财务内控 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 财务报告内控缺陷认定按利润总额等设定定量标准[27] 公司治理 - 设立股东大会、董事会、监事会并制定配套规则[6] - 董事会下设四个专业委员会[7] - 设有多个职能部门[9] 业务管理 - 采购新增线上询价比价平台[17] - 销售对老客户约定回款账期，新客户预付款[18] - 生产、研发、资产等管理均有内控制度[19][20][21] 社会责任 - 经营中积极履行社会责任，落实环保责任[13] 非财务内控 - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定情形[29][30] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[32]

审计情况 - 中汇会计师事务所审计德恩精工公司2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[1] - 中汇会计师事务所认为汇总表财务信息在重大方面按规定编制，与审计内容无重大不一致[6] 关联方资金占用 - 其他关联方及其附属企业2023年期初占用资金余额为15250.84万元[9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为738.00万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额为1150.84万元[9] - 2023年期末占用资金余额为14838.00万元[9] 子公司往来资金 - 四川德恩进出口有限公司2023年期初往来资金余额为2620.49万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为2699.11万元[9] - 2023年期末往来资金余额为5319.60万元[9] - 广州希普拓机电设备有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为28.38万元[9] 其他公司往来资金 - 上海希普拓机械有限公司2023年期初往来资金余额1787.50，年度往来累计发生金额1688.98，年度偿还累计发生金额3476.48[10] - 天津希普拓机械有限公司2023年期初往来资金余额940.99，年度往来累计发生金额32.92，年度偿还累计发生金额973.91[10] - CPTKOREA Co.,Ltd.2023年期初往来资金余额326.18，年度往来累计发生金额175.84，年度偿还累计发生金额326.18，期末往来资金余额175.84[10] - All Drive, Inc.2023年期初往来资金余额2005.90，年度往来累计发生金额871.90，年度偿还累计发生金额699.14，期末往来资金余额2178.66[10] - 成都德恩精工机电销售有限公司2023年期初往来资金余额1965.45，年度往来累计发生金额1003.40，年度偿还累计发生金额2968.85[10] - 德恩精工（屏山）有限公司应收账款2023年度往来累计发生金额32632.71，年度偿还累计发生金额21657.23，期末往来资金余额10975.48[10] - 德恩精工（屏山）有限公司预付账款2023年期初往来资金余额11721.66，年度往来累计发生金额3522.96，年度偿还累计发生金额14363.38，期末往来资金余额881.24[10] - 屏山有大商贸有限公司应收账款2023年度往来累计发生金额2.70，年度偿还累计发生金额2.70[11] - 德恩智享（嘉善）智能装备有限公司其他非流动资2023年期初往来资金余额67.70，年度往来累计发生金额813.71，年度偿还累计发生金额2.50，期末往来资金余额878.91[11] - 四川丹齿精工科技有限公司应收账款2023年期初往来资金余额108.32，年度往来累计发生金额67.85，年度偿还累计发生金额143.69，期末往来资金余额32.48[11] 总体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计36,171.93[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计52,453.76[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计67,399.28[12] - 2023年期末往来资金余额总计21,226.41[12] 其他经营性往来 - 四川省民众日化有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为3.37，偿还累计发生金额为3.18，期末往来资金余额为0.19[12] - 广州极东机械有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为2.10，期末往来资金余额为2.10[12] - 成都金顶精密铸造有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为0.07，偿还累计发生金额为0.07[12] - 德恩精工持股5%以上股东王富民的儿子王雨龙持股70%并担任总经理的四川省民众日化有限公司存在经营性往来[12] - 弘亚数控控股子公司广州极东机械有限公司存在经营性往来[12] - 联营企业成都金顶精密铸造有限公司存在经营性往来[12]

权益变动 - 王富民权益变动后持股7,333,550股，占比5%[1][15] - 变动性质为股份减少，目的是自身资金需求减持[1][12] 股份限制 - 2024年3月18日至9月17日不减持，剩余时间或增或减[13][30] 股份情况 - 截止披露日，王富民持有7,333,550股，质押3,220,000股[17] 过往交易 - 签署日前6个月除本次变动外无买卖公司股票情况[18]

减持情况 - 王富民计划减持不超2239763股，即不超总股本1.53%[3] - 累计减持1629400股，占总股本1.11%，减持计划实施完毕[3] - 集中竞价减持1329400股，减持比例0.9064%，均价19.25元/股[6] - 大宗交易减持300000股，减持比例0.2045%，均价21.10元/股[6] 持股变动 - 权益变动前持股8959050股，占比6.1083%，目前持股7333550股，占比5%[4] - 减持中持股比例降至4.9974%，于2024年3月18日购回0.0026%股份[7] 其他 - 王富民承诺购回后6个月内不减持并上缴收益[7] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理结构[3] - 实际减持未超计划，未违反预披露意向[10] - 相关权益变动报告书详见巨潮资讯网[8]

股东减持 - 2023年9月25日王富民减持德恩精工300000股[2] - 王富民持股比例由5.2019%减至4.9974%[2] 违规情况 - 王富民超比例减持3850股，占总股本0.00262%[2] - 超比例减持金额为81235元[2] 整改要求 - 王富民需30日内整改并提交报告[2] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管可6个月内向法院诉讼[2]

股东减持 - 2023年6月21日披露控股股东雷永强减持预披露，计划减持不超总股本1.83%[2] - 截至2024年1月15日，雷永强减持计划期限届满[3] - 减持前雷永强持股占比18.33%，减持后占比16.50%[5] - 雷永志减持前后持股占比20.26%不变[5] - 雷永强合计减持2,680,000股，比例1.83%[8]

会议信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于2024年1月10日召开，12月26日发布通知[5][7] - 现场会议在四川眉山召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00等[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人6名，代表股份55,729,435股，占比37.9965%[9] 议案表决 - 《关于转让子公司股权议案》：55,727,935股同意，1,500股反对[17] - 《关于制订会计师事务所选聘制度议案》：结果与上一议案相同[20]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表6人，代表股份55,729,435股，占比37.9965％[7] - 现场投票股东及代表5人，代表股份55,727,935股，占比37.9955％[7] - 网络投票股东1人，代表股份1,500股，占比0.0010％[7] - 中小投资者1人，代表股份1,500股，占比0.0010％[8] 议案表决情况 - 《转让子公司股权议案》，所有股东同意55,727,935股，占99.9973％；中小投资者反对1,500股，占100％[10][12] - 《制订会计师事务所选聘制度议案》，所有股东同意55,727,935股，占99.9973％；中小投资者反对1,500股，占100％[13] 会议时间信息 - 现场会议时间为2024年1月10日下午14:30，网络投票时间为2024年1月10日[5] - 股权登记日为2024年1月4日[5]

会议信息 - 现场会议时间为2023年12月29日下午14:00[4] - 网络投票时间为2023年12月29日[4] - 会议召开地点为四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室[5] - 股权登记日为2023年12月22日[6] 股东情况 - 出席会议股东及代表5人，代表股份55,727,935股，占比37.9955％[7] - 中小投资者出席0人，代表股份0股，占比0.0000％[8] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等三议案同意股数均为55,727,935股，占比100.0000％[10][11][12] 合规情况 - 北京市康达（深圳）律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[13]

市场扩张和并购 - 公司将恋城科技51%股权以1518万元转让给有大工业[1] - 有大工业已支付第一笔股权转让款780万元[2] - 公司所持恋城科技股权由100%变为49%[3] - 恋城科技完成工商登记及《公司章程》备案手续[2] - 恋城科技不再纳入公司合并报表范围[3]