一、董事会会议召开情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-022 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过口头或专人 送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300642[6] - 公司注册地址为上海市浦东新区汇庆路412号[6] - 公司网址为http://www.tellgen.com/[7] - 公司董事会秘书为王小清，联系电话为86-21-50495115[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为上海市南京东路61号5楼[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为715,970,892.34元，较2022年下降24.19%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为89,403,542.39元，较2022年下降28.34%[9] - 公司2023年非经常性损益的净利润为63,704,028.20元，较2022年下降37.11%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.548元，较2022年下降28.55%[10] - 公司2023年末资产总额为1,679,750,534.07元，较2022年末增长0.90%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为141,626,751.25元，较第一季度增长16.3%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为46,491,612.52元，较第一季度增长317.7%[12] 体外诊断市场 - 全球体外诊断市场规模预计2023年将达1,060亿美元，2028年有望增长至1,282亿美元[17] - 中国体外诊断市场规模预计2023年约为1,253亿元，分子检测占27%，免疫诊断占26%[17] - 公司主要产品包括肿瘤标志物系列产品、HPV核酸分型检测系列产品等，定位于高端临床诊断领域[18] 公司治理结构 - 公司股东大会设立网络投票方式，确保股东平等地位，规范召开程序[84] - 公司董事会设立独立董事工作制度，建立专门委员会，确保有效运作和科学决策[84] - 公司完善薪酬架构、考核激励体系，建立绩效评价标准和约束机制，推动公司发展[84] 股权激励计划 - 公司高级管理人员持有的股票期权数量和限制性股票数量分别为193,000股和20,000股[2] - 公司2023年股权激励计划中授予的限制性股票总数为161.00万股，新增股份数量为54.716万股，股份来源为回购部分的数量为106.284万股[178] - 公司2023年股权激励计划中授予的限制性股票总数为161.00万股，新增股份数量为54.716万股，股份来源为回购部分的数量为106.284万股[184]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为93,072,134.17元，同比下降23.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,487,874.40元，同比下降140.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为29,166,783.93元，同比增长1,545.62%[4] - 总资产为1,669,104,288.77元，较上年度末减少0.63%[4] - 无形资产为52,824,114.90元，较上年度末增加420.92%，主要原因是土地使用权增加[7] - 短期借款为5,793,274.62元，较上年度末增加1583.18%，主要原因是短期借款增加[7] - 应交税费为4,731,989.00元，较上年度末减少51.21%，主要原因是应交税金减少[7] - 递延收益为11,266,587.99元，较上年度末增加71.74%，主要原因是子公司收到与资产相关的政府补助增加[7] - 营业外收入为45,315.07元，同比增长16183853.57%，主要原因是收到赔偿款[7] - 营业外支出为321,300.67元，同比增长44633.20%，主要原因是捐赠增加[7] - 流动资产合计为886,206,892.94元，较期初的929,863,547.43元有所减少[14] - 非流动资产合计为782,897,395.83元，较期初的749,886,986.64元有所增加[14] - 资产总计为1,669,104,288.77元，较期初的1,679,750,534.07元有所减少[14] - 流动负债合计为124,494,824.42元，较期初的131,379,231.00元有所减少[14] - 非流动负债合计为16,788,152.49元，较期初的12,667,387.26元有所增加[14] - 负债合计为141,282,976.91元，较期初的144,046,618.26元有所减少[14] - 2024年第一季度营业收入为93,072,134.17元，同比下降23.6%[16] - 营业成本为36,926,425.76元，同比下降28.3%[16] - 销售费用为31,701,789.42元，同比下降18.2%[16] - 研发费用为17,281,879.24元，同比下降5.0%[16] - 净利润为-6,039,882.63元，同比下降157.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,487,874.40元，同比下降140.3%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为29,166,783.93元，同比增长1,545.1%[18] - 投资活动现金流入小计为103,421,362.39元，同比下降40.6%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,685,883.90元，同比增长53.8%[18] - 投资支付的现金为132,029,480.81元，同比下降14.3%[18] - 投资活动现金流出小计为148,715,364.71元，同比增加164,982,004.79元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,294,002.32元，同比增加9,176,923.09元[1] - 筹资活动现金流入小计为5,444,851.31元，同比增加17,951,500.00元[1] - 筹资活动现金流出小计为4,917,894.46元，同比增加3,742,763.38元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为526,956.85元，同比增加14,208,736.62元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为24,568.71元，同比减少918,675.04元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-15,575,692.83元，同比增加20,449,388.04元[1] - 期初现金及现金等价物余额为380,677,229.69元，同比增加243,225,558.11元[1] - 期末现金及现金等价物余额为365,101,536.86元，同比增加263,674,946.15元[1] 股东与关联关系 - 公司股东凌飞集团有限公司和上海荣振投资集团有限公司存在关联关系[10] - 公司前10名股东中，凌飞集团有限公司持有12,035,800.00股，UBS AG持有8,271,877.00股[9] 公司活动 - 公司于2024年01月04日在新加坡投资设立全资子公司TELLGEN SINGAPORE PTE. LTD.[11] - 公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份352,850股，占公司当前总股本的0.21%，支付的总金额为人民币4,555,125.00元[13] - 公司第一季度报告未经审计[1]

监事会会议 - 2023年第三届、第四届监事会共召开10次会议[2] - 2023年1月19日第三届监事会第十二次会议审议通过4项议案[2] - 2023年2月16日第三届监事会第十三次会议审议通过2项议案[3] - 2023年4月21日第三届监事会第十五次会议审议通过13项议案[4] 监事会评价 - 公司决策程序合规，信息披露良好[7] - 公司财务制度和内控机制健全，财务状况良好[7] - 公司已建立较完善内部控制体系并有效执行[7] - 2023年度关联交易符合规定，价格公允[9] 未来展望 - 2024年监事会将依法监督董事会和高管经营行为[10] 市场扩张和并购 - 报告期内公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为[8]

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：上海透景生命科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海透景生命科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"2020 年股权激励计划""本次股权激励计划"）所涉事项的专项 法律顾问，就本次调整及注销部分股票期权、调整及回购部分限制性股票事宜（以 下简称"本次调整及注销/回购注销"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 ...

贷款信息 - 公司拟申请不超29800万元固定资产贷款用于基地建设[1] - 贷款期限不超过7年[1] 抵押信息 - 抵押土地使用权面积16226.50平方米，价值4317万元[4] - 土地权利证书编号为沪（2024）浦字不动产权第008573号[4] 决策流程 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过贷款议案[1] - 董事会授权董事长或指定授权人与银行协商签文件[2]

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-021 上述产品 4 供医疗机构用于体外定量检测人血浆样本中肾素（Renin）的含 量，临床上主要用于辅助诊断肾性高血压以及内分泌型高血压。Renin检测主要 应用于以下几种情况：辅助诊断原发性醛固酮增多症、先天性肾上腺皮质增生症 等由于肾素含量水平降低而导致的疾病；辅助诊断继发性醛固酮增多症（肾源严 重高血压）、慢性肾衰竭等由于肾素含量水平升高而导致的疾病；血浆肾素的测 定对于明确高血压的指导治疗有重要的参考价值。 上海透景生命科技股份有限公司 关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西透景 生命科技有限公司（以下简称"江西透景"或"全资子公司"）申报的医疗器械 注册申请于近期获得了江西省药品监督管理局的受理，具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 促甲状腺素受体抗体测 | 第二类体外 | ...

上海透景生命科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）及公 司全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称"透景诊断"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | 申请日期 | 有效期 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 血红蛋白和转铁蛋 | | | | | | | | | ZL 2020 1 | 透景生命 | | 2020 年 09 | | | | 白在检测消化道出 | | | 发明专利 | | 20 年 | 第 6850098 号 | | | 0984733.9 | 透景诊断 | | 月 18 日 | | | | 血中的应用 | | | | | | | 上述专利提供了血红蛋白和转铁蛋白在检测消化道出血中的应用，通过检测 粪便样本中血红蛋白和转铁蛋白的水平，计算血红蛋白和转铁蛋白 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于2500万元，不超5000万元[2] - 实施期限自2024年2月6日起3个月内[2] - 截至3月31日累计回购352,850股，占总股本0.21%[2] - 成交最高13.25元/股，最低12.36元/股[2] - 截至3月31日支付4,555,125元[2] 合规情况 - 未在特定重大事项期间回购[5] - 未在特定交易时间委托回购[5] - 回购价格低于当日涨幅限制价[5]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司江西透景取得8项医疗器械注册证[1] - 多项试剂盒注册证有效期至2029年3月[1][3] 未来展望 - 取得注册证增强体外诊断试剂竞争力，对经营有正面影响[4]