证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-054 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会通知已于 2023 年 8 月 26 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长梁定郊先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动参与方：广东电声市场营销股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与途径：登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023年9月19日（星期二）15:45 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 董事长：梁定郊先生 [2] - 董事兼总经理：黄勇先生 [2] - 副总经理兼财务总监：何伶俐女士 [2] - 副总经理兼董事会秘书：王云龙先生 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况等问题 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为300805[12] - 公司注册地址位于广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室[13] - 公司网址为www.brandmax.com.cn[13] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,149,493,080.41元，同比增长4.61%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为22,175,757.13元，较去年同期增长194.29%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为48,085,529.82元，较去年同期增长35.09%[16] 市场趋势 - 广告市场整体同比增长3.9%，重点行业如食品、饮料、药品、化妆品等同比增长超过去年同期水平[21] - 中国网民规模达10.67亿，网络购物用户规模达8.45亿，占网民整体的79.2%[22] 主营业务 - 公司主营业务包括零售终端管理、数字零售业务、品牌传播和互动展示业务[23] - 零售终端管理业务主要包括促销管理和理货管理[24] - 数字零售业务通过与电商平台合作提升销量[25] - 品牌传播业务旨在提升消费者对品牌形象和内涵的认知[26] 业务拓展 - 公司在电商领域已成为头部运营商，与多个头部品牌合作[33] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入11.49亿元，同比增长4.61%[47] - 公司销售费用和管理费用合计与去年同期相比下降32.41%，归属于上市公司股东的净利润为2,217.58万元，实现扭亏为盈[48] 业务细分 - 公司医药行业营销服务业务实现营收5,349.15万，同比增长273.11%[49] - 公司零售终端管理业务实现营业收入4.85亿元，同比增长4.53%[50] - 公司数字零售业务实现营业收入4.31亿元，同比增长19.27%[54] - 公司在拼多多电商业务上实现营收7500万元[55] - 公司社区团购业务实现营收7100万元，同比增长44.63%[56] - 公司互动展示业务实现营业收入1.39亿元，同比增长9.93%[58] 销售情况 - 公司汽车销售业务实现营收2,170.31万元，实现145台销售订单，成为飞凡汽车品牌在华南地区最大的经销商[64] - 公司线上销售收入达到39,736.11万元，同比增长12.73%[65] - 公司核心产品品类线上销售中，食品-休闲食品占比63.26%，酒水乳饮-酒类占比29.23%[66] 资产状况 - 应收账款下降至593,501,366.40元，同比减少4.66%[87] - 长期股权投资增至113,778,018.45元，同比增长3.61%[89] - 固定资产增至69,715,759.92元，同比增长2.48%[90] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为37,948.72万元，报告期内投入募集资金总额为393.64万元[102] - 公司已累计使用募集资金21,167.21万元，尚未使用募集资金总额为179,394,126.31元[106] 股权变动 - 公司实际控制人梁定郊先生受让员工持股平台部分财产份额，持股比例由33.0669%增至33.1788%[2] - 梁定郊先生与6人签署了财产份额转让协议，持有海南赏岳和海南谨创的财产份额增加，持股比例提高至33.1788%[3] - 公司限售股份变动情况显示，有限售条件股份由35.34%减至32.16%，无限售条件股份由64.66%增至67.84%[4]

广东电声市场营销股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 单独或合并代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 二分之一以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 公司章程规定的其他情形。 第二条 董事会办公室 第六条 临时会议的提议程序 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 金额单位：元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金 余额 2023 年 1-6 月 占用累计 发生金额 (不含 利息) 2023 年 1-6 月 占用资金的 利息 (如有) 2023 年 1-6 月 偿还累计 发生金额 2023 年 6 月末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 其他关联方及其附属 企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 | 其他关联 | | 往来方与 | | | | 2023 年 1-6 月往 | | 2023 年 1-6 | 月偿 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下 简称"证券交易所"）业务规则，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监以及《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事 ...

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章 程》及本规则增补新的委员。 广东电声市场营销股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电 声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 ...

广东电声市场营销股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东电声市场营销股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会（或股东会）做出对 外担保决议后及时通 ...

广东电声市场营销股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会审议决定其聘任或解聘。 董事可受聘兼任副总经理。副总经理等其他经理人员的任职资格适用本细则第七 条规定。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善广东电声市场营销股份有 限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市 场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司总经理主持公司的日常业务经营和管理工作，组织实施董事会 会议决议，对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 第三条 本细则适用于公司全体经理人员，本细则所称经理人员包括总经理、 副总经理、财务总监等公司高级管理人员。 第二章 ...