提名委员会构成 - 由三名委员组成，设主任委员一名[5] - 独立董事占多数并担任召集人[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 履职规定 - 连续两次未出席且未提交报告视为不能履职，应建议撤换[5] 职责与流程 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[7] - 选举新董事和聘任新高管前一至两周提候选人建议和材料[10] 会议规则 - 召开需提前三天通知，全体同意可随时召开[12] - 需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限为十年[13] - 工作细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[15]

委员会组成 - 公司设薪酬与考核委员会，由三名委员组成，设主任委员一名[5] - 委员中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 会议规则 - 会议提前三天通知，经全体委员同意可随时召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年，议案及表决结果书面报董事会[12][13] - 工作细则经董事会审核通过生效，修改亦同[15]

资产减值 - 2024年半年度计提资产减值准备合计27,703,583.88元[2] - 信用减值损失为 -3,114,096.51元[3] - 存货跌价损失为30,817,680.39元[3] 应收账款 - 1年以内预期信用损失率为5.00%[7] - 1 - 2年预期信用损失率为30.00%[7] - 2 - 3年预期信用损失率为80.00%[7] - 3年以上预期信用损失率为100.00%[7] 存货数据 - 2024年6月30日账面余额为2,036,225,065.96元[8] - 2024年6月30日账面价值为1,858,068,592.79元[8] - 2024年6月30日跌价准备金额为178,156,473.17元[8] 其他 - 2024年8月28日审议通过计提资产减值准备议案[10] - 本次计提影响2024年半年度净利润27703583.88元[11] - 监事会认为计提公允合理，未损害公司和股东利益[12]

审计委员会构成 - 由三名委员组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 委员履职与补选 - 委员连续两次未履职应建议撤换[6] - 公司六十日内完成董事补选[6] 会议相关规定 - 定期会议每年至少四次，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] 督导与记录 - 督导内审部门至少半年检查一次[10] - 会议记录由董事会秘书保存[15] 细则生效 - 工作细则经董事会批准生效及修改[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》[3] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》[4][5]

报告信息 - 文档为浙江天宇药业2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[1][2] 统计项目 - 非经营性资金占用统计含期初余额、1 - 6月累计发生额等[3] - 其它关联资金往来统计含期初余额、1 - 6月累计发生额等[3] 统计对象 - 涵盖控股股东、实际控制人及其附属企业等[3] 人员信息 - 法定代表人是屠勇军[3] - 主管会计工作负责人是王秀娟[3] - 会计机构负责人是王冲[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月28日召开，7位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要的议案》等多项议案均7票同意通过[2][3][5][6]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，发行11,117,974股，发行价每股80.95元，募集资金899,999,995.30元，净额为894,058,095.09元[1] - 截至2024年6月30日，暂时补充流动资金金额为10,000.00万元，永久性补充流动资金金额349.18万元[3][6] - 截至2024年6月30日，累计置换金额19,802.45万元，项目投入59,132.88万元，利息收入净额1,156.89万元[3] - 应结余募集资金11,627.37万元，实际结余募集资金1,278.19万元，差异10,349.18万元[3] 项目进展 - 2022年10月25日同意年产1,000吨沙坦主环等项目部分新建四幢厂房，总建筑面积19,786.80平方米，占地面积3,957.36平方米，并延期至2025年11月前完工[8] - 年产3550吨原料药等项目承诺投资33655万元，累计投入33868.78万元，投资进度100.64%，本年度效益 - 3716.17万元[18] - 年产1000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目承诺投资25745万元，本年度投入1577.82万元，累计投入14563.42万元，投资进度56.57%[18] - 年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目承诺投资10600万元，累计投入10503.13万元，投资进度99.09%，本年度效益1021.19万元[18] - 补充流动资金承诺投资20000万元，累计投入20000万元，投资进度100%[18] 资金使用操作 - 2021年4月21日同意使用19,845.67万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金19,802.45万元和已支付发行费用的自筹资金43.22万元[8] - 2023年11月21日同意使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，子公司京圣药业于11月22日将10,000.00万元转入普通账户[9] - 2021年10月21日拟将年产3,550吨原料药等项目节余0.31万元用于永久补充流动资金，11月4日注销专户，节余3,081.15元转至昌邑天宇账户[10] - 2023年11月30日注销募集资金专户，节余资金348.875661万元用于永久补充流动资金[11] 其他情况 - 本年度未变更募集资金投资项目的资金使用情况[12] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[14] - 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[15]

投资情况 - 公司以1000万元认缴扬州佰诺泽维25.575%份额[1][2] - 扬州佰诺泽维基金规模3910万元，一次性实缴[7][8] 合作方信息 - 上海佰诺注册资本1000万元，为私募基金管理人[3][4] - 上海泽德曼注册资本246.9980万元，从事医药和生物科技业务[5] 合伙人结构 - 上海佰诺认缴10万元，占比0.003%[9] - 陶柏地认缴800万元，占比20.460%[9] - 崔秭瑞和李翠芝各认缴500万元，各占比12.788%[9] 经营与决策 - 经营期五年，投资期一年，退出期四年[9] - 投资决策一人一票，三分之二以上委员同意通过[11] 收益与风险 - 收益按特定顺序分配，余额80/20规则分配[17] - 投资有风险，回收周期长，实施进度不确定[20] 其他情况 - 投资前十二个月无超募及永久补流情形[21] - 公司相关人员未参与认购，无关联竞争[21]

新产品和新技术研发 - 公司阿齐沙坦原料药（新工艺）近日通过CDE审评[1] - 2022年11月公司向CDE递交阿齐沙坦原料药注册申请并获受理[1] 未来展望 - 阿齐沙坦原料药通过审评后需取得GMP符合性检查公示才可国内上市[1] - 国内上市时间受市场环境等因素影响存在不确定性[2] 市场情况 - 截止公告日国内除公司外有7家阿齐沙坦原料药厂家获CDE技术审评通过[2] - 公司阿齐沙坦原料药未完成GMP符合性检查，正准备申请[2]