深圳明阳电路科技股份有限公司监事会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会议事规则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 1 | | 第三章 | 监督检查 4 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 6 | | 第六章 | 监事会会议的表决 7 | | 第七章 | 附则 8 | 深圳明阳电路科技股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《深圳明阳电路科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职 责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会是 董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事长 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第九条 董事会安排专人负责为薪酬与考核委员会提供公司经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责会议筹备并监督执行薪酬与考核委员会的有关 决议。 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，同意聘任侯娟娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 传真：0755-27243609 邮箱：zqb@sunshinepcb.com 地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋 邮编：518125 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 9 日 1 侯娟娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合 法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不超过人民币 13亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通 过后12个月内有效，可循环滚动使用，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权等业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 至单笔交易终止时止。本次事项尚需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。 具体情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数 量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不 良影响，公司及子公司 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计 如下： 单位：万元 | | | | | 合同签 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联 | 关联交 | 订金额 | 截至披 | 2023 年 | 截至目前 | | 关联交易 | 关联人 | 交易 | 易定价 | 或预计 | 露日已 | 预计金 | 2023 年发生 | | 类别 | | | | 金额 | 发生金 | | | | | | 内容 | 原则 | | | 额 | 金额 | | | | | | （不含 | 额 | | | | | | | | 税） | | | | 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，魏 炜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少 于董事会成员的三分之一或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定 或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。 魏炜先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，魏炜先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 魏炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合法 权益、促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司对其在任期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 60,000 股，回购价格为 6.48 元 /股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 298,769,790.00 股（截至 2023 年 12 月 7 日总股本）减至 298,709,790.00 股，公司注册资本也相应由 298,769,790.00 元减至 298,709,790.00 元（因公司可转债处于转股期，且公司 前期回购注销事项正处于办理阶段，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公 司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购 ...

本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，及第三届董事会第二十五次会议召开前一个交易日（即 2023 年 12 月 7 日） 公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 298,769,790.00 股减至 298,709,790.00 股，公司注册资本也相应由 298,769,790.00 元减至 298,709,790.00 元（因公司可 转债处于转股期，且公司前次回购注销事项正处于办理阶段，最终股本以中国登记结 算有限公司深圳分公司出具数据为准）。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-125）。 公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债 务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向 公司提出书面要求 ...

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本规 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 深圳明阳电路科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的 专业机构。战略委员会对董事会负责，依照《深圳明阳电路科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会 ...