公司治理变动 - 公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举徐泽兵为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 徐泽兵由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会 [1] - 徐泽兵的任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理与会议安排 - 公司于12月29日发布公告，宣布董事会审议通过了关于变更会计师事务所及召开临时股东会的议案 [2] - 公司拟改聘中兴华会计师事务所作为其2025年度的审计机构 [2] - 公司定于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司治理变动 - 国科微于2025年12月29日召开职工代表大会 [1] - 会议经职工代表投票表决，同意选举徐泽兵为公司第四届董事会职工代表董事 [1]

会议安排 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年12月29日召开，7名董事全出席[2] - 拟于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[6] 审计相关 - 拟不再聘信永中和，改聘中兴华所为2025年度审计机构[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》待股东会审议[3][5][6] - 2025年度审计费用由董事会提请股东会授权协商确定[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所为2025年度财务报告及内控外部审计机构，原聘任为信永中和[3] - 拟变更事项尚需股东会审议通过生效[16] 中兴华所情况 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[5] - 2024年收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[5] - 2024年上市公司年报审计169家，收费22,208.86万元，同行业审计客户103家[5] - 计提职业风险基金10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 近三年在青岛亨达案担责，受行政处罚6次、行政监管措施20次等[6] 信永中和情况 - 为公司提供6年年审审计服务，上年度出具标准无保留意见审计报告[10]

人事变动 - 公司于2025年12月29日选举徐泽兵为第四届董事会职工代表董事[2] 股权情况 - 徐泽兵直接持股202,384股，约占总股本0.09%[6] - 徐泽兵通过长沙芯途间接持股约1,067,411股，约占总股本0.49%[6]

会议信息 - 2025年12月29日召开股东会，现场会议14:50开始，网络投票9:15开始[8] 股东情况 - 出席现场会议股东3名，持股66796122股，占比30.9287%[9][10] - 网络投票股东103名，持股11045675股，占比5.1145%[11] 议案表决 - 多项修订议案同意股数及占比高，如调整公司治理结构议案同意77099329股，占比99.0462%[15] - 某议案中小股东同意10311807股，占比93.3561%[26] - 累积投票制细则议案以普通决议表决通过，同意77818478股，占比99.9700%[26] 决议效力 - 律师认为股东会表决程序及结果合法有效[27] - 股东会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[28]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月29日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加股东（或授权代表）106人，代表股份77,841,797股，占总股本35.8549%[5] 议案表决 - 《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》同意77,099,329股，占99.0462%[7] - 《关于制定〈湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》审议通过[14] 合规情况 - 湖南启元律师事务所认为股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[15]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年1月14日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年1月8日[3] - 提交表决议案含总议案和《关于拟变更会计师事务所的议案》[5] 投票与登记信息 - 登记时间为2026年1月13日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 投票代码为"350672"，简称为"国科投票"[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月29日[10]

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价上涨2.03%，报107.75元/股，总市值达233.93亿元，当日成交额为6.38亿元，换手率为2.88% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出2988.11万元，特大单买卖占比分别为11.41%和14.41%，大单买卖占比分别为30.91%和32.60% [1] - 公司股价表现强劲，今年以来累计上涨62.15%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨13.12%、20.23%和12.25% [1] 公司基本概况 - 公司全称为湖南国科微电子股份有限公司，成立于2008年9月24日，于2017年7月12日上市，位于湖南省长沙经济技术开发区 [1] - 公司主营业务为视频解码、视频编码、固态存储、物联网等芯片的研发和销售，其主营业务收入100%来源于集成电路 [1] - 公司所属申万行业为电子-半导体-数字芯片设计，概念板块包括存储概念、中盘、融资融券、并购重组、机器视觉等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至12月19日，公司股东户数为2.74万户，较上期减少1.79%，人均流通股为7676股，较上期增加1.82% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第四大流通股东，持股500.88万股，较上期增加96.15万股 [3] - 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A（007300）在报告期内退出了公司十大流通股东之列 [3] 公司财务与分红情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入11.72亿元，同比减少2.50%，实现归母净利润740.54万元，同比大幅减少89.42% [2] - 自A股上市以来，公司累计派发现金红利3.71亿元，其中近三年累计派现1.95亿元 [3]