业绩数据 - 2023年营业收入957,927,296.54元，同比增长37.86%[5] - 2023年净利润12,272,428.72元，同比减少12.86%[5] - 2023年营业成本846,495,551.97元，同比增长42.06%[11] 资金状况 - 2023年末货币资金197,906,336.61元，较期初增长8.16%[7] - 2023年末应收账款240,776,076.86元，较期初增长85.66%[8] - 2023年末短期借款591,572,859.16元，较期初增长34.24%[8] 现金流情况 - 2023年经营活动现金净额-13,692,672.89元，同比减少81.74%[5][13] - 2023年投资活动现金流量净额-125,040,709.62元，同比增长13.28%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额128,545,336.88元，同比增长55.13%[12] 其他指标 - 2023年末流动比率1.17，较2022年末下降7.87%[14] - 2023年基本每股收益0.08元/股，较2022年减少11.11%[5][14] - 2023年加权平均净资产收益率1.64%，较2022年下降0.27%[5][14]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润6,233,322.17元，提取法定盈余公积623,332.22元[1] - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润12,272,428.72元，提取法定盈余公积623,332.22元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本152,852,499股为基数，每10股派现0.30元（含税），共派现4,585,574.97元（含税）[2] - 2023年度利润分配预案经董事会、独立董事会议审议，监事会审核，待股东大会批准[5][6][7][9] 累计利润 - 截至2023年末，母公司累计可供分配利润136,666,219.71元[1] - 截至2023年末，合并报表可供分配利润154,874,365.66元[2]

业绩总结 - 2023年公司运营合规、管理规范，无妨碍独立董事独立性情况[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[15] 其他新策略 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自参加[6] - 2023年独立董事主持召开3次审计委员会、出席1次战略委员会[7] - 2023年多次董事会会议，独立董事发表多项独立意见[13][14]

综合授信 - 2024年4月26日审议通过申请综合授信额度议案[1][4] - 2024年度申请银行综合授信额度总计不超18亿元[1][2] - 综合授信形式含多种贷款业务[2] - 担保方式有抵押、质押、保证等[2] - 额度申请期限至下一年度股东大会授权日[3] - 额度在授权期内可循环使用[3] - 申请需股东大会审议批准[4] - 申请符合业务发展需要，财务风险可控[5] - 融资金额依实际需求确定[5]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日下午14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[2][34][35] - 股权登记日为2024年5月14日[4] - 会议登记时间为2024年5月17日[11] 会议信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事1人[7] - 会议登记地点为福建阿石创新材料股份有限公司证券部[12] - 会议联系人谢文武及联系方式[14] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[3] 审议事项 - 会议审议公司2023年度报告等多项议案[5] 投票规则 - 股东只能选一种投票方式，重复投票以第一次结果为准[3] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[31][32][33] - 互联网投票需办理身份认证[35]

会议与议案 - 第三届监事会第二十一会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[1] - 11项议案表决均同意3票，需提交股东大会审议[3][6][9][13][15][18][19][21][25][27][30] - 监事会换届选举议案同意2票，需股东大会累积投票表决，关联监事回避[32] 分红与规划 - 2024年中期分红派现不超相应净利润20%[29] - 制定《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[12] 其他事项 - 2023年度无控股股东及关联方占用资金情形[24] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年度外部审计机构[20] - 内控体系健全，自评报告反映内控情况[17] - 按规定使用募集资金，专项报告反映资金情况[18] - 提名张涛晓为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[32]

2023年情况 - 监事会召开5次会议[4] - 监事会列席9次董事会和2次股东大会会议[6] - 财务报告审计获标准无保留意见[8] - 未产生关联交易[9] 2024年展望 - 监事会继续监督经营行为[13]

分红安排 - 拟以2024年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，现金红利不超净利润20%[1] - 董事会拟提请授权制定中期分红方案[1] - 中期分红需当期与累计可分配利润为正且资金充裕[1] 审议流程 - 《关于2024年中期分红安排的议案》已通过会议审议[2] - 该事项将提交2023年年度股东大会审议[2][3]

人事提名 - 许煦被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 许煦承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2024年4月26日[2]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2024年4月26日召开，7名董事亲自出席[1] - 董事会提请于2024年5月20日下午14:00召开2023年年度股东大会[56] - 2023年年度股东大会有16项会议议题，包括年度报告、财务决算、利润分配等[57] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][8][13][15][19][21][23][25] - 2024 - 2026年度公司独立董事津贴方案议案表决同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，需提交股东大会审议[26] - 修订公司薪酬管理体系议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[29] - 2024年度公司高级管理人员薪酬方案议案表决同意3票，关联董事回避表决[32] - 《2024年第一季度报告》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[43] 财务相关 - 2023年度以152,852,499股为基数，每10股派现金股利0.30元（含税），共派4,585,574.97元（含税）[16] - 2024年度公司及子公司拟申请不超18亿元银行综合授信额度[36] - 2024年度公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，保证金不超500万元[38] - 2024年中期分红派现金红利不超相应期间归属上市公司股东净利润的20%[44] 其他事项 - 董事会同意继续聘任致同会计师事务所担任公司2024年度外部审计机构，费用待确定[24] - 公司新薪酬管理体系于2024年1月1日起试行，含职级职等和绩效管理制度[28] - 公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[33] - 提名4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[46] - 提名3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年[51] - 提名郑守光先生、许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人，表决均同意7票、反对0票、弃权0票[53][54] - 听取3位独立董事2023年度述职报告[59] - 《公司第三届董事会第二十九次会议决议》等为会议备查文件[61]