业绩总结 - 2023年营业总收入54280.93万元，较去年同期下降24.19%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8940.35万元，较去年同期下降28.34%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12640.21万元，较去年同期下降23.26%[2] - 2023年基本每股收益0.548元，加权平均净资产收益率5.97%[2] 公司治理 - 2023年完成董事会换届，董事会由7名董事组成[7] - 2023年董事会召开11次会议，第三届10次、第四届1次[11] - 2023年董事会组织召开3次股东大会[14][15] - 本报告期内审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开6、5、4、1次会议[16][17] 未来展望 - 2024年推进生产经营，聚焦主营业务[18] - 2024年做好信息披露、投资者关系管理工作[18] - 2024年保护中小投资者权益，优化投资回报机制[18] - 继续完善内控体系建设，强化内控管理[19]

上海透景生命科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[6] - 保千里案一审判立信承担15%补充赔偿责任，赔偿80万，职业保险可覆盖[6] 执业情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次等，涉及75名从业人员[7] 审计评价 - 对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司认为立信能满足审计要求，有良好素养和专业能力[10]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 费用相关 - 2023年立信为公司审计收费95万元，内控鉴证15万元[1] - 协商拟定2024年审计费用100万元，含内控审计20万元[9] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 未来展望 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[10][11][13][14]

本次年度业绩说明会将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长、总经理姚见儿先生，董事、副总经理、董事会秘书王小清 先生，财务负责人李松涛先生，独立董事赵家祥先生将通过网络在线文字交流形 式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者 关注的问题进行沟通。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-039 上海透景生命科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将参加"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会" ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300642[6] - 公司注册地址为上海市浦东新区汇庆路412号[6] - 公司网址为http://www.tellgen.com/[7] - 公司董事会秘书为王小清，联系电话为86-21-50495115[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为上海市南京东路61号5楼[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为715,970,892.34元，较2022年下降24.19%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为89,403,542.39元，较2022年下降28.34%[9] - 公司2023年非经常性损益的净利润为63,704,028.20元，较2022年下降37.11%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.548元，较2022年下降28.55%[10] - 公司2023年末资产总额为1,679,750,534.07元，较2022年末增长0.90%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为141,626,751.25元，较第一季度增长16.3%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为46,491,612.52元，较第一季度增长317.7%[12] 体外诊断市场 - 全球体外诊断市场规模预计2023年将达1,060亿美元，2028年有望增长至1,282亿美元[17] - 中国体外诊断市场规模预计2023年约为1,253亿元，分子检测占27%，免疫诊断占26%[17] - 公司主要产品包括肿瘤标志物系列产品、HPV核酸分型检测系列产品等，定位于高端临床诊断领域[18] 公司治理结构 - 公司股东大会设立网络投票方式，确保股东平等地位，规范召开程序[84] - 公司董事会设立独立董事工作制度，建立专门委员会，确保有效运作和科学决策[84] - 公司完善薪酬架构、考核激励体系，建立绩效评价标准和约束机制，推动公司发展[84] 股权激励计划 - 公司高级管理人员持有的股票期权数量和限制性股票数量分别为193,000股和20,000股[2] - 公司2023年股权激励计划中授予的限制性股票总数为161.00万股，新增股份数量为54.716万股，股份来源为回购部分的数量为106.284万股[178] - 公司2023年股权激励计划中授予的限制性股票总数为161.00万股，新增股份数量为54.716万股，股份来源为回购部分的数量为106.284万股[184]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查符合独立性要求[2] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合独立性要求[3] 意见发布 - 董事会意见于2024年4月22日发布[4]

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为 作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文 件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划必备的法律文件，随其 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：上海透景 ...

上海透景生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海透景生命科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海透景生命 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案 的会计师事务所，具有 H 股审计资格，并已向美国公 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-027 及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2024 年 04 月 22 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会 议，审议并通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，关联董事王小清先生、杨 恩环先生、关联监事朱丽女士作为股权激励计划的激励对象分别对本议案回避表 决。现将相关调整事项公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 3、2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 24 日，公司对 2020 年股权激励计划 的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在 ...