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国科微(300672)
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国科微(300672) - 董事会决议公告
2025-04-24 23:03
1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 《公司 2024 年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司 2024 年年度报告摘要》具 体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开,会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由 公司董事长向平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形 成的决议合法、有效。会议 ...
国科微(300672) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-24 23:02
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-030 湖南国科微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司回购专用证券账户已回购股份)发生变化的,将按照每股分配比例不变的原 则,对分配总额进行相应调整。 二、现金分红方案的具体情况 (一)公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜 公告如下: 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2024 年度,公司 实现合并报表归属母公司所有者净利润 97,154,701.52 元,母公司实现净利润 303,495,991.15 元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润为基数提取 10%的 法定盈余公积金后,合并报表可供分配的利润为 555,147,772.13 元,母 ...
国科微(300672) - 独立董事何红渠2024年度述职报告
2025-04-24 22:31
湖南国科微电子股份有限公司 独立董事何红渠 2024 年度述职报告 本人何红渠,作为湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,诚 信、勤勉履行职责,保证行使职责的独立性,切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 何红渠,男,1964 年 8 月出生,管理学博士,中南大学商学院教授,博士 研究生导师。1991 年 9 月至今,历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博 士生导师。主要研究领域为:公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇,出版教材专著 5 部,主持科研项目 20 余项,获得国家科学技术成果奖 励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广州芭薇生物科技股份有限公司 独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5 ...
国科微(300672) - 独立董事荆继武2024年度述职报告
2025-04-24 22:31
湖南国科微电子股份有限公司 独立董事荆继武 2024 年度述职报告 本人作为湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求,在 2024 年的工作中,本人诚信、勤勉、 认真履行职责,保证行使职责的独立性,切实维护公司整体及全体股东的利益, 特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 荆继武,男,1964 年 11 月出生,博士研究生学历,1987 年大学本科毕业于 清华大学电子工程系,1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院,2003 年 获中国科学院研究生院博士学位。1996 年任中国科学院研究生院信息安全国家 重点实验室副主任,2010 年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任, 2011 年任中国科学院信息工程研究所总工程师,2016 年任中国科学院信息工程 研究所副所长,2018 ...
国科微(300672) - 独立董事郑鹏程2024年度述职报告
2025-04-24 22:31
一、基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郑鹏程,男,1966 年 5 月出生,西南政法大学法学博士,湖南大学法学院 二级教授、博士生导师,主要从事经济法教学与研究工作,获教育部新世纪优秀 人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号, 兼任湖南省经济法学研究会会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会 长、湖南省人民检察院专家咨询委员等职务。1995 年至 1999 年任湖南科技大学 商学院讲师;2001 年 7 月至 2004 年 5 月,任湖南大学法学院副教授;2004 年 6 月至今,任湖南大学法学院教授;2005 年 9 月至 2015 年 12 月,任湖南大学法 学院副院长;2006 年至今,任湖南大学法学院博士研究生导师,2021 年 11 月至 今兼任公司独立董事。 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事郑鹏程 2024 年度述职报告 作为湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 ...
国科微(300672) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-24 21:55
湖南国科微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-035 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 305,263,053.60 | 342,571,085.55 | -10.89% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,505,903.17 | 41,204,164.0 ...
国科微(300672) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-24 21:55
湖南国科微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-029 2025 年 4 月 1 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人向平、主管会计工作负责人龚静及会计机构负责人(会计主管 人员)杨翠湘声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对 投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司提请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注本报告第三节"管 理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展望"中描述的公司在经营中可能 存在的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登 记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户已回购股份)为基数,向全 体股东每 10 股派发现金红利 3.00 ...
国科微(300672) - 关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-24 21:53
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-037 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第 四届董事会第六次会议,审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度 的议案》,现将相关事项公告如下: 为落实公司发展战略,满足公司生产经营及业务发展的资金需求,公司根 据实际经营发展的需要,拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币45亿元的 综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为1年,授信 期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于:项目贷款、流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、票据贴现、银行保函、 融资租赁等融资事项。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度 内以相关银行与公司实际发生金额为准。 董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜,并授权 公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。 ...
国科微(300672) - 天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2025-04-24 21:53
天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 1、以前年度已使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金项目累计投入 1,198,021,681.11 元, 1 募集资金累计获得利息收入 19,754,039.88 元,尚未使用募集资金余额为 1,073,833,650.88 元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)鉴证,并出具 XYZH/2024CSAA3F0458 号《湖南国科微电子股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"、"保荐机构")作为湖南国 科微电子股份有限公司(以下简称"国科微""公司")2022 年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相 ...
国科微(300672) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-24 21:53
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-031 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2160 号文《关于同意湖南国科 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)35,258,918 股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价 格为人民币 65.08 元,募集资金总额 2,294,650,383.44 元,扣除承销费、保荐费等 发行费用 42,549,091.33 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 2,252,101,292.11 元。 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2022 年 11 月 28 日出具了 XYZH/2022CSAA3B0004 号《验资报告》。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金项 ...