江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、主要经营情况 公司年初制定的 2023 年度经营目标为：营业收入 32 亿元。董事会督导公司 经营管理团队落实执行 2023 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努 力，报告期内公司实现营业收入 307,670.75 万元，比上年同期增长 6.10%；实 现归属于上市公司股东的净利润 31,712.75 万元，较上年同期增长 22.44%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情 况如下： 1、第三届董事会第十五次会议 2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-027 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司第三届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、 干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-019 江苏雷利电机股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的短期中低风险理财产品。使用期限为自本次董事会审议 通过之日起的 12 个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长 或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务 部门负责具体组织实施。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险理财 产品。 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为短期中低风险理财产品。 3、投资额度 公司拟使用不 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-024 金额单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最 近一期资产 | 截止目前担保余额 （2023/12/31） | 2024 年度 担保总额 | 担保额度占公 司最近一期净 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 负债率 | | | 资产比例 | | | 江苏雷利 | 乐士贸易 | 100% | 104.99% | 397.91 | 12,000 | 4.70% | 否 | 江苏雷利电机股份有限公司 关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供 2024 年度担 保额度的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-022 江苏雷利电机股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对江苏雷利电机股份有限公司（以下简 称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，确保主 营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开展不以 投机为目的商品期货套期保值业务。 2、交易品种：公司拟开展的期货交易品种为上海商品期货交易所挂牌交易的铜期 货合约。 3、交易金额：根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金 总额（开仓保证金、不包括展期保证金）不超过人民币 2,000.00 万元。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司开展商品期货套期保 ...

业绩总结 - 公司预计2023年全年实现归母净利润3.10-3.49亿元，同比增长20%-35%[1] - 公司2023年Q4单季度预计实现归母净利润0.58~0.97亿元，同比增长+28.82%~+114.38%[1] - 公司预计2023-2025年分别实现营收34.61/41.27/49.37亿元，归母净利润为3.41/4.22/4.95亿元，EPS为1.08/1.33/1.56元/股[1] - 2025年预测的营业收入为4936.95百万元，较2021年增长69.2%[2] - 2025年预测的净利润为586.49百万元，较2021年增长123.6%[2] - 2025年预测的ROE为13.00%，较2021年增长44.4%[2] - 2025年预测的资产负债率为35.51%，较2021年下降5.1%[2] - 2025年预测的每股收益为1.56元，较2021年增长66.0%[2]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-010 江苏雷利电机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 5 日、 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 23 日公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、进展情况 近日，公司完成了非独立董事及《公司章程》的工商变更登记手续，并取得 了常州市市场监督管理局下发的《登记通知书》，本次备案事项主要为完成补选 非独立董事及修订后的《公司章程》，除上述事项外，公司营业执照记载的其他 事项未发生变化。 三、备查文件 常州市市场监督管理局公司登记通知书 特此公告。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-007 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏建国先生 参加本次股东大会的中小股东共 4 人，代表有表决权的股份数 35,0 ...

特此公告。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》， 同意补选王世龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 王世龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。 本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之 一，符合相关法规的要求。王世龙先生的简历，详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮 资讯网披露的《关于公司非 ...