证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-039 中简科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市公告 1、公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会 1 议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、公司于 2022 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日在内部公示 了 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务，监事 会未在公示期内收到任何组织或个人提出的异议。监事会对本激励计 划的激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 10 月 26 日披露了《监 事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》。 3、公司于 2022 年 10 月 31 日召 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-038 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告》（公告编号：2023-037）。因工作人员疏忽，原披露 公告中有部分内容需予以更正，相关内容如下： 更正前： 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 26.11 元/股。 更正后： 重要内容提示： 中简科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 23.11 元/股。 1 除以上更正外，公告其他内容不变。为此给投资者带来的不便深 表歉意，公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 ...

1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票 激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，未发生 2022 年限制性股票激励计划中规定的不 1 中简科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及中 简科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立判 断态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项进行认真审 阅，发表独立意见如下： 一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立 意见 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予 价格符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票 激励计划》的相关规定，符合公司实际情况，本次调整在公司股东大 会授权范围内，审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。我们对此一致表示同意。 二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首 ...

中简科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 9 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：13.275 万股。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-036 本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 （二）本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人 民币A股普通股股票。 （三）本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 4、归属时的授予价格：23.11 元/股（调整后） 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 ...

综上，监事会同意本次提交的拟归属激励对象名单，同意公司为 符合条件的上述 9 名激励对象办理第二类限制性股票的归属。上述事 1 项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。（以下无正文） 中简科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期激励对象名单的核查意见 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件和《中简科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2022 年限制性股票激 励计划》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，对公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象名单进行核查， 现发表核查意见如下： 除 1 名激励对象已离职以及 3 名激励对象个人层面考核结果为 "不合格"归属比例为 0%外，本次拟归属第二类限制性股票的首次 授 ...

PARTNERS 司仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制 性股票作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 关于中简科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股 票作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方C座4层 邮编:210019 电话:+8625-83304480 传真:+86 25-83329335 致:中简科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受中简科技股份有限公司 (以下简称"中简科技"或"公司")的委托,担任公司2022年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》(以下简称"《上市规则》") 等现行法律、法规和《中简科技 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-035 中简科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议 于 2023 年 11 月 9 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建 强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属条件成就的议案》 公司监事认为：该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本激励计划首 ...

中简科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-034 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知，会议 于 2023 年 11 月 9 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 1.审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属条件成就的议案》 公司董事会经审议，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2022 年限制性股票激励计划 ...

重要内容提示： 限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 26.11 元/股。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，会议审 议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的审批程序 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-037 中简科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会 议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划的相关事项 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中简科技营业收入为8.41亿元，同比下降58.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元，同比下降73.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.82亿元，较去年同期增长32,258.70%[5] - 公司实现营业收入3.99亿元，同比降幅23.03%，净利润2.4亿元，同比降幅23.54%，主要因客户生产安排阶段性时间延后所致[14] 资产状况 - 资产负债表显示货币资金为4.18亿元，同比增长67.50%[8] - 应收账款为4.91亿元，同比下降35.24%[8] - 中简科技2023年9月30日流动资产合计为2,516,813,910.86元，非流动资产合计为1,861,676,023.21元，资产总计为4,378,489,934.07元[15] 财务费用 - 营业成本为9.70亿元，同比下降27.38%[8] - 研发费用为7.41亿元，同比增长194.72%[8] - 财务费用为-0.42亿元，同比下降55.45%[8] - 投资收益为0.80亿元，同比增长102.97%[8] - 信用减值损失为0.24亿元，同比增长207.51%[8] 经营活动现金流 - 中简科技2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增长289.70%至71.65亿，经营活动产生的现金流量净额同比增长32258.70%至68.20亿[9] - 经营活动现金流入小计为878,560,826.42元，较上期增长340.4%[20] - 中简科技2023年第三季度经营活动现金流出小计为196,551,167.25和196,987,111.20[21] 负债情况 - 中简科技2023年第三季度负债总计为349,722,242.31元，较上期增长80.1%[17] - 营业总收入为399,679,765.81元，较上期下降23.1%[17] - 研发费用为74,106,810.50元，较上期增长195.6%[18] - 营业利润为274,962,368.36元，较上期下降25.7%[18] - 净利润为244,908,378.44元，较上期下降23.6%[18] - 综合收益总额为244,908,378.44元，较上期下降23.6%[19] - 每股基本收益为0.56元，较上期下降25.3%[19] 投资活动现金流 - 中简科技2023年第三季度投资活动现金流入小计为4,846,413,244.57和3,153,997,465.61[21] 筹资活动现金流 - 中简科技2023年第三季度筹资活动现金流出小计为109,728,002.60和37,124,272.11[21]