关联交易制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，防占用资金[2] - 制作关联方清单，变更及时修改备案[5] - 与关联方人员、资产等分开，业务独立[6] 资金往来管理 - 经营性资金往来履行审批披露义务，按合同结算[8] - 不得为关联方提供资金[9] - 财务部检查非经营性资金往来，审计部监督[10] 违规处理措施 - 侵占资产董事会追款报告，可诉讼[11] - 提议批准可冻结关联方股份[11] - 资金占用原则现金清偿，非现金需股东会批准[12] 制度执行与解释 - 未尽事宜按法规和章程执行[17] - 抵触时按规定执行，董事会解释[17] - 经董事会审议通过生效修改[17] 公司与时间信息 - 公司为江苏华信新材料股份有限公司[18] - 时间为2025年7月[18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选择产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举[6] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时需补足[4] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知委员[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[12] - 工作细则经董事会审议通过生效和修改[14]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人等[4] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4] 关联交易事项 - 公司关联交易涵盖购买或出售资产等18种事项[7] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[8] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[12] 披露规定 - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易等，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] 其他规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用相关规定[15] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算原则适用规定[15] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数等审议通过并提交股东会审议[16] - 日常关联交易可预计年度金额，实际超出需重新履行程序和披露义务[17] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行程序和披露义务[17] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[19] - 重大关联交易实施完毕之日起2个工作日内向深交所报告并公告[22]

公司治理 - 2025年7月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[2] - 修订后法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[3] - 修订后高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书[3] 股本结构 - 公司已发行股份数为10277.50万股，均为普通股[3] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[5] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关机构诉讼[6][7] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需关注[10] - 董事会审议担保事项需经出席会议2/3以上董事同意[10] - 股东会审议部分担保事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] 股东会召开 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况，公司需2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[10] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[12] - 股东会网络投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场结束当日下午3:00[13] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[15] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[19] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[19] 董事会职权与会议 - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[22][23] - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会[23] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[26] 交易审批权限 - 董事会交易审批权限涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等指标[23][25] - 股东大会交易审批权限涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等指标[25][26] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[31] - 高级管理人员执行职务给公司造成损失应承担赔偿责任[31] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财务会计报告等[32] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[32] - 利润分配方案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会[32][33][34][35] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议[38] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[38] 制度修订与审议 - 修订《公司章程》事项需提交2025年第一次临时股东会审议[42] - 《股东会议事规则》等8项制度需提交2025年第一次临时股东会审议[45]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会8月6日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月30日[3] - 现场会议登记时间为2025年8月5日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350717，投票简称为华信投票[15] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点为江苏省新沂市珠江路18号公司401会议室[3] - 联系人束珺，电话0516 - 81639999等[9] 议案相关 - 议案1.00、2.00、3.00为特别表决事项，须三分之二以上通过[6] - 股东会审议修订多项制度议案[18]

会议召开 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年7月21日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年8月6日14:30召开2025年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获9票赞成，需2025年第一次临时股东会三分之二以上有效表决权股份通过[3] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》下26项子议案均9票同意，部分需提交临时股东会审议，2.1/2.2须三分之二以上有效表决权股份通过[5][6]

权益分派方案 - 2024年以总股本102,775,000股为基数，每10股派现金2元，共派2055.5万元(含税)[2] - 境外机构等每10股派1.8元[3] 税收政策 - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 证券投资基金红利税按不同投资者情况征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年7月7日，除权除息日2025年7月8日[4] - 公司代派红利7月8日到账，部分自行派发申请期6月29日 - 7月7日[6][7]

控股股东信息 - 上海华智信科技有限公司完成工商变更登记[2] - 统一社会信用代码为913203817596693752[2] - 注册资本为人民币500万元整[2] 变更详情 - 住所变更为上海市宝山区祁连山路1588号3幢9层908室[2] - 工商变更不涉及持股变动，对公司无影响[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月26日[4]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司华信高新获2项实用新型专利授权[1] - 一种片材堆垛除静电装置5月13日获授权[2] - 一种收卷机辅助收卷装置5月27日获授权[2]