方如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时应 回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项 ...

投资者关系管理 - 公司制定管理制度完善治理结构和规范工作[2] - 管理目的包括促进关系、建立投资者基础等[6] - 基本原则有合规性、平等性等[6] 管理职责与沟通 - 董事会是决策机构，董事长为第一责任人[7] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[8] - 与投资者沟通内容有发展战略等[10] 交流与会议 - 通过互动平台交流并及时处理信息[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[13] 调研与投诉处理 - 避免在年报、半年报披露前十五日接受现场调研[13] - 做好投资者投诉处理，建立健全机制[14]

厦门亿联网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第八条 审计部设负责人一名，负责审计部的全面工作，并根据业务规模配 备若干相应的审计人员，并按公司的发展规划，逐步建立多层次、多功能的审 计监察体系，对公司各部门及所属单位必要的审计项目进行审计监督。 审计部的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第一条 为了规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据 《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》以及其他相关法律、法 规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展监督、评 价和建议。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属内幕信息[6] - 董事、三分之一以上经理变动属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[6] 知情人范围与责任 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[8] - 违规泄露内幕信息致公司损失可追究责任[20] - 违规造成严重影响或损失董事会视情节处分[19][20] - 违规造成重大损失构成犯罪移交司法机关[21] 登记备案流程 - 进行重大事项应制作重大事项进程备忘录[10] - 内幕信息登记备案流程含知情人告知董事会办公室等步骤[11] - 外部内幕信息知情人特定情形下填《内幕信息知情人档案》[11] - 内幕信息知情人档案一事一记[12] 信息保存与保密 - 《内幕信息知情人登记表》等至少保存十年以上[13] - 向控股股东等提供未公开信息需备案、签保密协议并登记[16] - 内幕信息依法披露前控股股东等不得滥用权利索要信息[16] - 公告前财务、统计人员不得泄露报表及数据[17] - 公告前内幕信息不得在公司内部网站传播粘贴[17] - 知情人应妥善保管资料，防电脑资料被调阅拷贝[16] - 打印相关文字材料设警示标识，损坏资料监印人销毁[17] - 非知情人知悉内幕信息后受制度约束[16]

第一章 总 则 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以 下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《深交所上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》(以下简称 "《信息披露事务管理》")、《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章 及 其他有关规定，履行信息披露义务。 厦门亿联网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公开披露为原则，保证 所有投资者有平等的机会获得信息，力求做到真实、准确、完整、及时和合法。 第五 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司 | 第 1 条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 有关规定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 | 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 | | | 邮政编码：361006 | | 第 6 条 公司注册资本为人民币 126381.5202 万 | 第 6 条 公司注册资本为人民币 126651.2495 万 | | 元。 | 元。 | | 第 ...

关联资金整体情况 - 2025年期初其他关联资金往来余额81705.18万元[4] - 2025年度发生额1408.22万元，偿还额1523.45万元[4] - 2025年上半年末余额81589.95万元[4] 各公司往来情况 - 厦门亿联软件2025年初余额48954.27万元[3] - 厦门亿联通讯年初余额32614.33万元[3] - 美国子公司年初余额136.58万元[3]