公司发展历程 - 1995年成立时仅为百人规模的电子元器件加工厂，现已成长为全球领先的EMS供应商 [1] - 从手工生产转型为高度自动化、数字化的智能生产线，业务从单一SMT加工扩展至消费电子、网络通讯、汽车电子多元化布局 [1] - 2003年通过中兴通讯订单进入通讯领域EMS市场，2007年聚焦手机产品并进入华为产业链 [2][3] - 2010年后与三星、小米、OPPO、荣耀等知名企业建立合作，跻身全球手机代工一流企业 [3] 核心竞争力 - 产品品质好、性价比高、按时交付是公司在手机代工领域的三大优势 [3] - 全球化布局加速，已在印度、越南、孟加拉国等地建设制造基地，支持客户全球化销售 [3] - 汽车电子业务成为第二增长曲线，2021年营收0.58亿元，2024年增至15.92亿元 [4] 汽车电子业务突破 - 2021年成为法雷奥供应链伙伴，随后进入大陆、电装等头部企业供应链，服务宝马、奥迪、大众、日产等品牌 [4] - 2025年斥资7.33亿元收购AC公司，获得欧洲、美洲、非洲业务网络，直接成为部分车企一级供应商 [4][5] - 汽车电子化趋势推动业务增长，公司计划3-5年内进入全球EMS前十名 [5] 战略目标 - 当前位列全球EMS行业第14名，对标捷普等领先企业 [5] - 未来聚焦消费电子和汽车电子领域，凭借技术、品质与全球布局优势冲刺第一梯队 [1][5]

指数表现 - 中证500电子终端及组件指数(500硬件，930690)报17798.16点，呈现高开高走态势 [1] - 该指数近一个月上涨2.81%，近三个月上涨11.11%，年初至今上涨6.37% [1] 指数编制规则 - 以中证500指数样本为基础，按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业及90余个三级行业，并编制对应行业指数 [1] - 基日为2004年12月31日，基点为1000.0点 [1] - 样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，遇临时调整或样本公司发生特殊事件时也会相应调整 [2] 指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比88.46%，包括中国长城(13.89%)、新大陆(10.92%)、信维通信(10.6%)等 [1] - 全部持仓样本属于信息技术行业，占比100% [2] - 按交易所分布：深圳证券交易所占比88.47%，上海证券交易所占比11.53% [1]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月31日14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票时间分为两段：深圳证券交易所交易系统投票时段为7月31日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时段为当日9:15-15:00任意时间 [1] - 股权登记日设定为2025年7月24日收市时登记在册的股东，股东可选择现场或网络方式表决，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议议案 - 董事会换届选举涉及两项累积投票提案：非独立董事候选人5名（唐建兴/唐浩文/萧妙文/邹宗信/张鲁刚）和独立董事候选人3名（王文利/汤新联/郑馥丽） [3][11] - 非累积投票提案包含12项，重点包括：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、2024年度向特定对象发行股票全套方案（含预案/论证分析/募集资金使用可行性）、未来三年股东分红回报规划（2024-2026年） [3][12] - 特别议案涉及授权董事会办理定向增发具体事宜，以及针对增发可能摊薄即期回报的填补措施承诺 [3][12] 参会登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 网络投票采用双重身份认证（数字证书或服务密码），投票代码350735简称"光弘投票"，非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权 [5][6] - 现场登记截止时间为7月28日17:00，不接受电话登记，异地股东可通过信函或传真提交《参会股东登记表》 [4][6] 其他会务安排 - 会议联系人为甄竞梅，联系方式包括电话0752-5108688及传真0752-5108268，地址为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号董事会办公室 [6] - 备查文件包含《参会股东登记表》和《授权委托书》模板，其中授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户号及对每项议案的具体表决指示 [7][10][14]

信息披露责任 - 公司董事长是信息披露管理工作第一责任人，董事会秘书是直接责任人[2][48] - 董事会全体成员对信息披露负连带责任，董事承担个别及连带责任[48][51] - 经理层应及时向董事会报告公司情况并承担责任[52] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[8] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露[16] - 公司申请新股和可转债上市，需在上市前五个交易日内披露相关文件[13] - 公司申请配售股份上市流通，经同意后应在上市流通前三个交易日内披露流通提示性公告[14] 披露规则与要求 - 应及时、公平披露对股票及其衍生品种交易价格有较大影响的信息[5] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[8] - 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则[12] - 公司及相关信息披露义务人符合条件可暂缓或豁免披露商业秘密[10] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[29] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[30] - 直接或间接持有另一上市公司发行在外股份5%以上需披露[32] 审核与程序 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[21] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[38] - 信息披露审查程序为部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发[45] 其他规定 - 信息披露前相关人员负有保密义务[57] - 公司信息披露指定报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[55] - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，证券事务代表协助做好信息披露事务[49][50]

担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议批准[7] - 部分担保须经股东会审批[7] 担保额度审批 - 超最近一期经审计净资产50%等情况须股东会审批[7] 担保流程 - 被担保人提前1个月提交担保申请书及附件[11] - 财务部担保期间跟踪监督并及时汇报[14] 追偿程序 - 出现违约等情况启动反担保追偿程序[16] 责任追究 - 视损失等对有过错责任人处分[18] 制度规定 - 本制度由董事会解释修订，股东会通过生效[20]

人员架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[8] - 总经理等高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[8] 交易审批 - 多项交易指标低于公司对应经审计指标10%或一定金额，由总经理审批[12][13][14] - 证券投资等事项由董事会或股东会审议批准[14] 会议制度 - 总经理办公会例会每月召开一次，可提议召开临时会议[20] - 审议事项需会前一天提交，会议不得插入无关内容[23] 项目管理 - 投资项目需提交可行性报告，经审议批准后实施，完成后审计[25] - 工程项目实行公开招标，竣工后进行验收和决算审计[26] 财务管理 - 财务总监向董事会负责，监督经营活动，指导财务核算[17] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[26] 人员管理 - 总经理提名高级管理人员需征求意见，任免部门负责人需经考核讨论[28] 经营考核 - 公司经营考核指标包括产值、销售收入、利润等[31] - 总经理完成年度目标应获奖励，未完成或违规应受处罚[33] - 总经理应随时向董事会报告公司经营等情况[29]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[13] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[5] - 职工人数超300人，董事会成员应有1名职工代表[5] - 董事候选人由现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东书面提出[7] 董事长选举 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[13] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（30%以上），须经董事会（股东会）批准[17] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元（50%以上且超5000万元），须经董事会（股东会）批准[17] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元（50%以上且超5000万元），须经董事会（股东会）批准[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元（50%以上且超5000万元），须经董事会（股东会）批准[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元（50%以上且超5000万元），须经董事会（股东会）批准[17] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易金额超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应经董事会审议批准[20][21] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上，须经股东会批准[21] 担保事项 - 董事会审议担保事项，应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[22] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年各召开一次定期会议[24] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[33] 议案审议 - 董事会审议通过会议议案，需全体董事过半数投同意票；担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[42] - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，对外担保需经无关联关系董事三分之二以上通过；无关联董事不足三人，提交股东会审议[43] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同议案[44] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[44] 决议撤销 - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[47] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[49] 规则修订 - 本规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[52] 规则解释 - 本规则由公司董事会负责解释[53] 规则生效 - 本规则自股东会批准之日起生效[54]

应急保障 - 聘请易诚财关提供7×24小时媒体监测服务并早晚发报告[13] - 总部设24小时值班电话接收报告[14] - 下属单位做好人力、物力、财力应急保障[30] 事件分类 - 突发事件分治理、经营、环境、信息四类[4][6][7][8] 组织架构 - 成立危机公关小组，董事长任组长，董秘任副组长[11] 信息传递 - 预警信息由各单位责任人向分管负责人汇报[15] 媒体应对 - 危机发生后归口部门制定回复口径，董秘统一回复[26] 处理流程 - 邀请专业机构协助解决突发事件[27] - 结束后消除影响、总结经验、修订预案[27] - 及时上报政府部门并续报[28]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[3] - 审计委员会中独立董事过半数[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 有违法犯罪等不良记录不得被提名为独立董事[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] - 连任时间不得超过六年[14] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提出候选人[12] - 比例不符规定应60日内完成补选[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录等资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 董事会会议记录需签字确认[24] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职[28] - 保障知情权，定期通报运营情况[28] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[28] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[28] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等[29] - 相关人员应配合，否则可报告[29] - 涉及应披露信息应及时披露，否则可申请或报告[29] - 承担聘请专业机构等费用[31] - 给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[31] - 可建立责任保险制度[31] 独立董事解聘 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会应30日内提议解除职务[19]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[2] 薪酬组成 - 内部董事薪酬含基本薪酬、绩效奖金及其他激励[3] - 独立董事领按月发放的津贴[4] - 高管薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励组成[4] 薪酬调整 - 总经理薪酬调整报董事会批准[8] - 其他高管薪酬调整经董事会审议[8][9] - 调整参考同行业薪资等因素[9] 激励与限制 - 公司可实施股权激励计划激励高管[10] - 高管七种情形之一不发年度绩效奖金[7] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议通过生效及修订[12]