公司财务决策 - 聚灿光电第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 会议于8月19日晚间召开并通过多项议案[2]

公司治理与股权激励 - 公司第四届董事会第十一次会议审议通过多项议案 [2] - 董事会通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就议案 [2]

公司治理与股权激励 - 聚灿光电第四届董事会第十一次会议于2025年8月19日召开[1] - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[1] - 作废原因系2022年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职且不符合激励条件[1] - 作废股票数量为14.355万股（经2025年半年度权益分派调整后）[1]

公司财务决策 - 聚灿光电第四届董事会第十一次会议于2025年8月19日召开[1] - 董事会审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[1] - 该现金管理额度在董事会审议通过后十二个月有效期内可循环滚动使用[1]

股权激励计划进展 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十一次会议审议通过限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就议案 [1] - 预留授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计5人 [1] - 可申请归属的限制性股票数量为30.015万股 [1]

股权激励计划调整 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十一次会议审议通过限制性股票激励计划授予数量及价格调整议案 [1] - 调整后限制性股票预留授予数量为443,700股 预留授予价格为3.83元/股 [1] 权益分派实施 - 公司以2025年8月9日股权登记日总股本680,152,346股剔除已回购股份32,831,660股后的647,320,686股为基数实施转增 [1] - 向全体股东每10股转增4.5股 [1]

董事会决议与资金管理 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月19日召开 全体6名董事参与表决并全票通过所有议案 [1] - 董事会批准公司及子公司使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 额度在12个月有效期内可循环使用 [1] 股权激励计划调整 - 因2025年半年度权益分派方案（每10股转增4.5股） 公司对2022年限制性股票激励计划预留授予部分进行调整：授予数量由30.60万股调整为44.37万股 授予价格由5.55元/股调整为3.83元/股 [2] - 2名激励对象因离职不符合激励条件 其未归属的14.355万股限制性股票作废处理 [3] - 预留授予部分第三个归属期归属条件已成就 公司将按计划办理相关归属事宜 [3] 公司治理与信息披露 - 所有议案均经薪酬与考核委员会审议通过 表决结果均为全票同意（6票赞成/0票反对/0票弃权） [2][3][4] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的相关公告 [1][2][3]

公司股权激励计划执行情况 - 聚灿光电2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就 归属期为2025年8月31日至2026年8月30日 预留授予的14名激励对象中5名核心骨干符合归属条件 [8][10] - 本次可归属限制性股票数量为30.015万股 占预留授予权益总量100.05万股的30% 公司2024年营业收入为27.60亿元 较2019-2021年营业收入平均值增长106.82% 超过70%的业绩考核目标 [9][10][11] - 激励计划经过董事会 监事会 股东大会等多重审批程序 包括第三届董事会第九次会议 第三届监事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会等 独立董事均发表同意意见 [4][5][6][7] 股权激励计划结构设计 - 预留授予限制性股票分三个归属期 第一个归属期归属比例40% 第二个归属期30% 第三个归属期30% 各归属期需满足12个月 24个月 36个月的等待期 [8] - 公司层面业绩考核以2019-2021年营业收入平均值为基数 2024年营业收入增长率不低于70% 个人层面绩效考核得分需达到80分以上方可100%归属 [9] - 预留部分于2022年8月31日授予14名激励对象200万股限制性股票 后因个人原因2名激励对象离职 实际12名激励对象参与本次归属 [6][9] 财务及法律合规状况 - 容诚会计师事务所出具无保留意见审计报告 确认公司2024年营业收入27.60亿元 业绩达成率106.82% 超过90%的全额归属标准 [9] - 公司未出现财务报告被出具否定意见 未发生违法违规行为 激励对象未出现被立案调查或处罚情形 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规要求 [8][9][11] - 本次归属事项尚需履行信息披露义务并在深圳证券交易所办理后续手续 独立财务顾问认为程序合规 资料真实准确 [3][11]

股权激励计划调整与执行情况 - 公司对2022年限制性股票激励计划进行授予数量及价格调整 授予数量从306,000股调整为443,700股 授予价格从5.55元/股调整为3.83元/股 调整原因为2025年半年度权益分派实施[9] - 作废部分已授予未归属限制性股票 因2名激励对象离职作废14.355万股[11][12] - 预留授予部分第三个归属期条件成就 归属期为2025年8月31日至2026年8月30日 归属比例为获授限制性股票数量的30%[13] 公司业绩考核达成情况 - 2024年营业收入达到2,583,477,040.93元 以2019-2021年营业收入平均值为基数 增长率达106.82% 超过70%的考核目标[14][15] - 5名激励对象2024年绩效考核达标 个人层面归属比例为100%[16] - 考核未达标部分限制性股票作废失效 不可递延至下一年度[17][18] 公司治理与程序履行 - 公司已履行董事会 监事会 股东大会等必要审批程序[4][5][6][7][8] - 独立董事对激励计划相关事项发表同意意见[4][5][7][8] - 激励对象名单经过公示及监事会审核[5]

公司治理 - 第四届第十一次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为LED电光行业占比100.0% [2] 市场表现 - 公司股票代码SZ 300708 收盘价9.07元 [2]