会议相关 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2024年4月26日召开，7名董事亲自出席[1] - 董事会提请于2024年5月20日下午14:00召开2023年年度股东大会[56] - 2023年年度股东大会有16项会议议题，包括年度报告、财务决算、利润分配等[57] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][8][13][15][19][21][23][25] - 2024 - 2026年度公司独立董事津贴方案议案表决同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，需提交股东大会审议[26] - 修订公司薪酬管理体系议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[29] - 2024年度公司高级管理人员薪酬方案议案表决同意3票，关联董事回避表决[32] - 《2024年第一季度报告》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[43] 财务相关 - 2023年度以152,852,499股为基数，每10股派现金股利0.30元（含税），共派4,585,574.97元（含税）[16] - 2024年度公司及子公司拟申请不超18亿元银行综合授信额度[36] - 2024年度公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，保证金不超500万元[38] - 2024年中期分红派现金红利不超相应期间归属上市公司股东净利润的20%[44] 其他事项 - 董事会同意继续聘任致同会计师事务所担任公司2024年度外部审计机构，费用待确定[24] - 公司新薪酬管理体系于2024年1月1日起试行，含职级职等和绩效管理制度[28] - 公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[33] - 提名4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[46] - 提名3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年[51] - 提名郑守光先生、许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人，表决均同意7票、反对0票、弃权0票[53][54] - 听取3位独立董事2023年度述职报告[59] - 《公司第三届董事会第二十九次会议决议》等为会议备查文件[61]

业务决策 - 2024年4月26日通过开展原材料期货套期保值业务议案，有效期12个月[1] 业务详情 - 交易品种为境内金、银、铜期货，严禁投机[3] - 拟投入保证金不超500万元，可循环使用[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务目的与风控 - 目的是规避价格波动风险，使利润增长[2] - 建立工作小组和制度，控制价格和资金风险[7][9][10] 审批情况 - 独立董事同意开展业务[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入95,792.73万元，同比增长37.86%[5] - 2023年归属上市公司股东净利润1,227.24万元，同比下降12.86%[5] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润442.05万元，同比下降35.32%[5] 会议情况 - 2023年董事会召开9次会议，股东大会召开2次[7][9][10] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，科学决策重大事项[18] - 2024年董事会推动战略规划实施，规范公司治理[19] - 2024年董事会加强内控体系建设指导，履行信息披露义务[19]

独立董事专门会议规则 - 所议事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[5][13] - 半数以上独立董事提议可召开会议[8] - 召开前三天通知，一致同意可豁免通知时限[10] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[11] - 表决一人一票，记录保存10年[11] 其他规定 - 可要求有关人员列席，参会者负保密义务[14] - 细则由董事会制定、批准、解释，修改亦同[14]

监事会选举 - 公司第四届监事会由三名监事组成，两职工代表监事[1] - 2024年4月26日选蒋丽娟、林金发为职工代表监事[1] - 职工代表监事任期自股东大会通过起三年[1] 人员变动 - 张瑜不再任监事，仍在公司任其他职务[2] 人员信息 - 蒋丽娟1973年生，任航城工厂副总经理，无公司股份[4][5] - 林金发1983年8月生，曾为监事，无公司股份[5][6]

内部控制情况 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 公司法人治理与内部控制体系较完善且保持有效[2][3] - 自评价基准日至发出日无影响评价结论因素[2] 报告相关 - 兴业证券核查公司《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 报告基本反映内控情况，制度符合法规要求[3] 其他 - 提请公司加强内部控制规范体系建设[3] - 保荐代表人为张钦秋、陈杰[4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入268,777,928.71元，同比增长28.89%[5] - 营业总收入本期为268,777,928.71元，较上期的208,537,993.88元增长约28.89%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,204,815.30元，同比减少5.40%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-280.66万元，上年同期为-232.89万元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-320.48万元，上年同期为-304.06万元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额30,834,455.35元，同比增长145.97%[5] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计3.67亿元，上年同期为2.15亿元；经营活动现金流出小计3.36亿元，上年同期为2.82亿元；经营活动产生的现金流量净额3083.45万元，上年同期为-6707.19万元[16][17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,781,287,446.00元，较上年度末增长5.61%[5] - 资产总计期末为1,781,287,446.00元，较期初的1,686,666,813.90元增长约5.61%[12] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金287,165,420.70元，较1月1日增长45.10%[8] - 货币资金期末余额为287,165,420.70元，较期初的197,906,336.61元增长约45.10%[11] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 2024年1 - 3月应收款项融资5,550,893.56元，较2024年1月1日增长1010.18%[8] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数21,679人[8] 财务数据关键指标变化 - 股东持股及质押情况 - 陈钦忠持股比例31.61%，持股数量48,321,000股，质押15,800,000股[9] - 陈秀梅持股比例7.49%，持股数量11,455,713股，质押2,800,000股[9] - 福州科拓投资有限公司持股比例5.43%，持股数量8,305,713股，质押3,000,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 限售股期初总数为39,582,000股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末总数仍为39,582,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为227,894,017.11元，较期初的240,776,076.86元下降约5.34%[11] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末为1,035,061,060.32元，较期初的933,142,039.19元增长约10.92%[11] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 固定资产期末余额为584,760,584.26元，较期初的579,667,521.10元增长约0.88%[12] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 流动负债合计期末为902,650,051.06元，较期初的797,652,457.84元增长约13.16%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末为1,006,052,908.53元，较期初的907,164,513.60元增长约10.90%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为275,229,753.37元，较上期的211,758,583.19元增长约29.97%[13] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计39.40万元，上年同期为0.71万元；投资活动现金流出小计773.55万元，上年同期为1097.16万元；投资活动产生的现金流量净额-734.15万元，上年同期为-1096.45万元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.17亿元，上年同期为1.17亿元；筹资活动现金流出小计6572.72万元，上年同期为4509.91万元；筹资活动产生的现金流量净额5087.87万元，上年同期为7172.16万元[17] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为61.97万元，上年同期为-59.48万元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额7499.13万元，上年同期为-690.96万元[18] 财务数据关键指标变化 - 期初及期末现金及现金等价物余额 - 公司2024年第一季度期初现金及现金等价物余额1.09亿元，上年同期为1.16亿元；期末现金及现金等价物余额1.84亿元，上年同期为1.09亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，上年同期也均为-0.02元[15] 财务数据关键指标变化 - 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

董事会提名 - 公司董事会提名郑守光为第4届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名许煦为第4届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][4] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[8] - 被提名人承诺参加培训并获资格证书[2] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]