证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-004 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序发行向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事 会办理公司以简易程序发行向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票（以下简称："本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需公司 2023 年年度股 东大会审议通过。 一、本次发行的具体内容 1、发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 的人民币普通股（A 股）。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-009 钢研纳克检测技术股份有限公司 1、非独立董事 公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理 人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其 未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。 2、监事 （1）公司监事，若其同时担任公司其他职务的，按其在公司担任实际工作岗位的薪酬 政策领取薪酬，公司不再另行支付其监事薪酬； （2）公司监事，若其未在公司担任监事以外的其他职务，不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员 （1）公司高级管理人员 2024 年度基本年薪，按 2023 年度标准预发，列入公司 2024 年 度当期成本，按月支付，主要体现职位价值序列的公平性，公司整体竞争力相匹配的市场竞 关于 2024 年度董监高薪酬与津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年 4 月 17 日召开的第二届薪酬与考核委员会第 十次会议及第二届董事会第二十四次会 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001109 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001109 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢 研纳克）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，钢研纳克检测技术股份有限公司在公司党委、董事会、 经理班子的带领下，全体干部职工认真履职尽责，凝心聚力，攻坚克 难，扎实有序开展工作，坚持科技创新驱动，持续深化改革，推进精 益管理，防范化解风险，各项工作取得积极成效。下面我谨代表公司 管理层就2023年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2023 年主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入94,953.27万元，较去年同期增长 16.45%；实现营业利润10,413.74万元，较去年同期增长8.83%；实现 利润总额10,410.03万元，较去年同期增长9.42%；归属上市公司股东 的净利润为12,569.74万元，较去年同期增长10.41%；基本每股收益 为0.3350元，较去年同期增长9.55%。报告期末，公司总资产 187,914.35万元，同比增长12.66%；归属于上市公司股东的所有者权 益为105,235.76万元，同比增长11.48%；归属上市公司股东的每股净 资产2.75元，同比下降25.81%，下降原因主要系2023年公司实施公积 金转增股本所致。 二、2023年完成的重 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-007 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议 案》 经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交年度股东大会进行审议。 2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 ...

公司简称：钢研纳克 证券代码：300797 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 钢研纳克检测技术股份有限公司 首期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由钢研纳克提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对钢研纳克股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对钢 研纳克的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | | 合并资产负债表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023年12月31日 | | | | ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 大华核字[2024]0011001108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001108 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了钢研纳 克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负 责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 94,953.27 万元，较去年同期增长 16.45%；实现营业利润 10,413.74 万元，较去年同期增长 8.83%；实现 利润总额 10,410.03 万元，较去年同期增长 9.42%；归属上市公司股 东的净利润为 12,569.74 万元，较去年同期增长 10.41%；基本每股收 益为 0.3350 元，较去年同期增长 9.55%。报告期末，公司总资产 187,914.35 万元，同比增长 12.66%；归属于上市公司股东的所有者权 益为 105,235.76 万元，同比增长 11.48%；归属上市公司股东的每股 净资产 2.75 元，同比下降 25.81%，下降原因主要系 2023 年 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-010 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，预计 2024 年公司与中国钢研科技集团有限公 司（以下简称"中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司 64.38%的股权）及其下属子公 司进行的日常关联交易总额合计为 25,800.00 万元，其中向关联方采购金额 5,600.00 万元， 向关联方销售金额 20,200.00 万元。2023 年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计 为 17,428.66 万元，其中向关联方采购金额 5,035.64 万元，向关联方销售金额 12,393.02 万 元。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子 ...