股份与注册资本变更 - 公司拟注销32,831,660股已回购未使用股份并减资[2] - 注销后股份总数由680,152,346股变为647,320,686股[2] - 注销后注册资本由680,152,346元变为647,320,686元[2] 章程修订 - 2025年6月17日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 章程修订需提交股东大会审议[2] - 原章程注册资本和股份总数修订后均变更[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月3日14:00现场召开，网络投票时间为7月3日09:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月26日[4] - 现场会议地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01 - 05室[6] 议案相关 - 会议审议变更回购股份用途并注销暨减少注册资本等多项议案[7] - 关联股东对议案3.00、4.00、5.00回避表决，议案需2/3以上同意，对中小投资者单独计票[8] 登记与投票 - 登记时间为2025年6月30日9∶00 - 11∶30、14∶00 - 16∶30，信函或传真登记须在6月30日16:30前送达[9][10] - 网络投票代码为"350708"，投票简称为"聚灿投票"，均为非累积投票议案[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为7月3日09:15 - 15:00，互联网投票需身份认证[23][25]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年6月17日16:00召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等3项议案表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6][9] - 《关于核实<聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》表决全票通过[14] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予对象为董事、高管和核心骨干员工[14] - 激励对象需无6种情形，公司将公示名单，监事会将披露审核意见[15][16]

股份与注册资本 - 公司拟变更32,831,660股已回购股份用途用于注销并减少注册资本[3] - 注销完成后公司注册资本将由680,152,346元变更为647,320,686元[6] 激励计划 - 公司拟定2025年限制性股票激励计划草案及其摘要[9] - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[12] - 董事会提请股东大会授权办理股权激励相关事宜[17] 会议与议案 - 第四届董事会第八次会议于2025年6月17日召开[2] - 多项议案表决通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][7][11] - 公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会审议五项议案[24]

股份回购用途变更 - 公司拟将回购专用证券账户中的3283.17万股股份用途由"基于维护公司价值及股东权益，并在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 注销完成后公司总股本将由6.8亿股变更为6.47亿股 [1] - 注册资本将由6.8亿元变更为6.47亿元 [1] - 本次变更事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1]

回购情况 - 2024年2月5日至4月8日累计回购32,831,660股，占总股本4.8931%，成交300,013,990.67元[5] - 回购股份最高成交价9.884元/股，最低成交价7.610元/股[5] - 回购金额3亿至5亿，价格上限调至不超13.84元/股[4] 变更用途 - 拟将32,831,660股回购股份用途由出售变更为注销并减资[2] - 2025年6月17日董事会、监事会审议通过议案，待股东大会审议[3] 股本变化 - 注销后总股本由680,152,346股变为647,320,686股，注册资本同变[2] - 限售股注销前占比23.21%，注销后占比24.39%[8] - 无限售股注销前占比76.79%，注销后为75.61%[8] 影响 - 变更注销增加每股收益，不影响债务履行能力[9]

业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入增长率目标值分别为34%、40%、46%[6][7] - 2026 - 2028年营业收入增长率目标值分别为40%、46%、52%[8] 归属规则 - 当期营业收入完成率＜85%，限制性股票不予归属[7][8] - 个人绩效考核得分X＜40，归属系数为0[9] 考核安排 - 考核期间为归属期前一会计年度，每年考核一次[10] - 考核结束5个工作日内通知结果，可5个工作日内申诉[12][13]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予限制性股票总计1000.00万股，占公司股本总额1.47%，首次授予804.50万股，预留195.50万股[17][18] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日在股东大会审议通过后由董事会确定[19] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股5.68元[22] 激励对象 - 首次授予部分激励对象共计252人，包括董事、高管和核心骨干员工[12] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东等[15] 业绩考核 - 首次授予归属考核年度为2025 - 2027年，以2022 - 2024年营收平均值为基数，2025 - 2027年营收增长率目标值分别为34%、40%、46%[27] - 预留部分若2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核与首次授予一致；之后授予，考核年度为2026 - 2028年，营收增长率目标值分别为40%、46%、52%[28][29] - 当期营收完成率(R)＜85%时，当期限制性股票不予归属；85%≤R＜90%时，按80%比例归属；R≥90%时，全额归属[27][29] 归属条件 - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债[21][43] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[27][51] - 个人绩效考核得分X＜40时，归属系数为0；40≤X＜60时，归属系数为0.5；60≤X＜80时，归属系数为0.8；80≤X时，归属系数为1[30]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总计1000.00万股，占公司股本总额1.47%[7][26][28] - 首次授予804.50万股，占拟授予总量80.45%，占公司股本总额1.18%[7][26][28] - 预留195.50万股，占拟授予总量19.55%，占公司股本总额0.29%[7][26][28] 激励对象 - 拟首次授予激励对象总人数为252人[8][22] - 5位高管各获授20.00万股，各占本计划授予总量2.00%，占公司股本总额0.03%[27] - 4位核心骨干分别获授15.00万股、12.00万股、8.00万股、6.00万股[27] - 其他243位核心骨干共获授663.50万股，占本计划授予总量66.35%，占公司股本总额0.98%[28] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][29] - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予，预留部分12个月内授出[11][30] - 首次及预留授予的第二类限制性股票分三次归属，归属比例40%、30%、30%[32] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股5.68元[36] - 授予价格不低于草案公告前1个交易日均价50%和前20个交易日均价50%中的较高者[37] 业绩考核 - 首次授予归属考核年度为2025 - 2027年，预留部分按授予时间定考核年度[42][43] - 以2022 - 2024年营业收入平均值为基数，2025 - 2028年营业收入增长率目标值分别为34%、40%、46%、52%[42][43] - 当期营业收入完成率＜85%时，当期限制性股票不予归属[42][43] 其他规定 - 激励计划实施不会导致公司股权分布不符合上市条件[12] - 激励计划经董事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天[24] - 本次限制性股票激励计划获授股票归属后不设禁售期，董事和高管限售按法规执行[34]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总计1000.00万股，占公司股本总额68,015.2346万股的1.47%[7][26][28] - 首次授予804.50万股，占拟授予总量的80.45%，占公司股本总额的1.18%[7][26][28] - 预留195.50万股，占拟授予总量的19.55%，占公司股本总额的0.29%[7][26][28] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为252人[8][22] - 徐桦等5位高管各获授20万股，各占授予总量2.00%，占公司股本总额0.03%[27] - 吴霁圃等4位核心骨干分别获授15万股、12万股、8万股、6万股，占比分别为1.50%、1.20%、0.80%、0.60%，占公司股本总额0.02%或0.01%[27] - 243位其他核心骨干共获授663.5万股，占授予总量66.35%，占公司股本总额0.98%[28] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为5.68元/股[7][36] - 首次授予价格不低于草案公告前1个交易日均价11.35元的50%（5.68元）和前20个交易日均价11.22元的50%（5.61元）中的较高者[37] - 预留限制性股票授予价格不低于相关董事会决议公布前1个或20、60、120个交易日均价的50%[38] 有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][29] - 自股东大会审议通过之日起60日内完成首次授予相关程序，预留部分须在12个月内授出[11][30] - 预计2025年7月初首次授予限制性股票[54] 归属安排 - 限制性股票分三次归属，比例分别为40%、30%、30%[32] - 本次限制性股票激励计划归属后不设禁售期，董事和高管限售按相关法规执行[34] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票归属考核年度为2025 - 2027年，以2022 - 2024年营业收入平均值为基数，2025年、2026年、2027年营业收入增长率目标值分别为34%、40%、46%[42][43] - 预留部分若在2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核与首次授予一致；若之后授予，考核年度为2026 - 2028年，以2022 - 2024年营业收入平均值为基数，2026年、2027年、2028年营业收入增长率目标值分别为40%、46%、52%[43] 考核规则 - 当期营业收入完成率(R)＜85%时，当期限制性股票不予归属；85%≤R＜90%时，按80%比例归属；R≥90%时，全额归属[42][43] - 个人绩效考核得分X＜40时，个人层面归属系数为0；40≤X＜60时，归属系数为0.5；60≤X＜80时，归属系数为0.8；80≤X时，归属系数为1[45] 授予与归属条件 - 公司授予限制性股票需满足公司和激励对象均未发生特定负面情形的条件，如最近一个会计年度财务报告相关审计无否定或无法表示意见等[39] - 激励对象获授的限制性股票归属需满足公司和激励对象均未发生特定负面情形、任职期限、公司层面业绩考核、个人层面绩效考核等条件[40][41][42][43][45] 其他数据 - 标的股价为11.36元/股[53] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[53] - 历史波动率分别为40.1354%、33.4114%、29.4358%[53] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[53] - 股息率为0%[53] 审议与变更规则 - 激励计划经股东大会审议需出席会议无关联关系股东所持表决权2/3以上通过[58] - 公司在股东大会审议前变更激励计划，需经薪酬与考核委员会、董事会审议通过[63] - 公司在股东大会审议通过后变更激励计划，由股东大会决定，不得导致提前归属和降低授予价格（特定情况除外）[64] 终止规则 - 公司在股东大会审议前终止激励计划，需经董事会审议通过；审议通过后终止由股东大会决定[65] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[71] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[71]