江西金力永磁科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-009 一、审议程序 1、公司董事会审计委员会审议情况 2025 年 3 月 18 日，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，2024 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发 展需要，审计委员会全体委员同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 2、公司董事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利 能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，有 利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》和中 国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为 -1,965,035.52元[6] - 2024年度计入当期损益的政府补助为131,273,691.45元[6] - 2024年度非经常性损益最终合计120,789,852.02元[6] 审计情况 - 安永华明于2025年3月28日出具无保留意见审计报告[2] 政策执行 - 公司对非经常性损益项目的确认按证监会公告〔2023〕65号规定执行[6]

审计信息 - 审计公司对江西金力永磁2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70036270_A05号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月28日[7] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6] 责任说明 - 企业董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

江西金力永磁科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 江西金力永磁科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 133 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70036270_A01号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司 ...

公司上市与股本 - 公司2015年6月26日注册登记，2018年9月21日在深交所创业板上市，首次发行4160万股[5] - 2022年1月14日在港交所上市，发行12546.60万股[6] - 公司注册资本为137213.1923万元[6] - 公司股份总数为137213.1923万股，A股股东持有114449.1123万股，占比约83.41%，H股股东持有22764.0800万股，占比约16.59%[14] 股东相关 - 江西瑞德创业投资有限公司认购7560万股，占比50.4%[14] - 金风投资控股有限公司认购4590万股，占比30.6%[14] - 赣州稀土集团有限公司认购1350万股，占比9%[14] - 新疆虔石股权投资管理有限合伙企业认购1500万股，占比10%[14] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可书面请求召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[98] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知全体董事和监事[106] - 董事会决议除特定事项须三分之二以上董事表决同意外，其余半数以上董事表决同意即可[100] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[111] - 独立董事连任时间不得超过六年[119] 高级管理人员 - 公司设首席执行官1名，每届任期3年，连聘可连任[132] - 公司视需要设副总裁若干名，由首席执行官提名、董事会聘任或解聘[132] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[158] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[160] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束，可续聘[182] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[196]

会议情况 - 2024年第三届董事会召开会议3次，第四届召开3次[4] - 2024年召开2次股东大会，议案均审议通过[5] - 2024年独立董事主持或参加各委员会会议7次[6][7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均参加[8] 审计与合规 - 2024年拟续聘安永华明和安永香港为审计机构，6月5日通过审议[16] - 报告期内日常关联交易合规，无对外担保和资金占用[15][16] - 按时编制披露定期报告，财务数据详实程序合规[15][16] 独立董事履职 - 2024年独立董事认真履职，提参考和建设性意见[13] - 2024年与审计部、审计机构沟通，考察公司[10][12] - 2025年将加强学习，提高履职能力[17]

会议召开情况 - 2024年第三届、第四届董事会各召开3次会议[4] - 2024年召开2次股东大会，议案均通过[5] - 2024年独立董事相关委员会会议共召开6次[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极沟通、考察并提意见[10][11][13] - 2025年将加强学习，提高履职能力[17] 合规情况 - 2024年无提议等特定情况，无违规[14][16] - 关联交易、定期报告等程序合规[15] 薪酬情况 - 2024年审议高管薪酬议案，发放合理[15]

江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年A股员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或" 公司"）2025年A股员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规 、规范性文件和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，特制定《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计划 管理办法》（以下简称"本管理办法"）。本办法中各词语释义与《江西金力永磁科 技股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案）》一致。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律 、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划 ...

会议召开情况 - 2024年第三届、第四届董事会各召开会议3次[5] - 2024年召开2次股东大会，议案均通过[5] - 2024年独立董事主持或参加多次委员会会议[6][7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 重大事项决策 - 2024年3 - 6月审议高管薪酬、换届选举等议案[16][17] 合规与报告披露 - 关联交易审核和决策程序合规[15] - 按时编制披露定期报告，获股东大会通过[15] 独立董事履职 - 2024年积极履职，无特殊提议情况[10][14] - 2025年将加强学习提高履职能力[18]

利润分配预案审议程序 - 第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过2024年度利润分配预案，认为符合公司财务实际情况和长远发展需要 [1] - 董事会同意该预案，认为其兼顾股东回报与公司发展，符合《公司法》及证监会现金分红相关规定，将提交2024年年度股东大会审议 [1] - 监事会认为预案平衡投资者回报与公司可持续发展，符合监管要求，不存在损害股东利益的情形 [2] 2024年度利润分配方案细节 - 2024年合并报表归属于母公司净利润为291,043,035.96元，提取法定盈余公积金后累计未分配利润达4,174,682,857.91元 [2] - 分配方案：以股权登记日股本为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），总额163,693,936.68元 [2][3] - 2024年半年度已派发现金红利106,977,675.12元，全年累计现金分红占净利润比例达93% [3] 近三年财务及分红数据对比 - 现金分红总额：2024年270,671,611.80元，2023年347,677,444.14元，2022年218,162,823.32元 [3] - 归属于上市公司股东的净利润：2024年291,043,035.96元，2023年563,692,826.17元，2022年702,686,729.14元 [3] - 研发投入：2024年320,877,189.48元，2023年353,884,217.41元，2022年337,476,162.16元 [3] 合规性及风险警示说明 - 最近三个会计年度累计现金分红总额836,511,879.26元，高于年均净利润519,140,863.76元的30%，未触及创业板其他风险警示情形 [4] - 利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定，合法合规 [4] 其他重要事项 - 2024年度利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议 [5] - 公司已对内幕信息知情人履行保密及禁止内幕交易告知义务 [5]