国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要， 结合公司实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限 公司（以下简称"成都欣睿"）、深圳市智捷欣科技有限公司（以下简称"智捷欣"） 及深圳市瀚成博科技有限公司（以下简称"瀚成博"）发生日常关联交易总金额不 超过 600 万元，去年同类交易实际发生总金额为 268.66 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司内部控制自我评价报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 ...

授信额度 - 公司2024年度拟申请不超22亿元综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开[2] 股权结构 - 截至2023年12月31日，吴壬华直接、间接持股19.84%、0.22%，毛丽萍直接、间接持股1.03%、2.53%，二人为夫妻及实控人[5] 担保事项 - 吴壬华和毛丽萍为2024年授信提供无偿连带责任保证担保，关联交易待股东大会批准[3][8] 各方意见 - 独立董事认为接受担保利于公司发展，保荐机构对关联担保无异议[8][10] 备查文件 - 包括董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[11]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-027 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年度募 集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其中增加 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[3] - 2023年7月因2022年报与业绩预告净利润差异大收深交所监管函[8] - 2023年11月因2022年度业绩预告披露数据偏差大收深圳证监局警示函[8] 工作情况 - 查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表保荐意见次数为11次[3] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月12日[4] 承诺履行 - 控股股东、实控人对填补回报措施履行承诺正在进行中[6] - 董事、高管对填补回报措施履行承诺已完成[6]

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《监事会议事规则》 等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司及股东合法权益，促进公司的 规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会日常工作 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。具体的会议召开及审议议案情 况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 13 日 | 第三届监事 会第十三次 | 1. 《关于部分募投项目延期的议案》 | | | | 会议 | | | 2 | 2023 年 2 月 10 日 | 第三届监事 会第十四次 | 1. 《关于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欣锐科 技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、欣锐科技内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制措施、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 纳入评价范围的主要业务包括：人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、合同管理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欣锐科技申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2024 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2024 年拟向 银行或其他金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动 资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2024 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 22 亿元。 公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请 综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司关联自然人，本次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将资金存量高效运作，提升资金资 产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司进行现金管理的额度为不超过人民币 4 亿元，在此额度范围内资金可以 循环使用。 （三）投资产品品种 公司及控股子公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可 随时赎回的理财产品；理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期 收益高于同期人民币存款利率，包括但不限于理财产品、收益凭证、结构性存款 以及其他投资产品等；不用于股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财 产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 （四）投资期限 上述公司进行现金管理的使用期限为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）投资的资金来源 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-037 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议决议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 在深圳市南 山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 1 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事 会第二十五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市 ...