人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 风险保障 - 上年末，天健累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 法律责任 - 2024年3月6日天健与华仪电气承担连带赔偿责任，已履行判决[3] 执业处罚 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚若干人次[3] 审计续聘 - 2024 - 2025年公司多次会议审议通过续聘天健为审计机构[4][7][8] 审计意见 - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健能呈现公司经营及财务数据[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入59,952.56万元，较上年降12.46%[3] - 2024年度公司利润总额7,328.06万元，较上年降7.99%[3] - 2024年度公司扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年升56.43%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，审议24项议案[4] - 2024年召开2次股东大会，审议12项议案[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 未来展望 - 2025年深化高效管理，推进OPEX项目建设[8] - 2025年提升质量管理水平，构建全流程管理体系[8] - 2025年推动低碳产品研发，实现绿色能源全覆盖[8] - 2025年加强人才梯队建设，完善内部激励政策[8] 董事会策略 - 2025年董事会依法依规披露信息，提升规范运作水平[9] - 董事会完善规章制度和治理结构，加强内控制度建设[9] - 董事会优化内控流程，完善风险防范机制[9] - 董事会严格按规定披露信息，确保真实准确完整及时[9] - 董事会做好股东大会召集召开，贯彻执行决议[9] - 董事会加强与投资者沟通，维护其参与权和合法权益[9]

业绩数据 - 2024年营业收入599,525,554.01元，同比减12.46%[2][3] - 2024年利润总额73,280,616.11元，同比减7.99%[2][3] - 2024年归母净利润64,449,510.83元，同比减13.42%[2][3] 财务状况 - 2024年末货币资金280,044,039.70元，较上年减10.21%[5] - 2024年末应收账款109,578,413.33元，较上年增16.54%[5] - 2024年末存货122,706,095.67元，较上年增14.70%[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额88,211,768.63元，同比增0.85%[3][14] - 2024年投资活动现金流净额 -48,814,984.09元，同比减124.54%[14]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超6.1亿元授信，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 苏州农村商业银行八坼支行拟授信1.1亿元[3] 担保情况 - 公司将对全资子公司提供不超1.3亿元担保，有效期至2025年年度股东大会召开日[5] - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司预计担保额度及占比[7] - 截至目前，上市公司及其控股子公司担保总额度及占比[14] 子公司资产负债 - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司2024年12月31日资产、负债、净资产情况[9][11][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事尤敏卫、王建明、颜世富独立性[1] - 未发现影响其独立客观判断情形，符合法规要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月15日[2]

资金往来 - 2024年初公司往来资金余额为19360.40万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4580.00万元[3] - 2024年度往来资金利息为48.80万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额为11574.28万元[3] - 2024年末公司往来资金余额为12414.92万元[3] 应收款项 - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司长期应收款2024年初余额为12263.21万元[2] - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司其他应收款2024年初余额为3331.95万元，年度发生额为4500.00万元[2] - 吴江市聚杰微纤染整有限公司其他应收款2024年初余额为3293.53万元，年度发生额为37.70万元[2] - 苏州市聚萤产业投资有限公司其他应收款2024年初、年末余额均为1.00万元[3] - 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司其他应收款2024年初余额为400.00万元，年度利息为6.62万元，年末余额为406.62万元[3]

资金占用 - 安徽聚杰新材料长期应收款期初与期末占用资金均为12263.21万元[12] - 2024年其他关联资金往来期初余额19360.40万元，期末12414.92万元[13] 资金偿还 - 安徽聚杰新材料其他应收款年度偿还7831.95万元[12] - 吴江市聚杰染整其他应收款偿还3331.23万元[12] 资金利息 - 吴江市聚杰染整其他应收款占用资金利息37.70万元[12] - 2024年其他关联资金往来利息48.80万元[13] 审计情况 - 审计2024年度聚杰微纤财报并出具报告[4] - 审计认为汇总表如实反映情况[9]

会议时间 - 2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月8日09:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年4月28日为会议股权登记日[2] 会议地点 - 江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室[3] 议案情况 - 议案5.00、6.00、8.00、12.00、13.00对中小股东单独计票[4] - 议案13.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 议案6.00关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 2025年5月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30为现场登记时间[6] - 邮件、信函登记须在2025年5月6日16:30前送达[6] - 登记方式分法人和自然人股东要求，异地可邮件、信函登记[5] 其他信息 - 会议联系人黄亚辉，电话0512 - 63369004等[6] - 备查文件为第三届董事会和监事会第九次会议决议[8] - 股东大会审议《2024年年度报告全文及摘要》等议案[13] - 网络投票代码为350819，投票简称为聚杰投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间[20][21] - 股东互联网投票需办理身份认证[21]

会议相关 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月11日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议，包括《2024年年度报告全文及摘要》等[3][5][6][9][13][14][15][16][18][19][20][21] 业绩数据 - 2024年公司营业收入59,952.56万元，较上年同期下降12.46%[6] - 2024年利润总额7,328.06万元，较上年同期下降7.99%[6] - 2024年扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年同期上升56.43%[6] 募集资金 - 公司本次募集资金净额32,591.78万元，本报告期使用479.75万元，累计使用29,512.96万元[9] - 累计使用结余募集资金永久补充流动资金4,754.2万元（含利息），利息收入扣除手续费净额为1,675.39万元，募集资金专户均已注销[9] 其他决策 - 2025年在公司任职的监事每人每年领取监事津贴3.6万元（含税），不在公司任职的监事每人每年6万元（含税）[13] - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构[14] - 同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理[16] - 同意公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过6.1亿元，有效期至2025年年度股东大会召开之日[18] - 同意公司对全资子公司提供1.3亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日[19] - 同意公司2025年度日常关联交易预计事项[20][21]

业绩数据 - 2024年公司营业收入59,952.56万元，较上年同期下降12.46%[6] - 2024年公司利润总额7,328.06万元，较上年同期下降7.99%[6] - 2024年公司扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年同期上升56.43%[6] 资金情况 - 公司本次募集资金净额32,591.78万元，本报告期使用479.75万元，累计使用29,512.96万元[8] - 截至报告期末，累计使用结余募集资金永久补充流动资金4,754.20万元（含利息），利息收入扣除手续费净额1,675.39万元[8] 分红与薪酬 - 公司以2024年12月31日总股本149,205,000.00股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税）[11] - 2025年独立董事每人每年薪酬10万元人民币（含税）[13] 会议与议案 - 第三届董事会第九次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[21] 其他事项 - 2024年度计提各项信用减值准备、资产减值准备共计3133989.69元，核销资产共计5180545.11元[18] - 公司及子公司使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[21] - 公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过6.1亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[22] - 公司对全资子公司提供13000万元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[24] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[27] - 公司2024年年度股东大会拟定于2025年5月8日14:00在苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室召开[28]