激励对象 - 实际获授限制性股票的激励对象有252名[1] - 激励对象为公司董事、高管和核心骨干人员[2] - 激励对象包括部分中国台湾地区员工[3] 激励计划 - 首次授予日为2025年7月3日[3] - 授予价格为5.68元/股[3] - 授予804.5万股限制性股票[3]

会议相关 - 第四届监事会第八次会议于2025年7月3日16:00召开，3名监事均出席[2] - 监事会同意豁免本次会议通知期限[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》表决全票通过[4] 股票激励 - 252名激励对象获授限制性股票[5] - 公司于7月3日以5.68元/股授予804.5万股[6] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》表决全票通过[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年7月3日召开[2] - 全体董事同意豁免本次会议通知期限[3] - 豁免会议通知期限议案表决：同意6票，反对0票，弃权0票[4] 股票授予 - 董事会同意以7月3日为首次授予日授予限制性股票[6] - 授予价格为5.68元/股，数量804.5万股[6] - 符合条件激励对象252名，议案表决：同意4票，回避2票[6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月3日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年6月26日[5] 出席情况 - 出席股东488人，代表股份237,144,159股，占比36.6347％[8] - 中小股东及代表485人，代表股份27,521,681股，占比4.2516％[8] 提案表决 - 提案1.00同意236,669,319股，占比99.7998％[11] - 提案2.00同意236,586,999股，占比99.7651％[13] - 提案3.00同意233,156,139股，占比98.5079％[16] - 提案4.00同意233,097,039股，占比98.4830％[18] - 提案5.00同意233,164,159股，占比98.5113％[20] 决议情况 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法、有效[23]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予252人，总数804.50万股，占总股本1.18%[1] - 徐桦等5人各获授20.00万股，占首次授予总数2.49%，总股本0.03%[1] - 吴霁圃获授15.00万股，占首次授予总数1.86%，总股本0.02%[1] - 沈圻获授12.00万股，占首次授予总数1.49%，总股本0.02%[1] - 林伟诚获授8.00万股，占首次授予总数0.99%，总股本0.01%[1] - 柯荣庆获授6.00万股，占首次授予总数0.75%，总股本0.01%[1] - 其他核心骨干243人共获授663.50万股，占首次授予总数82.47%，总股本0.98%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数不超股本总额20%[2] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[2]

会议安排 - 2025年6月17日决定召开2025年第一次临时股东大会[3] - 股东大会7月3日召开，网络投票同日进行[3] 参会情况 - 488人出席，代表237,144,159股，占比36.6347％[5] - 487名网络投票股东，代表236,687,659股，占比36.5642％[5] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意占比99.7998％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.7651％[12] - 《关于<聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意占比98.5079％[12] - 《关于<聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意占比98.4830％[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意占比98.5113％[15] 决议效力 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果有效[4][7][15] - 律师认为会议及决议合法有效[16]

激励计划流程 - 2025年6月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 6月18 - 27日公示激励对象名单与职务无异议[12] - 6月27日披露内幕信息知情人股票买卖自查报告[12] - 7月3日股东大会通过激励计划相关议案[13] 激励授予情况 - 7月3日为首次授予日，授予252人804.5万股[15][19] - 首次授予价格5.68元/股[19] - 徐桦等5人各获授20万股[19] - 吴霁圃等核心骨干获不同数量股份[19] - 其他核心骨干243人共获授663.5万股[19]

核查范围与程序 - 公司针对2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人进行了登记，并核查其在首次公开披露前六个月（2024年12月17日至2025年6月17日）的股票交易情况 [1] - 核查程序包括中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的查询证明 [1] 核查对象股票交易情况 - 2名董事兼高级管理人员和3名高级管理人员的股份变动源于2022年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记，该行为发生于知晓本次激励计划之前 [2] - 5名激励对象作为内幕信息知情人在知悉激励计划内幕信息前进行了股票交易，其行为基于对二级市场的独立判断 [2] - 上述人员在知悉本次激励计划后均未交易公司股票，未利用内幕信息进行交易 [2] 结论 - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度，并在本次股权激励计划中采取了严格的保密措施 [3] - 公司未发生内幕信息泄露，不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形 [3] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [4]

股权激励 - 2025年6月17日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 股份变动 - 2名董事兼高管、3名高管股份变动系2022年激励计划归属登记[6] 内幕交易 - 5名激励对象知悉计划前发生股票交易[7] 信息管理 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度[8] 备查文件 - 包括结算公司查询证明、明细清单及相关人员说明[10][11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月3日14:00[2] - 网络投票时间为7月3日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月26日[3] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01 - 05室[5] - 现场登记地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼证券部[10] 审议议案 - 审议包括变更回购股份用途并注销暨减少注册资本等5项议案[6] - 关联股东对议案3.00、4.00、5.00回避表决[6][7] - 议案需出席股东所持表决权的2/3以上同意，对中小投资者单独计票[7] 登记信息 - 登记方法有现场、信函或传真登记，信函或传真须6月30日16:30前送达[8] - 登记时间为2025年6月30日9∶00 - 11∶30、14∶00 - 16∶30[9] 投票信息 - 投票代码为"350708"，投票简称为"聚灿投票"[20] - 均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 总议案投票视为对所有议案相同意见，重复投票以第一次有效为准[20] 投票方式及时间 - 深交所交易系统投票时间为7月3日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[21] - 互联网投票系统开始时间为7月3日9:15，结束时间为15:00[23] 其他信息 - 会议联系人陆叶，电话0512 - 82258385，传真0512 - 82258335，邮箱Focus@focuslightings.com[12] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17] - 互联网投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[23]