选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[4] - 竞争性谈判需与三家以上（含三家）事务所谈判[7] - 邀请招标需邀请二家（含二家）以上事务所参加竞聘[7] 评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[12] 文件保存与聘期 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[13] - 选聘会计师事务所聘期为一年[14] 费用关注 - 聘任期内审计费用较上一年变动超20%（含）或成交价较基准价下降超20%（含）需关注[18] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[22] 信息披露 - 改聘应披露前任情况、改聘原因及沟通情况[22] - 年度报告应披露事务所、负责人等服务年限和审计费用[22] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[26] - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[26] - 事务所严重违规，股东大会决议解聘，改正后五年内不再选聘[26] 生效与修改 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[29]

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈少雄） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下： 本人陈少雄，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永 ...

三、薪酬原则 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 为进一步完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景 生命"）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性， 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水 平，结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会制订本方案。 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案适用时限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，从公司股东大会 审议通过后生效。 1、未在公司担任其他职务的监事不在公司领取津贴。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人事部门与财务部负责本方案 的具体实施。 五、薪酬构成及标准 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年，按月发放。 2、未在公司任董事以外其他职位的非 ...

股东大会时间 - 2024年5月14日下午14:00现场会议[2] - 2024年5月14日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2024年5月7日股权登记日[3] - 2024年5月10日9:00 - 17:00会议登记[5] 投票信息 - 网络投票代码350642，简称为透景投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月14日9:15至15:00[15] 提案相关 - 单独或合计持有3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[6] - 提案1、3 - 8经第四届董事会第四次会议审议通过[3] - 提案2 - 7经第四届监事会第二次会议审议通过[3] 审议议案 - 审议2023年董事会、监事会工作报告等议案[18] - 审议2023年年度报告及摘要、财务决算报告等议案[18] - 审议2023年控股股东及关联方占用资金情况议案[18] - 审议2023年利润分配预案议案[18] - 审议续聘2024年度审计机构议案[18] - 审议2024年董事、监事薪酬议案[18] 委托期限 - 委托有效期限自签署至本次股东大会结束[20]

2023 年度，营业收入有所下降，净利润有所下降，实现营业收入为 5.43 亿 元，较上年同期减少为 24.19%，归属于公司股东的净利润为 0.89 亿元，较上年 同期下降 28.34%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 542,809,310.94 | 715,970,892.34 | -24.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,403,542.39 | 124,757,666.06 | -28.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 63,704,028.20 | 101,293,644.96 | -37.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,402,108.27 | 164,719,466.16 | -23.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 加权平均净资产收益率 | ...

章程修正案（2024 年 4 月） 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年 04 月 22 日 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： 上海透景生命科技股份有限公司 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,412.6241 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,304.4441 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 16,412.6241 万股， | 第二十条 公司股份总数为16,304.4441 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"） 于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事第十八次会议审议通过了《关于对公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 在 2023 年度与关联方的日常关联交易总额不超过 1,180 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事第四次会议审议通过了《关 于对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年度，公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司与关联方杭州遂真生 物技术有限公司（以下简称"遂真生物"）及其全资子公司杭州遂曾生物技术有 限公司（以下简称"遂曾生物"）、上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称"祥 闰医疗"）及其控股子公司上海祥闰信息科技有限公司（以下简称"祥闰信息"） 以及其他关联方的日常交易总额为 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-038 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定， 公司将对已授予但不再符合解除限售条件的 1,081,800 股限制性股票进行回购 注销。具体情况请详见公司于同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-028）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总额将由 164,126,241 股减少至 163,044,4 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 1 页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为93,072,134.17元，同比下降23.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,487,874.40元，同比下降140.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为29,166,783.93元，同比增长1,545.62%[4] - 总资产为1,669,104,288.77元，较上年度末减少0.63%[4] - 无形资产为52,824,114.90元，较上年度末增加420.92%，主要原因是土地使用权增加[7] - 短期借款为5,793,274.62元，较上年度末增加1583.18%，主要原因是短期借款增加[7] - 应交税费为4,731,989.00元，较上年度末减少51.21%，主要原因是应交税金减少[7] - 递延收益为11,266,587.99元，较上年度末增加71.74%，主要原因是子公司收到与资产相关的政府补助增加[7] - 营业外收入为45,315.07元，同比增长16183853.57%，主要原因是收到赔偿款[7] - 营业外支出为321,300.67元，同比增长44633.20%，主要原因是捐赠增加[7] - 流动资产合计为886,206,892.94元，较期初的929,863,547.43元有所减少[14] - 非流动资产合计为782,897,395.83元，较期初的749,886,986.64元有所增加[14] - 资产总计为1,669,104,288.77元，较期初的1,679,750,534.07元有所减少[14] - 流动负债合计为124,494,824.42元，较期初的131,379,231.00元有所减少[14] - 非流动负债合计为16,788,152.49元，较期初的12,667,387.26元有所增加[14] - 负债合计为141,282,976.91元，较期初的144,046,618.26元有所减少[14] - 2024年第一季度营业收入为93,072,134.17元，同比下降23.6%[16] - 营业成本为36,926,425.76元，同比下降28.3%[16] - 销售费用为31,701,789.42元，同比下降18.2%[16] - 研发费用为17,281,879.24元，同比下降5.0%[16] - 净利润为-6,039,882.63元，同比下降157.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,487,874.40元，同比下降140.3%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为29,166,783.93元，同比增长1,545.1%[18] - 投资活动现金流入小计为103,421,362.39元，同比下降40.6%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,685,883.90元，同比增长53.8%[18] - 投资支付的现金为132,029,480.81元，同比下降14.3%[18] - 投资活动现金流出小计为148,715,364.71元，同比增加164,982,004.79元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,294,002.32元，同比增加9,176,923.09元[1] - 筹资活动现金流入小计为5,444,851.31元，同比增加17,951,500.00元[1] - 筹资活动现金流出小计为4,917,894.46元，同比增加3,742,763.38元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为526,956.85元，同比增加14,208,736.62元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为24,568.71元，同比减少918,675.04元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-15,575,692.83元，同比增加20,449,388.04元[1] - 期初现金及现金等价物余额为380,677,229.69元，同比增加243,225,558.11元[1] - 期末现金及现金等价物余额为365,101,536.86元，同比增加263,674,946.15元[1] 股东与关联关系 - 公司股东凌飞集团有限公司和上海荣振投资集团有限公司存在关联关系[10] - 公司前10名股东中，凌飞集团有限公司持有12,035,800.00股，UBS AG持有8,271,877.00股[9] 公司活动 - 公司于2024年01月04日在新加坡投资设立全资子公司TELLGEN SINGAPORE PTE. LTD.[11] - 公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份352,850股，占公司当前总股本的0.21%，支付的总金额为人民币4,555,125.00元[13] - 公司第一季度报告未经审计[1]