会议信息 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2025年1月17日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人，含3名独立董事[2] 资金决策 - 审议通过使用不超2亿元闲置自有资金现金管理议案[3] - 额度12个月内有效，可滚动使用[3] - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[4]

减持计划 - 2024年9月20日，智海声学计划减持不超3496827股，比例不超3.00%[2] 减持情况 - 2022年10月31日至2025年1月13日，累计减持2248600股，比例达1.9291%[2] 持股变动 - 本次变动前持股18091413股，占比15.3252%[3] - 本次变动后持股15842813股，占比13.5919%[3] 相关公告 - 2023年7月24日、2024年9月20日披露减持预披露公告[3][4] - 2023年10月16日披露减持计划提前终止公告[4] 减持说明 - 本次减持符合规定且预披露，不影响控制权和经营[5][6]

会议安排 - 2024年12月11日召开第三届董事会第三十次会议决议召开股东大会[5] - 2024年12月12日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月27日14点举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东102名，代表股份58,455,870股，占比50.1505%[7][8] 议案投票 - 募投项目议案同意票数58,227,570，比例99.6094%[11] - 中小投资者对募投项目议案同意票数1,343,900，比例85.4789%[13]

股东大会情况 - 出席股东大会股东或授权代表102名，代表股份58,455,870股，占比50.1505%[4] - 出席现场会议3人，代表股份56,883,670股，占比48.8017%[4] - 参加网络投票99人，代表股份1,572,200股，占比1.3488%[5] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项并补充流动资金议案》同意58,227,570股，占比99.6094%[6] - 中小股东同意1,343,900股，占比85.4789%[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2][14][15] 议案相关 - 会议拟表决总议案及募投项目结项并补充流动资金议案[4] - 议案需1/2以上表决权通过[5] - 两议案均获同意表决[19] 登记信息 - 信函或传真登记12月24日17:00前送达[6] - 现场登记时间为12月24日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票代码及文件 - 网络投票代码为350810，简称为“海讯投票”[13] - 会议备查文件为相关董事会和监事会决议[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年12月11日召开，8位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过终止《注销全资子公司决定》议案[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14：00[2] - 网络投票时间为2024年12月27日9：15 - 15：00[2][15] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 议案相关 - 拟表决总议案及《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4][5] - 议案需出席股东大会股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[4][5] 登记信息 - 信函或传真登记需在2024年12月24日17：00前送达公司证券资本部办公室[6] - 现场登记时间为2024年12月24日8：30 - 11：30，13：30 - 17：00[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350810，投票简称为“海讯投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00[14] 委托投票规则 - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东需加盖法人单位印章[20] - 授权委托书投票事项只能选“同意”“反对”“弃权”其一，多选或未选视为授权委托无效[21]

募资情况 - 公司首次公开发行1970万股A股，发行价24.60元/股，募集4.8462亿元，净额4.4191785849亿元[1] - 原计划募投项目投资总额4.476亿元，拟投入募集资金4.419179亿元[4] 项目变更 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目拟投入1.1171亿元，2024年6月16日达预定使用状态[5] - 水下模拟仿真体系应用项目拟投入1.1244亿元，2025年6月16日达预定使用状态[5] - 水声研发中心建设项目拟投入1.2345亿元，2025年6月16日达预定使用状态[5] 项目进展 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目已完成，2023年12月29日注销专项账户[5] - 补充流动资金项目已完成，2021年7月22日注销专项账户[5] 资金情况 - 截至2024年12月2日，水下模拟仿真体系应用项目节余0.836444亿元，专户余额0.927884亿元[8] - 截至2024年12月2日，水声研发中心建设项目节余0.295601亿元，专户余额0.372768亿元[8] - 公司拟将两项目结项，节余1.300652亿元永久补充流动资金，尾款336.62万元自付[12] 审议情况 - 2024年12月11日董事会、监事会通过募投项目结项及资金补充议案[14][15] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议，需股东大会通过实施[16][18]

公司决策 - 2023年10月24日决定在秦皇岛设分公司并注销中科雷声[1] - 2024年12月11日审议通过终止注销中科雷声议案[1] - 决定变更中科雷声注册地址至北京继续经营[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行1970万股，发行价24.60元/股，募集金额4.8462亿元，净额4.4191785849亿元[2] 新产品和新技术研发 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目变更后拟投入1.1171亿元[3] - 水下模拟仿真体系应用项目变更后拟投入1.1244亿元[3] - 水声研发中心建设项目变更后拟投入1.2345亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月2日，水下模拟仿真体系应用项目计划投资1.1244亿元，实际投入0.287956亿元，节余0.836444亿元[7] - 截至2024年12月2日，水声研发中心建设项目计划投资1.2345亿元，实际投入0.938899亿元，节余0.295601亿元[7] - 公司拟将募投项目节余资金13,006.52万元永久补充流动资金[13] - 募投项目尚未支付的尾款为336.62万元，将由公司自有资金支付[13] 其他新策略 - 公司拟将水下模拟仿真体系应用项目和水声研发中心建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[1] - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过相关议案，需股东大会审议[14][15][16]