市场扩张和并购 - 公司审议通过对外投资设立厦门全资子公司的议案[2] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 公司审议通过对外投资设立墨西哥孙公司的议案[5] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-062 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议， 通知召开 2024 年第五次临时股东会，公司已于 2024 年 11 月 14 日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了《关于 召开 2024 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表 决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股 ...

担保情况 - 公司为控股子公司银行综合授信担保额度不超2.8亿元[1] - 2024年11月26日为康昶铜业1000万元内债务担责[2] - 保证金额1000万元，有效期至2025年11月20日[4] - 截至公告日，对外及对控股子公司担保总额6000万元[4] - 对控股子公司担保占最近一期经审计净资产5.68%[4] - 公司无逾期及涉诉担保[4]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-060 2、股东会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30； 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股 东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东会。现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会； 6、会议的 ...

会议信息 - 公司2024年11月12日发第四届监事会第三次会议通知，11月13日14时通讯表决召开[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意待提交临时股东会审议[3][5] - 《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》3票同意[7]

关联交易 - 公司2024年11月13日通过公开拍卖车辆关联交易议案，成交价276.11万元[1] - 2024年向陈力皎租赁房屋预计关联交易金额不超130万元/年，期限不超3年[18] 股权结构 - 陈力皎持有公司33.8075%股份，直接31.25%，间接2.5575%[5] - 程胜间接持有公司0.7605%股份[7] - 卞方宏和沈国祥间接各持有公司1.014%股份[9][10] 子公司情况 - 秋炜贸易注册资本1000万元，康鑫投资持股100%[3] - 截至2023年12月31日，秋炜贸易资产1041.75万元，净资产1016.46万元，营业利润70.33万元，净利润63.68万元[4] 拍卖成交情况 - 程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥、秋炜贸易竞拍成交价分别为13万、8万、13万、3.25万、2万、236.86万[11][12]

审计机构变更 - 公司拟将容诚会计师事务所变更为2024年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[3] - 2024年度审计费用85万元，较上期减少5万元[16][17] - 变更审计机构事项待2024年第五次临时股东会批准生效[24] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年受多种监管措施及处分，71名从业人员受罚[10] 前任审计机构情况 - 前任大华会计师事务所为公司提供审计服务5年（2019 - 2023年）[18] - 对2023年度财务报告出具标准无保留意见[18] 审议与文件 - 2024年11月11日审计委员会、11月13日董事会审议通过变更议案[22][23] - 备查文件含多份会议决议及事务所情况说明[25]

会议与表决 - 2024年11月13日召开第四届董事会第三次会议，5位董事表决[1] - 《关于变更会计师事务所的议案》5票同意待股东会审议[3][5] - 《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》4票同意1票回避[7] - 《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》5票同意[9] 事项安排 - 拟聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 公开拍卖9辆车成交价276.11万元，买受人为关联方[6] - 拟定于2024年11月29日召开2024年第五次临时股东会[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入602,920,645.67元，同比增长2.78%；年初至报告期末为1,833,096,643.13元，同比增长3.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,276,729.88元，同比下降30.52%；年初至报告期末为92,043,760.94元，同比下降18.16%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为69,448,782.14元，同比下降69.91%[2] - 本报告期末总资产1,736,518,584.96元，较上年度末增长11.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,107,554,652.65元，较上年度末增长4.88%[2] - 公司资产总计为17.37亿元，较上期的15.60亿元增长11.28%[13] - 公司负债合计为6.26亿元，较上期的5.02亿元增长24.73%[14] - 公司所有者权益合计为11.10亿元，较上期的10.58亿元增长4.90%[14] - 公司营业总收入为18.33亿元，较上期的17.70亿元增长3.55%[15] - 公司营业总成本为17.23亿元，较上期的16.39亿元增长5.18%[15] - 公司2024年第三季度净利润为92693839.33元，上年同期为112953284.83元[16] - 基本每股收益为0.277元，上年同期为0.338元；稀释每股收益为0.277元，上年同期为0.338元[17] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产期末余额16,381,830.00元，较期初增长70.40%，主要系期末持有的期货浮动收益增加[5] - 应收票据期末余额27,000,942.07元，较期初增长73.82%，主要系收到的商业承兑汇票增加[5] - 预付款项期末余额48,446,619.58元，较期初增长391.00%，主要系预付的原材料货款增加[5] - 期末货币资金227,239,490.48元，期初191,556,471.18元；交易性金融资产期末1,000,000.00元，期初无[12] - 期末衍生金融资产16,381,830.00元，期初9,613,750.00元；应收票据期末27,000,942.07元，期初15,534,068.28元[12] - 期末应收账款656,332,491.47元，期初586,939,993.57元；应收款项融资期末50,242,409.36元，期初66,939,094.74元[12] - 期末预付款项48,446,619.58元，期初9,866,918.17元；其他应收款期末2,101,018.55元，期初2,673,971.51元[12] - 期末存货339,307,460.88元，期初308,866,166.12元；合同资产期末70,625,839.01元，期初63,123,596.13元[12] - 期末流动资产合计1,443,936,458.34元，期初1,267,640,354.79元[12] - 公司固定资产为1.96亿元，较上期的2.09亿元下降6.11%[13] - 公司在建工程为0.49亿元，较上期的0.42亿元增长17.42%[13] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额180,000,000.00元，较期初增长53.76%，主要系开立的银行承兑汇票增加[5] - 公司短期借款为3.54亿元，较上期的2.87亿元增长23.48%[13] - 公司应付票据为1.80亿元，较上期的1.17亿元增长53.76%[13] - 公司合同负债为0.12亿元，较上期的0.07亿元增长87.98%[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额69,448,782.14元，较上年同期下降69.91%，主要系原材料价格上涨导致原材料采购款增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -5,869,222.41元，较上年同期增长92.70%，主要系收回的理财资金增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为69448782.14元，上年同期为230771227.70元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5869222.41元，上年同期为 - 80446737.46元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 58459229.85元，上年同期为 - 120118073.17元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2084162270.13元，上年同期为1919813520.59元[17] - 收回投资收到的现金为163370000.00元，上年同期为4600000.00元[17] - 取得借款收到的现金为428685900.64元，上年同期为443900000.00元[18] - 偿还债务支付的现金为407051801.28元，上年同期为489966996.00元[18] - 期末现金及现金等价物余额为100727097.74元，上年同期为127071199.65元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,162名[7] - 陈力皎持股104,000,000股，持股比例31.25%；厦门全信企业管理有限公司持股99,806,720股，持股比例29.99%；江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16,870,300股，持股比例5.07%[7] - 厦门全信企业管理有限公司99,806,720股全部为限售股，限售原因是控制权变更，拟解除限售日期为2026年1月31日[8][9] - 陈力皎自2024年7月31日起放弃10,400万股（占总股本31.25%）表决权，公司控股股东变为厦门全信企业管理有限公司，实际控制人变为厦门市国资委[10]