证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信的具体情况 为满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，公司与子公司拟 向银行申请综合授信额度不超过 40 亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额 度为准），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇 等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权董 事长或其指定的授权代理人根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法 律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合 ...

江苏雷利电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第三章 选聘会计师事务所程序 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货 ...

江苏雷利电机股份有限公司 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及 募集资金或者银行信贷资金。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、套期保值业务的期货品种 公司拟开展的期货交易品种为上海商品期货交易所挂牌交易的铜期货合约。 2、拟投入资金及业务期间 根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金总额（开 仓保证金、不包括展期保证金）不超过人民币 2,000.00 万元。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司的原材料漆包线、电子线、轴等主要材质为铜，受国际铜价的影响较 大。公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波 动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对 公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交 易损失； 2、资金风险： ...

2023 年度内部控制评价报告 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计 师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报 告如下： 一、 主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 5,757, 190,513.47 | | 4,945,834,644.72 | | | | 16.40% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,307,430,326.16 | | 2,988,551,727.97 | | | | 10.67% | | 项目 | ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-027 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司第三届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、 干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、主要经营情况 公司年初制定的 2023 年度经营目标为：营业收入 32 亿元。董事会督导公司 经营管理团队落实执行 2023 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努 力，报告期内公司实现营业收入 307,670.75 万元，比上年同期增长 6.10%；实 现归属于上市公司股东的净利润 31,712.75 万元，较上年同期增长 22.44%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情 况如下： 1、第三届董事会第十五次会议 2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并 ...

苏达先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展，公司及董事会对苏达 先生任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-029 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公 江苏雷利电机股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 江苏雷利电机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到董事、总经 理及董事会秘书苏达先生提交的书面辞职报告。苏达先生因工作调整原因，向董 事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日 2024 年 6 月 27 日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，苏达先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效，苏达先生的辞职不会影 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞蓝航资产组 | 江苏中企华中天 | | 苏中资评报字 | | 东莞蓝航包含商 | | | | | | | 誉的资产组或资 | | | | | | | 产组组合可收回 | | | | | | | 金额为 | | | | | | | 112,300,000.00 | | | 资产评估有限公 | 姚君、周雷刚 | (2024)第 1052 号 | 可收回金额 | 元，账面价值 | | | 司 | | | | 134,049,994.67 | | | | | | | 元，确认商誉减 | | | | | | | 值损失 | | | | | | | 15,224,996.27 | | | | | ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （干为民） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的 基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人干为民，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981 年 2 月至 1999 年 7 月，任常州工业技术学院机械系教师、副系主任；2003 年 7 月至 2005 年 3 月，任常州工学院机电工程学院党委书记、副院长；2005 年 3 月至 2012 年 3 月，任常州工学院省重点实验室主任；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任常州 工学院机电工程学 ...