证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-060 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》 （编号:2023-059）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司第三届董事会审计委员会委员变更的议案》 根据监管规则要求，董事会对审计委员会相关成员进行了调整，黄勇先生不 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-061 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议与通讯表决的方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-058 广东电声市场营销股份有限公司 关于特定股东权益变动计划实施完毕的公告 股 东 Oversea Chinese Banking Corporation Limited 、 LionOCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd.保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日 披露了《关于特定股东股份减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-030），股东 Oversea Chinese Banking Corporation Limited (华 侨银行有限公司，以下简称"华侨银行") 和 LionOCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd.(利安华侨资本亚洲控股有限公司，以下简称"利安资本")计划自公 司发布减持预披露公告 3 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易、集中 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-057 广东电声市场营销股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 （一）本次投资基本情况 为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综 合竞争力和盈利能力的战略合作机会，广东电声市场营销股份有限公司（以下简 称"公司"或"电声股份"）拟与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以 下简称"基金管理人"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"家电家居母基金"）等共同投资设立"滁州狮城鹿得创业投资基金 合伙企业(有限合伙)"（以下简称"基金"）（暂定名，最终以工商实际核准名称 为准），并于近期签署了《滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙 协议》（以下简称"合伙协议"）。 该基金拟设立规模为人民币 30,000 万元，主要投资智能家电（居）产业链 相关行业，包括不限于智能家电、智能家居以及智慧家庭相关上下游，以及智能 语音及视觉识别等 AI 技术、物联网及云计 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-056 广东电声市场营销股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案》， 股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要 求全权办理公司工商变更、备案等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 公告（公告编号：2023-045）。 近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广 州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的《公司章程》备案同时完成。 成立日期：2010 年 2 月 10 日 公司经营范围变更如下： | 项目 | 变更前 第二类增值电信业务;营业性演 | 变更后 市场营销策划;会议及展览服务;广告设 | | --- | --- | --- | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第四次会议、于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》，同意为 满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方预计新增申请融资总额度人 民币 25 亿元，该额度循环使用。因前述部分融资需要提供担保，以及因日常业 务经营需要担保，预计公司为控股子公司提供连带责任担保 13.75 亿元。本次融 资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会审议之日止， 期间内签订的融资、担保均为有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-017）。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-055 广东电声市场营销股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 在前述股东 ...

公司活动信息 - 2023年9月19日15:45 - 17:00，公司参与广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动，通过“全景·路演天下”网络平台与投资者互动交流 [2] 业务发展战略 - 传统业务拓展新行业覆盖、挖掘新销售渠道、增加数字类业务占比；新业务在商业空间运营、新能源汽车出行等领域探索 [3] 各业务板块情况 数字零售业务 - 包括B2B和B2C业务，与阿里零售通、拼多多等平台合作，为休闲食品、酒水等行业品牌提供线上分销和零售服务 [3] - 与玛氏箭牌、雀巢等品牌保持长期稳定合作，覆盖母婴、食品饮料等行业 [7][8] 汽车业务 - 2023年上半年，互动展示业务与传统及新能源汽车品牌合作，助力参加车展，开展线下互动展示活动 [4][5] - 新能源汽车销售业务通过车城商超“1 + N”线下布局，辐射多个市场 [6] 医药业务 - 2023年上半年创新探索医药行业服务模式，开展慢性病跟踪管理营销服务，业务尚处探索初期 [4][8][9] 子公司情况 - 广州贝叶斯是全资高新技术企业，专注创新科技在营销行业的应用 [3][5] - 海南明日视界专注为品牌方提供创新营销解决方案，业务处于探索初期，体量占比小，发展有不确定性 [4][9] 财务状况 - 2023年上半年，归属于上市公司股东的净利润为2,217.58万元，较上年同期增长194.29%；经营性现金流4,808.55万元，同比增长35.09%；货币资金余额为8.91亿元 [9] - 2023年上半年，零售终端管理业务营收4.85亿元，同比增长4.53%，占营业总收入42.19%；数字零售业务营收4.31亿元，同比增长19.27%，占37.47%；互动展示业务营收1.39亿元，同比增长9.93%，占12.08%；品牌传播业务营收0.84亿元，同比下降40.59%，占7.34% [9][10] 行业板块情况 - 文化传媒板块下跌0.91%，华为概念板块上涨0.67% [6] 其他问题回复 - 多数涉及业务发展情况的问题，公司建议留意定期报告详细披露 [3][5][6][7] - 减持相关问题，建议查阅公司在巨潮资讯网披露的有关公告内容 [8] - 公司股价拉升问题，称目前经营稳定，暂无应披露未披露信息，会持续夯实主业 [9] - 公司经营范围变更问题，建议参见公司在巨潮资讯网披露的相关公告 [6]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-054 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会通知已于 2023 年 8 月 26 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长梁定郊先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动参与方：广东电声市场营销股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与途径：登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023年9月19日（星期二）15:45 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 董事长：梁定郊先生 [2] - 董事兼总经理：黄勇先生 [2] - 副总经理兼财务总监：何伶俐女士 [2] - 副总经理兼董事会秘书：王云龙先生 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况等问题 [2]