编制单位：聚灿光电科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 度期初占用 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 资金余额 | 息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | ...

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行1.18亿股，每股9.2元，应募集10.856亿元，扣除费用后实际募集10.815502亿元[2] - 2024年上半年直接投入募集资金项目1.236986亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.243497亿元[3] - 截至2024年6月30日，购买大额存单等余额8亿元，临时补充流动资金余额1亿元[3] - 截至2024年6月30日，理财收益等净额为617.64万元，募集资金余额9.633769亿元，专户余额6337.69万元[3] 项目投入情况 - 2024年上半年，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”投入3426.27万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”投入8943.59万元[8] - 截至2024年6月30日，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”累计投入3491.38万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”累计投入8943.59万元[8] 资金变更情况 - 公司变更8亿元募集资金用于“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”[10] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为80,000.00万元，累计变更比例为73.69%[17] 其他情况 - 截至2024年6月30日，浦发银行苏州分行账号89010078801000007917已注销[6] - 截至2024年6月30日，浦发银行苏州分行、兴业银行吴中支行、交通银行宿迁分行募集资金专户余额分别为5087.872331万元、216.18385万元、1033.636797万元，合计6337.692978万元[7] - 2023年8月21日公司同意使用1.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月17日已归还[18] - 募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间承诺效益[18] - 项目可行性未发生重大变化[17][18][21]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-062 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 董事会审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》，认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用 募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 7 月 30 日上 午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-063 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2024 年 7 月 15 日送达全体监事，于 2024 年 7 月 30 日上 午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》，认为 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,333,849,886.39元，同比增长11.24%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为113,085,541.90元，同比增长351.03%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为105,209,411.56元，同比增长443.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为243,474,333.36元，同比增长44.92%[22] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长0.12元/股[22] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比增长2.63%[22] - 总资产为4,607,401,897.06元，同比下降2.79%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,627,822,847.77元，同比下降8.86%[23] - 公司总股本为675,905,846股[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1673元/股[25] - 计入当期损益的政府补助为9,011,000.00元[31] - 非经常性损益合计为7,876,130.34元[34] - 公司实现营业收入13.34亿元，同比增长11.24%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长351.03%[58] - 扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，同比增长443.68%[58] - 第二季度营业收入达到7.33亿元，创历史新高[59] - 2023年公司实现营业收入290,330.79万元，归属于上市公司股东的净利润为-84,569.20万元[73] - 2023年公司实现营业收入238,742.71万元，归属于上市公司股东的净利润为3,160.73万元[75] - 2023年公司年度营业收入为22,305,680新台币千元，净利润为7,322,732新台币千元[77] - 公司上半年营业收入为1,333,849,886.39元，同比增长11.24%[98] - 公司上半年营业成本为1,139,059,762.30元，同比增长5.47%[98] - 公司上半年销售费用为8,823,609.70元，同比增长26.58%[98] - 公司上半年管理费用为17,774,124.23元，同比下降20.58%[98] - 公司上半年财务费用为-25,850,825.57元，同比下降118.30%[99] - 公司上半年所得税费用为13,667,589.51元，同比增长245.39%[100] - 公司上半年研发投入为60,449,940.67元，同比下降11.70%[100] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为243,474,333.36元，同比增长44.92%[100] - 公司上半年投资活动产生的现金流量净额为3,637,657.65元，同比增长104.81%[100] - 公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为-502,611,344.79元，同比下降30,357.51%[100] - 货币资金减少至1,873,395,047.79元，占总资产比例为40.66%，较上年末减少8.62%，主要因回购股份及分红增加所致[116] - 应收账款增加至498,360,747.37元，占总资产比例为10.82%，较上年末增加1.15%，无重大变动[116] - 存货增加至234,341,999.93元，占总资产比例为5.09%，较上年末增加0.42%，无重大变动[116] - 短期借款减少至766,000,000.00元，占总资产比例为16.63%，较上年末减少1.84%，无重大变动[116] - 其他收益为11,201,056.86元，占利润总额比例为8.84%，主要系本期收到的与收益相关的政府补贴[114] - 投资收益为-8,798,740.48元，占利润总额比例为-6.94%，主要系银行承兑汇票贴现费用[114] - 信用减值损失为-1,810,986.32元，占利润总额比例为-1.43%，系计提应收款项坏账准备[114] - 资产减值损失为-4,041,558.46元，占利润总额比例为-3.19%，系计提存货跌价损失[114] - 累计使用募集资金12,434.97万元，募集资金余额为96,337.69万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为6,337.69万元[145] - 报告期投入募集资金总额12,369.86万元，累计变更用途的募集资金总额比例为73.69%[143] - 公司变更部分募集资金80,000.00万元用于新项目“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施[148] - Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目本报告期投入金额为3,426.27万元，截至期末累计投入金额为3,491.38万元，投资进度为12.40%[147] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目本报告期投入金额为8,943.59万元，截至期末累计投入金额为8,943.59万元，投资进度为11.18%[150] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为96,337.69万元，其中80,000.00万元购买大额存单、定期存款及结构性存款，10,000.00万元临时补充流动资金，剩余6,337.69万元存放于公司募集资金专项账户[149] - 聚灿宿迁子公司总资产为358,697.82万元，净资产为318,691.30万元，营业收入为119,717.06万元，营业利润为11,613.36万元，净利润为10,602.24万元[159] 产能与技术 - LED芯片产能为11,690,000片，产量为11,276,791片，产能利用率达到96.47%[57] - 在建产能为5,300,000片[57] - MOCVD设备数量为188台，外延片综合良率达到99%以上[51] - 蓝光LED芯片综合良率达到96%以上，主要应用于通用照明、景观照明、背光领域、显示领域[54] - 绿光LED芯片综合良率达到90%以上，主要应用于数码产品、景观照明[55] - Mini/背光蓝光LED芯片综合良

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-061 二〇二四年七月十七日 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：2023-046）。 公司实际使用闲置募集资金 1.00 亿元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关 规定，暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营， 资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2024 年 7 月 17 日，公司 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-060 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事 会第二十五次会议、2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金，公司、子公司及下属孙公 司拟任一时点使用余额不超过 14.00 亿元自有闲置自有资金进行现金管理，公司现 金管理资金总额度合计为不超过 22.00 亿元。该额度自公司股东大会审议通过之日 起十二个月内可滚动使用。公司及子公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性 高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、 协定存款（另立账户 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第一次临 时股东大会授权，公司已完成上述股权激励计划首次授予部分第二个归属期492.30 万股股份登记工作，注册资本由 67,098.2846 万元变更为 67,590.5846 万元，股份 总数由 67,098.2846 万股变更为 67,590.5846 万股，同时对《公司章程》相应内容 做出修订。 近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由江苏省市场监督管理局 换发的《营业执照》。 变更后登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320000553774401L 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-059 营业期限：长期 经营范围：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产 ...

公司基本信息 - 公司于2017年首次发行6433万股人民币普通股，10月16日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为670,982,846元[9] - 公司股份总数为670,982,846股，均为普通股[14] 股东信息 - 发起人潘华荣持股74,870,000股，比例43.65%[14] - 发起人孙永杰持股47,000,000股，比例27.40%[14] - 发起人徐英盖持股24,000,000股，比例13.99%[14] - 发起人殷作钊持股13,300,000股，比例7.75%[14] - 发起人苏州知尚投资管理有限公司持股5,360,000股，比例3.12%[14] - 发起人郑素婵持股4,000,000股，比例2.33%[14] - 发起人唐菂持股3,000,000股，比例1.76%[14] 股份转让与收益规定 - 上市交易6个月内申报离职，18个月内不转让股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不转让股份[20] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] 股东权利与诉讼 - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[24] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股份质押与资产侵占 - 5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[26] - 发现控股股东侵占资产，公司要求2日内清偿，2日内冻结股权[29] - 对责任董事、高管按侵占资产金额0.5% - 1%经济处罚[29] 关联交易与重大事项审议 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东大会审议[31] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产50%事项需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额12个月内累计达最近一期经审计总资产50%以上等情形需关注[33] - 购买、出售资产按交易类型12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的交易需股东大会三分之二以上表决权通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保情形需股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 10%以上股份股东请求等情形可触发临时股东大会[37] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[40] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[40] - 连续90日以上10%以上股份股东，在监事会未按期召集时可自行召集主持[42] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42] - 3%以上股份股东有权向公司提出提案[44] - 1%以上股份股东有权在股东大会召开前10日提出董事、监事候选人人选[44] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] 投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00且不得早于当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[45] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事相关 - 董事会及3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[58] - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权提名独立董事候选人[58] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[66] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[72] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[77] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任[79] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[81] - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[87] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[89] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，提前60天事先通知[96] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[106] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[108]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-054 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）10:00 网络投票时间： （1）公司股东：截至股权登记日（2024 年 4 月 25 日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通 知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东， 可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东， 授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和 ...