江苏华信新材料股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏华信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者 的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、 推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市 场对公司的了解和支持。 （六）应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会 现就提名 郭聪 为江 苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

江苏华信新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《江苏华信新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出 1 第三条 本细则所称董事是指经股东大会选举产生的现任董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

江苏华信新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏华信新材料股份有限公司（以下简称公司）关联交易的公允性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《企业会计准则----关联方关系及其交易的披露》等有关法律法规、 规范性文件，以及《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人，关联自然人。 第三条 公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人或者其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立董事除外），高 级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有上市公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-039 一、变更情况 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告 江苏华信新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 因公司实际经营情况的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"新沂市大 桥东路 189 号"变更为"新沂市珠江路 18 号"（最终注册地址以市场监督管理局登记 信息为准）。 二、其他事项说明 公司将根据上述注册地址变更事项对《公司章程》中的相应条款进行修订，且提请 股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记、 备案手续等具体事项，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将具体情况 公告如下： 2023 年 12 月 20 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-040 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议决定 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会" ），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于制（修） 订公司部分治理制度的议案》，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：新沂市大桥东路 189 号；邮编： | 第五条 公司住所：新沂市珠江路 18 号；邮编： | | 221416。 | | 221416。 | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | | 行使下列职权： | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； ...

江苏华信新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常工作部门，董事会秘书为证券事务部负责人。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应 做好内幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第五条 内幕信息知 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-037 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水 平，更好地促进公司规范运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子 邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 ...

证券代码:300717 证券简称:华信新材 编号： 2023002 回复：您好，今年以来公司经营工作正常有序开展，市场需求平稳，同比 没有较大波动。公司净利润同比减少约 461 万元，同比下降 13.35%。主要原因 是 2023 年前三季度公司汇兑收益同比减少 1104 万元，同时公司利息收入同比 增加 286 万元。剔除财务费用的影响，公司实际经营实现的净利润同比增加约 358 万元。 4、公司研发实力怎么样，开发了哪些新产品，市场怎么样？ 江苏华信新材料股份有限公司 投资者关系活动记录 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 10 月 31 日 15:00-16:00 地点 "中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn/roadshow/)（本次 业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待 人员 董事长、总经理：李振斌 董事、董事会秘书：束珺 独立董事：刘涛 财务总监：杨希颖 ...