内部控制评价 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产错报比例划分[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] 评价结论 - 报告期无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[17][18] - 董事会认为财务报告内控有效[4] - 评价期至报告发出日无影响结论因素[5] - 无其他影响投资者决策的内控信息[20]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-041 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包 括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）22,945,804 股，每股发行价格为人民币 45.76 元，募集资 金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,258.04 万 元后的募集资金净额为 102,741.96 万元，实际到位资金为 102,880.00 万元。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10573 号"《验资报告》。 注：公司本次募集资金净额为人民币 102 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-045 广东凯普生物科技股份有限公司 关于确认董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事、监事和高级管理 人员 2023 年度薪酬的议案》《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预 案的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。 一、对 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认 公司根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相 关规定，对 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认。具体情况如下： 1.《确认 2023 年度独立董事的薪酬》 2023 年度，独立董事杨春学先生、乔友林先生、陈英实先生实行 12 万元人 民币/年的职务津贴。 2.《确认 2023 年度黄伟雄副董事长的薪酬》 2023 年度，副董事长黄伟雄先生按照 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区，办公地址相同[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,104,453,848.02元，较上年同期减少80.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为140,472,219.75元，较上年同期减少91.86%[12] - 公司2023年度净利润非常规损益下降93.47%[14] - 公司2023年度现金流量净额下降75.59%[15] - 公司2023年度资产总额同比增长15.06%[15] 公司业务概况 - 公司所处行业为生物医药，是国家战略新兴产业，公司应把保障人民健康放在优先发展的战略位置[21] - 公司主要业务围绕人民健康开展，属于生物医药领域中的体外诊断领域，是分子诊断产品和服务的一体化供应商[22] 公司产品及服务 - 公司在全国重点城市（含香港）布局建立34家（已执业）第三方医学实验室，形成了辐射全国的医学检验服务网络[24] - 公司医学检验服务领域的业务拓展推动分子诊断产品销量的增长，构建了“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式[24] - 公司布局司法检验检测业务，设立17家检验检测服务公司，针对毒品检测及电子信息司法取证等提供检验检测服务[24] 公司市场前景 - 公司2023年度实现营业收入110,445.38万元，同比下降80.27%[25] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润14,047.22万元，同比下降91.86%[25] - 公司医学检验服务实现收入20,845.10万元，对比2022年度同比增长8.82%[25] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入达15117.46万元，占营业收入比例为13.69%，取得96项医疗器械注册证/备案证和53项CE认证[68] 公司战略合作与发展 - 公司与迈瑞、联影、康圣环球等行业龙头达成战略合作，推动三大业务板块的协同发展[78] - 公司与华大智造在高通量测序平台、国际市场拓展等方向达成战略合作[78] - 公司与岛津共同探索质谱技术在临床检测的新应用，打造战略合作建立示范实验室[79] 公司质量管理与技术创新 - 公司产品质量和安全方面得到了高度重视，严格遵守相关规定，建立了全面的质量管理体系[74] - 公司在科技赋能方面取得了进展，通过AI智能化引领高质量发展，推广宫颈癌筛查和诊疗适宜技术[74] - 公司在医检板块实施了人工智能辅助生物基因芯片判读技术的应用和产业化项目，获得了金奖[74]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-042 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于上 市公司股东的净利润为14,047.82万元；其中母公司实现净利润为30,883.20万元。 根据《公司章程》的规定，公司以母公司净利润 30,883.20 万元为基数，按 10%提 取法定盈余公积金 3,088.32 万元后，加上上年末未分配利润 21,798.32 万元，减 去支付 2022 年普通股股利 15,089.96 万元，公司截至 2023 年 12 月 31 日的可供分 配利润为人民币 34,503.24 万元。为积极回报全体股东，公司拟以权益分派实施时 股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股；预 计共派发现金股利 41,733,618.81 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：母公司实现净利润 30,883.20 万元包括了全资子公司潮州凯普生物化学有限公司对母 公司的分红。 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-048 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召 集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》等规章制度的规定和要求，在 2023 年度的任职期间，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤勉尽责；一方面，本人认真审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作； 另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年 本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈英实，中央广播电视大学会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税 务师。1995 年至 2000 年任广东金曼集团股份有限公司会计；2001 年至 2003 年 任潮州市枫溪建厦陶瓷实业有限公司主管会计；2004 年至 2013 年任广东永金兴 集团有限公司财务部经理；2014 年至 2023 年 2 月任潮州湘 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 | 序 | 会议名称 | 召开 | 通过议案 | 应出席 | 实际出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | | 人数 | 席人数 | | | | | 5.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； | | | | | | | 6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； | | | | | | | 7.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转 | | | | | | | 增股本预案的议案》； | | | | | | | 8.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； | | | | | | | 9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； | | | | | | | 10.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； | | | | | | | 11.《关于部分募集资金投资项目结项并将节 | | | | | | | 余募集资金永久补充流动资金的议案》； | | | | | 第五届监事 | 2023 年 | | | | | 2 | 会第六次会 | 4 月 24 | 1.《关于公司<2023 年第一 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10243 号 广东凯普生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-115 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10243 号 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称凯普生物） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

2024 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事陈英实、杨春学、乔友林的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈英实、杨春学、乔友林的任职经历以及签署的相关自查文 件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...