第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管 理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第二章 任职资格 江苏华信新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》及其他法律、 法规、规章、规范性文件及《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满 ...

江苏华信新材料股份有限公司 章 程 二〇二三 年 十二 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 监事会 23 | | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 党委 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | ...

江苏华信新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《江苏华信新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出 1 第三条 本细则所称董事是指经股东大会选举产生的现任董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

江苏华信新材料股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理机制，强化公司董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会") 的职能，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，结合公司年报编制的实际情况，制定 本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中,应履行如下主要职责: 第四条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况，与为公司提供年 度审计的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 共同协商确定年报审计时间。 第五条 审计委员会与年审会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务负 责人，公司应在年审会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员会初步审 核。 第六条 年审会计师事务所进场后，审计委员会应加强与其沟通， ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-038 江苏华信新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名郭聪先生 为第四届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司独立董事牟宏宝先生提交的书面辞职报告，牟宏宝先生 因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会提名委员会委员职务，原定任期为第四届董事会届满之日止。辞职 后牟宏宝先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，牟宏宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。鉴于牟宏宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司《独立董事工作 制度》等有关规定，牟宏宝先生的辞职将在公司股 ...

江苏华信新材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事依据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，认真履行职责， 在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议成员是 3 名独立董事 。 第五条 公司证券部负责承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第六条 独立董事专门会议审议下列事项： 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板 ...

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭聪 作为 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏华信新材料股份有限 公司董事会 提名为 江苏华信新材料 股份有限公司（以下简称该公司） 第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事牟宏宝先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会 及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事 会提名郭聪先生为公司独立董事候选人，同时任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董 事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-036 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 202 ...

江苏华信新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）负责主持战略委员会工作并召集战 略委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他 原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 副组长一名，组员若干名。 第一章 总则 第一条 为适应江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《江苏华信新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-039 一、变更情况 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告 江苏华信新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 因公司实际经营情况的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"新沂市大 桥东路 189 号"变更为"新沂市珠江路 18 号"（最终注册地址以市场监督管理局登记 信息为准）。 二、其他事项说明 公司将根据上述注册地址变更事项对《公司章程》中的相应条款进行修订，且提请 股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记、 备案手续等具体事项，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将具体情况 公告如下： 2023 年 12 月 20 ...