| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日分别 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购 发行在外的部分 A 股普通股，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额为 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格为不超过 21.00 元/股（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 9 月 28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 一、回购股份具体情况 2023 年 9 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首 次回购。本次回购股份数量为 878,300 股，占当前公司总股本的 0.26%，最高成交价为 14.32 元/股，最低成交价为 13.74 元/股，成交总金额为 12,379,761.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规和既定回购方案的规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关 规定： 1、公司未在下列期间内回购股份： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日分别 召开第 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，逐项审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》 （公告编号：2023-067）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 9 月 19 日）登记在册的前 十大股东和前十大无限 ...

1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股。本次用于回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。在本次回购股份价格 不超过 21.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份 总数为 476.19 万股，占当前总股本的 1.42%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可 回购股份总数为 238.09 万股，占当前总股本的 0.71%。具体以公司公告回购方案实施完 毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股 权激励计划，若公司未能自公告本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购的股份用 于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-073 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-070 经审核，监事会认为：为确保本员工持股计划的规范运行，公司根据《公司法》《证 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：本员工持股计划的制定及内容符合符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自 ...

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深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 二〇二三年九月 | | | | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本员工持股计划的主要内容 5 | | （一）员工持股计划的资金来源、资金规模 5 | | （二）员工持股计划参加对象的确定标准 5 | | （三）员工持股计划的认购情况 5 | | （四）员工持股计划的股票来源、购股规模、购股价格 6 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期 8 | | （六）员工持股计划的考核标准 8 | | （七）员工持股计划的管理模式 10 | | （八）员工持股计划的资产分配、持有人所持权益的处置 15 | | （九）员工持股计划的其他内容 16 | | 二、独立财务顾问的核查意见 18 | | （一）关于实施员工持股计划可行性的核查意见 18 | | （二）关于实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 20 | | （三）关于实施员工持股计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 20 | | 三、备查信息 21 | | （一）备查文件 21 | | （二）备查地点 21 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一条 为规范东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2023 年员工持股计划（草案）》 等有关规定，制定《2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 （二）本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管 理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工。参加对象必须在公司（含子公司）任 职，并与公司（含子公司）签署劳动合同或受公司（含子公司）聘任。 第二章 员工持股计划参加对象的确定依据 第一章 总则 第三章 员工持股计划的管理模式 第三条 员工持股计划的相关机构 本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。本员工持股计划设管理 委员会，授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利 1 第二条 ...

关于 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展的需 要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 据此，公司《2023 年员工持股计划（草案）》的制定及内容具备合规性。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分全面的讨论 与分析，现就公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"） 内容的合规性作出说明如下： 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，在公告前已通过召开职工 代表大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有 关规定。 2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、强 行分配等方式强制员工参与的情形。 3、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 12 日（星期四） 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ...