会议安排 - 公司2024年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议，通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3] - 股东大会网络投票时间为2024年5月9日，现场会议同日上午10:00召开[3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表20人，代表股份236,947,519股，占比37.1303％[4] - 网络投票股东19名，代表股份236,611,019股，占比约37.0776％[4] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意股数占比超99.9890％[10][11] 人员选举 - 选举潘华荣等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[12][16][17] 结果认定 - 律师认为股东大会表决、召集等程序合规，决议合法有效[19][20]

聚灿光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，聚灿光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《聚灿光电科技股份有限公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。董事会下设证券部，处理董事会及董事会各专门委员会的日常 事务。董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》第 146 条规定的情形的人员、被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所公开认定为不适合担 任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的人员不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更 ...

人员聘任 - 公司2024年5月9日董事会同意聘任潘华荣为总经理[1] - 同意聘任徐桦等5人为副总经理[1] - 同意聘任陆叶为财务总监兼董秘等[1] 人员资质与办公信息 - 陆叶、郭恺悦取得深交所董秘资格证书[3] - 董秘及代表办公地址在苏州中新大厦[5] - 办公电话为0512 - 82258385[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-055 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通 知期限，于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议。 表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。 2、审议通过了《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举潘华荣先生 为聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年。潘华荣先生简历 见本公告附件。 表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。 3、审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》 根据公司章程等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年。各委员会组成情 况如下： （1）选举潘华荣先生、朱火生先生、黄荷暑女士任公司第四届董事会战略 委员会委员，潘华荣先生 ...

聚灿光电科技股份有限公司 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-058 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事的议案》，选举高利先生、王军辉先生为第四届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗嫚女士共同 组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任 公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近二年内未担任过公司 董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一。 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-056 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年五月九日 附件：高利先生简历 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 5 月 9 日下午 15:45 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次监事会由高利先生召集，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举高利先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。 高利先生简历见本公告附件。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。 截至公告日，高利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的 ...

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 独立董事朱火生先生和黄荷暑女士的任职资格及独立性在2024年第二次临 时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，黄荷暑女士为会 计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-057 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-052 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。现将股东大会的相关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月9日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月9日 ...

业绩总结 - LED聚灿光电2024年一季度实现营业收入6.00亿元，同比增长10.55%[1] - 公司归母净利润0.48亿元，同比增长733.52%；扣非后归母净利润0.41亿元，同比增长216.24%[1] - 公司毛利率为13.55%，同比增长4.94pcts，环比增长1.44pcts，净利率为8.01%，同比增长9.41pcts[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到4384百万元，较2022年增长115.3%[9] - 公司2026年预计净利率将达到9.7%，较2022年增长12.8个百分点[9] - 公司2026年预计ROE将达到12.3%，较2022年增长16.2个百分点[9] - 公司2026年预计P/E比率将为14.1，较2022年下降80.6个百分点[9] 投资评级 - 公司投资评级体系中，买入预计涨幅领先相对基准指数15%以上[11] 行业评级 - 公司行业评级中，预计涨幅超越相对基准指数10%以上[12] 风险评级 - 公司风险评级为预计波动率小于等于相对基准指数[13] 公司信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[15] - 公司地址分布在上海、深圳、太原和北京[16] - 公司网址为http://www.i618.com.cn[16]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-050 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"聚灿光电"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司 办理了 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份的登记工作， 现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2 ...