新产品获批 - 全资子公司诺得药业获二甲双胍维格列汀片（Ⅲ）和复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）《药品注册证书》[1] 产品数据 - 2023年二甲双胍维格列汀片销售额约0.53亿元，累计研发投入约577.50万元[2] - 2023年复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）销售额约2.22亿元，累计研发投入约441.98万元[3] 未来展望 - 两药品获批有望增加制剂业务收入，提升市场竞争力[5]

业绩总结 - 公司23年报显示，收入25.27亿元，归母净利润0.27亿元，扣非归母净利润0.63亿元，均扭亏为盈[1] - 公司24年Q1收入6.89亿元，归母净利润0.41亿元，扣非归母净利润0.53亿元，呈现下滑趋势[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.99、3.90和4.95亿元，同比增速分别为991.4%、30.5%和27.1%，目标价为25.7元[1] - 公司2023A至2026E的营业总收入和归母净利润预测数据显示持续增长趋势[2] - 天宇股份2023年营业总收入为2527百万元，2024年预计增长至3150百万元，2025年和2026年分别预计为3830百万元和4618百万元[3] - 2023年营业利润为71百万元，2024年预计增长至377百万元，2025年和2026年分别预计为491百万元和623百万元[3] - 2023年净利润为27百万元，2024年预计增长至299百万元，2025年和2026年分别预计为390百万元和495百万元[3] 业务展望 - 公司沙坦类业务企稳，有望进入新一轮成长周期，非沙坦类原料药业务增长迅速[1] - 公司CDMO业务表现超预期，有望持续增长，制剂业务初见成效，中期有望成为利润支柱[1] 财务指标 - ROE分别为0.8%、7.9%、9.3%和10.6%[3] - ROIC分别为2.1%、7.2%、8.5%和9.6%[3] 投资评级 - 公司投资评级说明：强推、推荐、中性、回避[18] - 行业投资评级说明：推荐、中性、回避[19]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为6次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月27日[3] 股份承诺 - 林洁等承诺股份锁定期届满后每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[6] - 方红军等承诺股份锁定期届满后每年转让股份不超25%，特定离职情况有不同限售期[6] - 马成承诺股份锁定期届满后每年转让股份不超25%，特定离职情况有不同限售期[6] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[5]

中信建投证券股份有限公司（下称"中信建投证券"、"保荐机构"或 "本机构"）作为浙江天宇药业股份有限公司（下称"天宇股份"或"公司"） 2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限截至2023年12月31日。 目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报 告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名 ...

关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于沙库巴曲缬沙坦钠片的《药品注册证书》。现 将相关情况公告如下： 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-044 浙江天宇药业股份有限公司 规格：50mg 是否处方药：是 一、药品情况 1、药品基本情况 药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片 （英文名：Sacubitril Valsartan Sodium Tablets） 剂型：片剂 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243620 药品批准文号有效期：至 2029 年 4 月 23 日 2、药物的其他情况： 沙库巴曲缬沙坦钠片是治疗慢性心力衰竭药物，用于射血分数降低的慢性 心力衰竭的成人患者和用于治疗原发性高血压。 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，沙库巴曲缬沙坦钠片除诺得药 业外，国内 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-039 浙江天宇药业股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期和 预留授予第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激励形式 为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 1、公司于 2020 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司 独立董事对本次激励计划发表同意的独立意见。 2、公司于 2020 年 11 月 4 日召开的第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

1 | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列） ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月16日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00（深交所系统互联网投票）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 议案相关 - 会议审议20项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 17:00[6] - 参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达公司[22] 投票信息 - 普通股投票代码为"350702"，投票简称为"天宇投票"[12] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[13]

天健审〔2024〕3766 号 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天宇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天宇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 天宇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

业绩相关 - 2020年发行11,117,974股A股，募资899,999,995.30元[5] - 截止2023年底，暂补流10,000.00万元，永补流349.18万元，未使用募资余额2,843.68万元[5] 未来展望 - 在建募投项目2025年11月达预定可使用状态[6] 其他新策略 - 拟用不超10,000.00万元闲置募资暂补流，期限不超12个月[7] 激励情况 - 因2022年业绩未达标，作废部分限制性股票[8]