审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][4] - 续聘事项需提交公司2024年度股东大会审议，通过后生效[18] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年上市客户707家，同行业上市公司审计客户544家，审计收费7.20亿[5][6] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[7] 审计机构合规 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已履行判决[8] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[9] 项目人员经验 - 项目合伙人许松飞等近3年签署或复核多家上市公司审计报告[11]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常性关联交易金额不超1511.80万元，2024年预计不超689.00万元，实际发生410.03万元[4] - 2025年关联租赁预计金额259万元，截至披露日已发生30.82万元，上年发生126.37万元[7] - 2025年出售商品和提供劳务的关联交易预计金额190万元，截至披露日已发生37.86万元，上年发生68.18万元[7] - 2025年向关联人购买商品及材料预计金额1062.8万元，截至披露日已发生57.48万元，上年发生242.26万元[7] 关联交易差异 - 2024年关联租赁实际发生126.37万元，预计139万元，差异 -9.09%[9] - 2024年出售商品和提供劳务实际发生41.40万元，预计70万元，差异 -40.86%[9] - 2024年向关联人采购原材料实际发生242.26万元，预计480万元，差异 -49.53%[9] - 2024年日常关联交易实际发生410.03万元，预计689万元，差异 -40.49%[9] 公司业绩 - 上海英枞企业管理咨询合伙企业2024年末总资产32.57万元，净资产2.57万元，2024年度净利润 -13.87万元[11] - 英科再生资源股份有限公司2024年9月末总资产55.03亿元，净资产24.57亿元，前三季度营业收入22.31亿元，归属于上市公司股东的净利润1.95亿元[13][14] 其他要点 - 公司与关联方交易定价参照市场价格协商确定[19] - 公司2025年度日常性关联交易预计基于2024年度情况合理预计[22] - 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过相关议案[22] - 独立董事认为2024年度日常性关联交易遵循市场原则，定价公允[22] - 预计的关联交易不影响公司独立性，不损害公司及中小投资者利益[22]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围含公司及全部子公司[5] - 涵盖公司经营管理主要业务和事项[9] 制度建设 - 依据多项制度规定资产购置、管理等[14] - 健全《合同管理制度》并评估法律风险[15] - 制定《关联交易管理制度》严格决策程序[16] 监督管理 - 内控部监督公司及子公司财务和经营活动[19] - 设道德与合规热线，与供应商签反贿赂承诺[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大缺陷标准[23] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大缺陷标准[28] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[30] - 无其他需披露的内控重大事项[31]

公司往来金额 - 英科再生资源等4家公司2024年度往来累计发生金额分别为110.90万、0.65万、5.80万、5.50万元[5] 控股子公司往来情况 - 山东英科医疗制品等5家控股子公司有不同期初、往来、偿还及期末资金余额[8] 公司总体资金情况 - 公司2024年期初、往来、偿还及期末资金余额总计分别为45890.25万、55825.01万、49092.53万、52622.73万元[9]

人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末执业注册会计师数量为2356人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[3] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[3] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[3] - 2023年审计收费总额为7.20亿元[3] 用户数据 - 2023年客户家数为707家[3] - 同行业上市公司审计客户家数为544家[4] 其他新策略 - 2024年10月28日和11月14日会议通过变更2024年度会计师事务所议案[5]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金上限不超20亿美元[2][4][8] - 任一交易日最高合约价值不超30亿美元[2][4][8] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[2][4][8] 业务相关信息 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过议案[4][19][20] - 交易目的是规避外汇风险，降低汇率波动影响[2][6] - 交易币种为美元、欧元等主要结算货币[2] - 业务品种含远期结售汇等及组合[2][7] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等多种风险[11][12][13] - 将采取制度完善等风险控制措施[14][15] 其他 - 按相关会计准则核算和列报[18] - 业务能降风险、提效率、降费用，不损害公司和股东利益[20] - 备查文件含董事会、监事会决议及可行性报告[21]

股东大会时间 - 2025年5月26日14:00召开2024年度股东大会[1][30] - 股权登记日为2025年5月21日[5] - 登记时间为2025年5月26日9:30 - 11:30[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[28] 其他要点 - 议案8为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 网络投票代码为350677，投票简称为英科投票[23] - 需对多项议案进行表决[30][31] - 授权委托书打印件和复印件均有效[32]

会议信息 - 英科医疗第四届监事会第二次（定期）会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] 财务相关 - 境内独立董事津贴标准为每年20万元（税前），按月发放[16] - 公司及子公司拟申请综合授信额度及金融衍生品交易风险限额总额不超360亿元，担保总额不超360亿元[25] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多个议案需提交2024年度股东大会审议[5][7][13][18][21][32][36] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[11][24] - 续聘天健会计师事务所为2025年度会计师事务所[34]

会议相关 - 英科医疗第四届董事会第二次（定期）会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[5][8][10][13][14][15][20][21] - 《2024年年度报告披露提示性公告》等将于2025年4月24日刊登在四大证券报[10] - 公司董事会提议于2025年5月26日召开2024年度股东大会[38] 薪酬与审议 - 公司境内独立董事津贴标准确认为每年20万元人民币（税前），按月发放[17] - 部分议案需提交公司2024年度股东大会审议[6][11][16][21][22] - 《关于公司2024年度董事等绩效考核及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[17] 资金情况 - 2024年度除对控股子公司资金往来外，无经营性及关联方违规占用资金情况[22] - 公司及子公司拟向银行申请不超过360亿元人民币的综合授信额度及担保总额[24] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，保证金上限不超20亿美元，最高合约价值不超30亿美元[28] - 公司及子公司使用闲置自有资金投资理财，额度不超200亿元人民币[30]

分红方案 - 2025年4月23日会议提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案[1][7] - 分红条件为当期盈利且累计未分配利润为正，资金充裕适合现金分红[2][3] - 分红金额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[4] 授权事宜 - 提请授权办理2025年中期分红相关事宜，期限至2025年度股东大会召开[5] - 议案需2024年度股东大会审议，实施有不确定性[9]