人事变动 - 2025年3月24日公司召开职代会选举翟文宁为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2025年第二次临时股东大会决议生效起三年[1] 人员履历 - 翟文宁有公司及山东安得医疗任职经历[5] 持股情况 - 截至公告披露日，翟文宁持股7290股，占总股本0.0011%[6]

董事会提名 - 英科医疗董事会提名贾建军为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[23][24] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚、谴责等[29][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[38][40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[40][41]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴晓辉为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[29][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[40]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年4月9日14:00召开[1][31] - 股权登记日为2025年4月3日[5] - 会议登记时间为2025年4月9日9:30 - 11:30[11] - 异地股东信函或传真登记须在2025年4月8日17:00前送达[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月9日[3] - 网络投票代码为350677，投票简称为英科投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[28] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[24] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[25] - 本次股东大会议案均为累积投票提案[23] - 股东所投选举票数超拥有选举票数或差额选举中投票超应选人数，该项提案组选举票无效[23]

监事会会议 - 英科医疗第三届监事会第二十六次会议于2025年3月24日召开[2] 监事会换届 - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[3][4] 候选人提名 - 拟提名唐烨、华翠萍为非职工代表监事候选人[4] 候选人情况 - 唐烨任监事会主席，未持股；华翠萍持股9000股，占比0.0014%[8][10] 表决结果 - 提名两人为候选人表决均全票通过[5]

会议相关 - 英科医疗第三届董事会第二十九次会议于2025年3月24日召开[2] - 董事会提议2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会[14][15] 董事提名 - 提名刘方毅等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4][5][6][7][8] - 提名吴晓辉等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[10][11][12] 股份持有 - 刘方毅直接持股231,703,107股，占总股本35.86%[20] - 陈琼直接持股413,400股，占总股本0.06%[25] - 于海生直接持股221,640股，占总股本0.03%[27]

换届情况 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年3月14日届满[1] - 换届选举工作将适当延期，各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届完成前原成员及高管继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将持续推进换届并及时披露信息[1]

担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为300亿元[18] 具体担保事项 - 公司为山东英科向光大银行潍坊分行的授信提供1亿元连带责任保证担保[3] - 公司为江西英科向中信银行南昌分行的授信提供1亿元连带责任保证担保[3] 担保前后情况 - 山东英科担保前余额25.19亿元，担保后为26.19亿元；江西英科担保前29.34亿元，担保后为30.34亿元[4] 剩余可用额度 - 山东英科剩余可用担保额度3.81亿元，江西英科剩余可用担保额度7.66亿元[4] 子公司财务数据 - 公司持有山东英科100%股权，2024年9月30日资产负债率30.32%[5] - 公司持有江西英科100%股权，2024年9月30日资产负债率61.29%[5] - 山东英科2024年9月30日资产总额60.10亿元，负债总额18.22亿元，净资产41.88亿元[9] - 江西英科2024年9月30日资产总额38.87亿元，负债总额23.83亿元，净资产15.05亿元[13] 保证合同情况 - 保证合同一保证本金1亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间按具体授信业务情况计算[13] - 公司为江西英科1亿元债务提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[15] 整体担保情况 - 累计担保授信总余额为117.011476亿元（含本次）[18] - 累计担保授信总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为73%[18] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保事项[18] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[18] - 公司不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的担保金额[18]

股本情况 - 截至2025年3月6日公司总股本为646,193,496股[1] 股东股份情况 - 控股股东刘方毅本次解除质押1,150,000股，占其所持股份0.50%，占总股本0.18%[3] - 刘方毅持股231,703,107股，比例35.86%[4] - 刘方毅累计质押7,650,000股，占其所持股份3.30%，占总股本1.18%[4] - 刘方毅已质押股份限售等数量为7,650,000股，占已质押股份100%[4] - 刘方毅未质押股份166,127,330股，占未质押股份74.15%[4]

回购方案 - 2024年9月19日决定用8000万至12000万元自有资金回购股份，价格不超26.61元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购303300股，占总股本0.0469%，成交金额6467649元[5] 后续计划 - 后续结合市场情况在回购期限内继续实施回购方案[10]