证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-089 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，会议定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进内部规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事办法》）等法律法规规范性文件和《北京值得买科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-082 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋 先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.c ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建 立和健全董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高 级管理人员是指经董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及公司章程中规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则， 现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的议案发表独立意见如下： 一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 经审核，我们认为，知港科技是公司全资子公司，本次知港科技申请银行综 合授信，公司拟以持有的知港科技全部股权提供质押并提供连带责任保证担保、 出具相关承诺，知港科技拟以其自身项目土地使用权及在建工程抵押、项目建成 后应收租金质押担保，是为了满足公司经营发展需要，本次担保财务风险可控。 本次担保事项审议与决策程序合法有效并拟提请股东大会审议，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《公司章程 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和首席执行官等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、 规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司 章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进 行审核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高 级管理人员是指经董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为适应北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 首席执行官、投资决策委员会及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 39 | | 第 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召 开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》，同意公司全资子公司北 京知港科技有限公司（以下简称"知港科技"）在北京市丰台区中关村丰台园东 区三期 1516-53A 地块投资建设"值得买数字产业示范基地"，该投资计划总金 额不超过人民币 7 亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。知港科技已支付上述 国有土地使用权出让价款并取得北京市规划和自然资源委员会出具的《中华人民 共和国不动产权证书》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示 范基地的公告》（公告编号：2023-056）。 为满足公司全资子公司知港科技（即被担保人）"值得买数字产业示范基地" 建设的资金需要，保障项目顺利建设推进，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为全 资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》， ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-081 北京值得买科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、营业期限：2011 年 11 月 10 日至长期 9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；广告发布；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）； 计算机系统服务；数据处理服务；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动； 摄影扩印服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设 2、名称：北京值得买科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801 5、法定代表人：隋国栋 6、注册资本：19,885.5243 万元 7、成立日期：2011 年 11 月 10 日 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次 ...