人事变动 - 公司内部审计负责人罗玲因个人原因辞职[1] - 公司同意聘任柳丹丹为内部审计负责人[1] 人员信息 - 柳丹丹1995年7月出生，本科学历[4] - 有多家公司工作经历，截至公告日未持股，无关联关系及违规惩戒记录[4]

股东股份质押情况 - 股东费禹铭解除质押公司股票400万股[1] - 本次解除质押股份占其持股比例28.57%，占总股本1.77%[1] - 费禹铭持股1400万股，比例6.20%[4] - 解除质押后其质押股份1000万股，占持股71.43%，占总股本4.43%[4] - 费禹铭已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[4]

人事变动 - 副总经理古鹏、张丹因退休辞职，辞职后仍任董事[2] - 2024年12月24日公司聘任范延军、朱祖龙为副总经理[2] 股份情况 - 古鹏持有公司股份1,582,075股，占总股本0.70%[2] - 张丹未直接或间接持有公司股份[2] - 截至公告日，范延军未直接持有公司股份，未来通过泰联智信间接持股3.00%[6] - 截至公告日，朱祖龙未持有公司股份[7]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-058 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和 通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事杨小军先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 2、审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司 2025 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月30日15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室[3] - 登记地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室[6] 审议提案 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[4] 投票信息 - 网络投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[23] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[25] 会议联系人 - 会议联系人黄国华，电话0571 - 89975015等[8]

关联交易金额 - 2025年度关联交易预计总金额为10200万元，提供劳务预计8700万元，接受劳务预计1500万元[2] - 2024年1 - 11月同类关联交易实际发生总金额为7740.84万元，提供劳务发生7229.99万元，接受劳务发生510.85万元[2] 工程实际与预计差异 - 2024年1 - 11月，杭州天然气有限公司工程设计实际与预计金额差异-0.24%[8] - 2024年1 - 11月，杭州市环境集团有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-73.16%[8] - 2024年1 - 11月，杭州市安居集团有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-89.83%[8] - 2024年1 - 11月，杭州城投控制的其他企业工程设计等实际与预计金额差异-81.59%[9] - 2024年1 - 11月，杭州市路桥集团股份有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-100.00%[9] - 2024年1 - 11月，杭州市能源集团工程科技有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-98.72%[9] - 2024年1 - 11月，杭州城投控制的其他企业工程总承包等实际与预计金额差异-94.08%[9] 关联方财务数据 - 杭州城投截至2024年9月30日总资产152.5029496亿元、净资产102.678362亿元，2024年1 - 9月营收1.448478亿元、净利润6.643154亿元[14] - 杭州天然气有限公司截至2024年9月30日总资产3.9053179亿元、净资产0.5444521亿元，2024年1 - 9月营收5.0497977亿元、净利润 - 0.239756亿元[14] - 杭州市环境集团有限公司截至2024年9月30日总资产8.467867亿元、净资产1.9729506亿元，2024年1 - 9月营收1.2542983亿元、净利润1.443951亿元[14] - 杭州市安居集团有限公司截至2024年9月30日总资产81.1787249亿元、净资产53.4032514亿元，2024年1 - 9月营收4.1485414亿元、净利润3.465498亿元[14] 其他要点 - 关联交易定价以公开招投标、市场价格确定，遵循公平、合理原则[16] - 杭州城投持有公司控股子公司杭设股份14.29%股权[18] - 公司2024年度日常关联交易实际发生额未超预计总额度[20] - 公司独立董事同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交会议审议[20] - 会议召开时间为2024年12月13日[19]

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司担保总额预计不超5.15亿元[2] - 公司为子公司提供担保额度2亿元，子公司间互相担保额度3.15亿元[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度1.8亿元，70%以下子公司提供担保额度3.35亿元[2] - 汉嘉设计为苏州市伏泰信息科技新增担保额度2亿元，占比16.29%[6] - 苏州市伏泰信息科技为江苏绿奥环保科技新增担保额度800万元，占比0.65%[6] - 苏州市伏泰信息科技为苏州纳故环保科技新增担保额度1.15亿元，占比9.37%[6] - 江苏新盈环境科技获新增担保额度500万元，占比0.41%[8] - 张家港伏泰环境科技获新增担保额度1000万元，占比0.81%[8] - 苏州市伏泰信息科技获苏州纳故环保科技等新增担保额度7000万元，占比5.70%[8] - 本次担保额度有效期至2025年12月31日，额度可循环使用[3] 公司财务数据 - 苏州纳故环保科技2024年10月31日资产总额126,773.07万元，负债总额88,688.39万元，资产负债率69.96%[12] - 苏州纳故环保科技2024年1 - 10月营业收入67,724.58万元，净利润6,266.52万元[12] - 张家港伏泰环境科技2024年10月31日资产总额2,658.00万元，负债总额1,650.66万元，资产负债率62.10%[15] - 张家港伏泰环境科技2024年1 - 10月营业收入3,557.69万元，净利润953.17万元[15] - 苏州环境云信息科技2024年10月31日资产总额6,411.52万元，负债总额7,487.72万元，资产负债率116.79%[16] - 苏州环境云信息科技2024年1 - 10月营业收入699.77万元，净利润 - 997.70万元[17] - 江苏绿奥环保科技2024年10月31日资产总额5733.49万元，负债总额5710.61万元，资产负债率99.60%[18] - 江苏绿奥环保科技2024年1 - 10月营业收入4,458.26万元，净利润37.34万元[19] - 杭州伏泰环保科技2023年营业收入2465.48万元，2024年1 - 10月为2073.33万元；2023年净利润 - 73.98万元，2024年1 - 10月为218.55万元[22] - 苏州吴江伏泰纳故环保科技2023年资产总额1005.38万元，2024年10月31日为2420.54万元；2023年营业收入3462.21万元，2024年1 - 10月为3100.88万元[23] - 江苏港城环境科技2023年资产负债率73.45%，2024年10月31日为88.83%；2023年利润总额451.43万元，2024年1 - 10月为 - 116.06万元[26] - 江苏新盈生态环境科技2023年资产负债率80.69%，2024年10月31日为72.18%；2023年净利润423.12万元，2024年1 - 10月为389.11万元[28] - 杭州伏泰环保科技2023年12月31日总资产4280.10万元，2024年10月31日为4501.91万元；资产负债率从83.68%降至79.63%[21] - 苏州吴江伏泰纳故环保科技2023年12月31日净资产 - 34.22万元，2024年10月31日为 - 56.35万元；资产负债率从103.40%降至102.33%[23] - 江苏港城环境科技2023年12月31日资产总额2422.27万元，2024年10月31日为4719.66万元；2023年营业收入1825.52万元，2024年1 - 10月为2966.41万元[26] - 江苏新盈生态环境科技2023年12月31日资产总额3539.26万元，2024年10月31日为3855.22万元；2023年营业收入3280.46万元，2024年1 - 10月为2785.46万元[28] 其他 - 苏州市伏泰信息科技股份有限公司注册资本4204.9919万元，上市公司持股51%[10] - 杭州伏泰环保科技苏州纳故环保科技有限公司持股89%，朱惠安持股11%[20] - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体担保、逾期担保、为大股东等关联方担保及涉及诉讼的担保情形[31]

会议信息 - 汉嘉设计2024年12月6日发第六届监事会第十五次会议通知，12月13日现场表决召开[2] - 应参加会议监事3人，实际与会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[3] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5] - 议案具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024 - 060）[4][5]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-057 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告 公司 5%以上股东费禹铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,000,000 股（占公司总股 本的 6.2019%）的 5%以上股东费禹铭先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,713,200 股，即不超过公 司总股本的 1.2019%。费禹铭先生不属于公司控股股东、实际控制人及其关联方。 公司董事会于近日收到股东费禹铭先生出具的《股份减持计划告知函》。现 将有关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 截至本公告日，费禹铭先生持有公司股份 14,000,000 股，占公司总股本的 6.2019%，全部为无限售流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：协议转让方式取得的 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州伏泰环保科技有限公司（以下简称"杭州伏泰"）系公司控股子公司 苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科技"）间接控制的孙公司。 因杭州伏泰与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行"）的《流 动资金借款合同》到期，为满足其发展和生产经营需要，2024 年 12 月 2 日，杭 州伏泰与兴业银行重新签订了《流动资金借款合同》，借款金额人民币 400 万元。 根据伏泰科技与兴业银行于 2023 年 12 月 6 日签订的《最高额保证合同》（编号： 11200S1623193A001），伏泰科技为杭州伏泰在兴业银行的借款提供不超过人民 币 600 万元的连带责任担保，保证额度有效期为 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 4 日止。因此，该笔借款在前述《最高额保证合同》的担保金额及有效期范围 内。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订 ...