证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-030 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为全资子公司综合授信业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "贝斯美") 分别于 2024年4月19日和2024年5月10日，召开了第三届董事会第十七次会议和2023年年度 股东大会，审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》， 根据公司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综 合授信业务提供不超过9.7亿元人民币的担保，其中为全资子公司江苏永安化工有限 公司（以下简称江苏永安）提供的担保预计不超过1.6亿元人民币。担保额度有效期 自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月20日披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 上的《关于预计2024年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号2024-019）。 二、担保进展情况 近日，公司与华夏银行淮安分行签署了《最 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-029 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于全资子公司为公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司或绍兴贝斯美"）业务 发展，公司拟向浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行申请不超过8000万元 综合授信额度，授信期限为1年（具体金额和期限以合同为准），由公司全资子公司 江苏永安化工有限公司（以下简称江苏永安）为本次授信提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司 全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行江苏永安 公司内部审批程序，无需提交母公司董事会、股东大会审议。 公司于2024年4月19日、2024年5月10日分别召开第三届董事会第十七次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月19日公司通过收购控股子公司少数股权议案[3] - 公司以4932.00万元收购永安化工4.11%股权[3] - 收购后公司对永安化工持股比例升为100%[3] 其他信息 - 永安化工已完成股权转让工商变更登记[4] - 永安化工注册资本为11561.5568万元[5]

会议安排 - 公司2024年4月19日决定于5月10日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月20日董事会刊登股东大会通知公告[6] - 2024年5月10日14点股东大会现场会议在公司二楼会议室召开，由董事长陈峰主持[7] - 股东大会网络投票时间为2024年5月10日多个时段[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人共5名，代表股份94,917,064股，占比26.2824％[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[13][15][17][18][19][22][23][28][29][30] - 《关于2023年度公司利润分配方案的议案》等部分议案有少量反对票[20][21][24][26][27][31] - 出席股东大会的中小投资者对各议案大多同意，部分有少量反对票[14][15][17][18][20][21][24][26][27][31] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开程序、表决等均符合规定，决议合法有效[33]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-026 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00开始。 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈峰先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人） 共7人，代表股份 94,936,464股，占公司股份总数的26.2878%。 1、现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份94,917,064股，占 公司股份总数的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩承压,主要是二甲戊灵销量下滑导致 [3] - C5新材料项目处于技改调试阶段,尚未对公司业绩带来增量 [3] - 收购宁波捷力克丰富了海外营销渠道,布局农药出海业务 [4] - 预计2024-2026年公司利润复合增速达54%,未来成长性带来的估值溢价还未完全体现 [5] 公司经营情况总结 - 2023年公司实现营收6.99亿元,同比下降9%,归母净利润0.88亿元,同比下降42% [1][2] - 2023年四季度单季度公司实现营收2.33亿元,同比增长5%,归母净利润0.10亿元,同比下降75% [1] - 2024年一季度公司实现营收3.54亿元,同比增长62%,归母净利润0.20亿元,同比下降59% [2] - 公司二甲戊灵原药2023年完成产量10491吨,同比下滑12.57%,完成销量10047吨,同比下滑8.83% [3] - 公司"年产8500吨戊酮系列新材料项目"和"年产6000吨二甲戊灵技改项目"等在建项目稳步推进 [3] 行业及市场分析 - 农药行业景气度持续低迷,行业竞争将由"专利之争"向"渠道之争"过渡 [4] - 公司收购宁波捷力克后,可以充分融合公司农药制造优势与捷力克海外营销渠道优势,提升公司全球化布局能力 [4]

信息披露与资金管理 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户12次，每月查阅对账单[3] 会议列席与检查 - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次，报告按规定报送[3] 意见发表与报告 - 发表独立意见20次，非同意意见次数为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年3月25日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 人员与事项 - 保荐代表人无变更[10] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[10]

业绩数据 - 2022年通过非公开发行募集3.92亿元[2] - 2023年收到政府补助651.67万元，处置非流动性资产损益 - 141.99万元[2] - 2023年度非经常性损益对净利润影响377.56万元[2] - 2023年资产减值494.98万元[2] - 2023年度资产总额相比2022年度增长39.17%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润比上年下降42.17%，扣非后下降45.9%[10] - 2023年研发费用4003万元[13] - 2023年投资活动现金净流出较2022年增加[14] - 2023年度筹资活动现金流量净额较去年同期下降52.73%[16] - 2023年度营业收入为699,190,595.82元，同比下降8.97%[18] - 2023年度研发投入占营业收入比例为5.73%，2022年为4.89%[18] - 2023年度4 - 硝产能利用率为95.13%[15] 业务结构 - 2023年度营业收入中，农药中间体占比6.36%，二甲戊灵原药占比79.75%，二甲戊灵制剂占比5.85%，其他化工产品占比8.04%[5] 项目进展 - 铜陵基地“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”已投产[3][7][8][16][22][24][25] - “年产12100吨环戊烷系列绿色新材料项目”处于建设阶段[7] - 环烯烃共聚物项目处于研发阶段，无商业化产品落地[17][23] - 铜陵绿色新材料项目已达设计目标，碳五二期项目正在推进[18] 市场扩张与并购 - 2023年完成对宁波捷力克化工有限公司收购，使其成为全资子公司[6] - 宁波捷力克预计2024年下半年为公司贡献巴西市场收入及利润[11][12][16][21][23] 其他信息 - 2023年母公司绍兴贝斯美环保投入733.05万元，控股子公司江苏永安环保投入1382.03万元[8] - 执行公告第1号对公司2022年度非经常性损益影响1.71万元[9] - 2023年无重大资产或股权出售情况[15] - 2023年度内部控制评价报告未发现重大缺陷[17] - 2023年度会计政策变更对财务无重大影响[25] - 2024年一季度铜陵基地项目调试，费用高影响净利润[25] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.4元，合计派14,445,714.88元[19] - 2023年公司控股子公司江苏永安化工、全资子公司铜陵贝斯美对净利润影响超10%[3] - 公司一季度主营业务收入因并入宁波捷力克收入大幅增长[25]

一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司开展总额不超 过3,000.00万美元（或等值其他货币）的远期外汇交易业务，并授权公司管理层在额 度范围内实施日常远期外汇交易业务。具体内容请详见公司披露的《绍兴贝斯美化工 股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-033）。授 权期限为公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在授权有效期内可循环滚动 使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时 止。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-016 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度，公司监事会共召开了7次会议，共审议通过了46项议案，具体召开和审 议情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | | | 第三届监事 | | 2、《关于2022年度审计报告的议案》 | | 1 | | | 3、《关于2022年度报告及其摘要的议案》 | | | 会第十次会 | 2023年3月7日 | 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | 议 | | 5、《关于2022年度公司利润分配方案的议案》 | | | | | 6、《关于2022年度募集资金存放及使用情况的议案》 | | | | | 7、《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | 的议案》 | | | | | 8、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | | | 10、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》 | | | | | 11、《关于2022 ...