江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会。具体情况详见 公司于 2024 年 3 月 19 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年年度股东大会取消部分提案的议案》。为了更好地完善公司的内控制 度，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司决定取消 2023 年年度股东大会中第 10 项提案，即《关于变更会计师事务所的议案》，待 公司制定《会计师事务所选聘制度》后，再行审议相关提案。 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。除取消上述提案外，公司 2023 年年度股东大会 的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保 持不 ...

| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | □现场 ☑网上 | □电话会议 | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 姓名 | | | | 时间 | 2024年4月1日15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：陈力皎 | | | | 董事、财务总监：沈国祥 | | | | 副总经理、董事会秘书：曹嘉麒 | | | | 独立董事：李专元 | | | | 公司于2024年4月1日下午15:00-16:00在"价值在线"（https://www.ir | | | | online.cn/）举行2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络互动的方式举 行，主要内容如下： | | | | 1.贵公司有没有考虑回购股票注销事 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-016 二、担保进展情况 江阴电工合金股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、以及 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控股 子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江阴市康昶铜业有限公司（以 下简称"康昶铜业"）、西安秋炜铜业有限公司、苏州孚力甲电气科技有限公司 在银行办理综合授信提供担保，担保额度总计不超过 4 亿元，授权期限自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见《关于申请融资授信额度 暨对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。 2024 年 3 月 29 日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额 不可撤销担保书》（编号：510XY202400761501），约定公 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-015 江阴电工合金股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日披 露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长陈力皎女士；董事、财务总监沈国祥先生；副总经理、董事会秘 书曹嘉麒先生；独立董事李专元先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号，办公地址同注册地址，公司网址为http://www.dghj.cc/，电子信箱为dghj@cn-dghj.com[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孙广友、王大凯，办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[8] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为2,392,422,318.91元，同比增长12.49%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为135,597,326.65元，同比增长19.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为157,901,880.05元，同比增长27.72%[9] - 公司2023年末资产总额为1,560,492,877.50元，同比增长3.42%[9] 公司主营业务 - 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品包括电气化铁路接触网系列产品、铜母线系列产品、新能源汽车高压连接件系列产品[23] - 公司主要产品包括电气化铁路接触线和承力索，应用于电气化铁路建设及维护领域[17] 行业发展趋势 - 2023年全国铁路固定资产投资累计完成7,645亿元，同比增长7.5%[17] - 2023年全国城市轨道交通运营总里程达11,232.65公里，其中地铁占比76.10%[18] - 2023年全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[19] - 2023年全社会用电量为92,241亿千瓦时，同比增长6.7%[19] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括铜母线系列和新能源汽车高压连接件系列[31][34] - 铜母线产品主要用于电力系统中的汇集、分配和传送电能[31] - 新能源汽车高压连接件产品包括模组连接件、电控连接件＆异形端子、整车高压连接件等[34] 公司财务管理 - 公司2023年度投入研发资金3,678.27万元，新申请专利7项，其中发明专利1项[48] - 公司2023年末货币资金为191,556,471.18元，占总资产比例为12.28%[61] - 公司2023年末应收账款为586,939,993.57元，占总资产比例为37.61%[61] 公司治理及社会责任 - 公司建立了完善的法人治理结构，符合相关法律法规要求[91] - 公司关注员工权益，提供健康、安全的工作环境，不断完善福利体系[131] - 公司积极履行企业社会责任，严格执行税收法规，支持公益慈善事业[131]

江阴电工合金股份有限公司 独立董事仇如愚 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，董 事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事工 作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公 司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席 相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 本人仇如愚，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事 务所律师，远闻（上海）律师事务所 ...

江阴电工合金股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向全体 监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 18 日下午 14 时以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-005 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-009 江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的品种将只限于公 司生产经营所需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度 不超过 12,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期 时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正 常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响， 但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开 展 ...

江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004984 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江阴电工合金股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004984 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-006 三、监事会意见 经审核，监事会认为：《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对 投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配 预案。 江阴电工合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司共实现归属于 上市公司股东的净利润 135,597,326.65 元，其中母公司单体共实现净利润 142,485,906.07 元，根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份有限 公司章程 ...