证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-078 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公 司之一深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）是一家具备 整车生产能力、以先进数字底盘为核心的科技公司。基于对壁虎科技发展前景的 认可，贵安新区鲲鹏私募基金管理有限公司（以下简称"贵安鲲鹏"）拟对壁虎 科技进行增资，增资金额为人民币 500,000,000.00 元，其中 3,296,408.06 元计入 壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金（以下简 称"本次增资"）。公司作为壁虎科技股东，同意本次增资，但基于自身资金安 排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认购权。本次增资完成 后，壁虎科技的注册资本将由 20,437,729.99 元增加至 23,734,138.05 元，公司持 有壁虎科技的股权比例由 9.7858%变更为 8.42 ...

诉讼涉案金额 - 连续十二个月累计涉案约32,578.85万元，占净资产绝对值13.30%[2] 诉讼案件数量 - 累计诉讼、仲裁案件共15起，原告11起，被告4起[2] 各诉讼进展 - 与客户S等多起纠纷，部分一审胜诉申请执行，部分已开庭待判[9] - 某软件公司著作权纠纷涉案19,963.70万元，已立案未开庭[10] - 与客户D子公司纠纷涉案120万元，已立案未开庭[9] - 机动车事故纠纷涉案60.97万元，和解结案履行完毕[9]

公司概况 - 阿尔特是以整车及整车平台全流程研发、新能源智能化平台开发、核心零部件研发制造为主业的前瞻技术驱动型科技创新企业 [2] - 公司拥有员工2,163人,其中本科及以上学历1,649人,占公司总人数的76.24%;研发技术人员总数为1,775人,占公司总人数的82.06% [2] - 公司已为国内外80余家客户开发了近500款车型,具备较高行业知名度和客户认可度 [10] - 公司拥有1,914项专利及68项著作权,其中发明专利88项,实用新型专利1,779项,外观设计专利47项 [10] 业务表现 - 2024年上半年,公司实现营业收入3.92亿元,同比下滑20.96%;实现归母净利润-0.16亿元 [3][4] - 受下游市场价格战影响,本期营业收入有所减少;公司整车开发业务在通过客户的验收节点后确认收入,而本报告期验收节点较少,导致本期营业收入出现季节性回落;上半年公司对收款风险较大的客户提起诉讼,根据会计准则谨慎性的要求,公司对该客户的应收账款全额计提坏账准备,对利润造成了较大影响 [3][4] - 2024年上半年,公司实现境外收入7,542万元,同比增长348.61%,主要系海外部分整车开发项目的订单逐步确认收入 [4] - 2024年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额约5,183万元,相比于2023年上半年的约-2,839万元有明显改善,销售回款效率提升 [4] 智能汽车布局 - 公司围绕AI赋能和软件定义汽车两个方面,构建了自身的智能化能力 [5] - 在AI赋能方面,公司正在将AI率先应用到产品定义、造型设计、工程开发到样车试制的全环节,已在内外部多个项目中初步实现了AI辅助二维创意效果图设计的大规模应用,并完成了部分替代仿真的降阶模型 [5] - 在软件定义汽车方面,公司已基于架构平台、软件平台、核心部件、物理平台四大板块构建了业务生态,形成了软件定义汽车的核心能力 [5][6] - 公司已参与到头部客户L4级别自动驾驶车型的研发项目中,并已自主开发完成多款基于封闭场景和特定场景的L4级无人驾驶车型 [6] 国际化布局 - 公司已在日本、美国、意大利和中国的北京、上海设立五大研发中心,并已陆续在美国、马来西亚、德国等国家设立多家子公司和分支机构 [7] - 公司已与某日系国际大型汽车集团达成合作,其直接委托公司进行汽车设计研发工作,同时公司也已承接日本其他车企的新能源整车或新能源汽车零部件开发项目 [7][8] - 公司已与YAMATO签署采购合同,目前该项目处于开发验证阶段;与HDI TRADING CO.签署合同,HDI将向公司采购专用混合动力变速器,预计合同总金额不低于145,100万元人民币 [7][8] - 公司成为英伟达Solution Advisor:Consultant合作伙伴,可为希望实施基于英伟达解决方案或技术的客户提供咨询服务和专家建议 [8][10] - 公司与矢崎总业株式会社的中国总部签署协议,双方将共同出资成立合资公司,共同开展新能源汽车高压电系统的核心技术研发及相关产品的研发、生产及销售 [8] 盈利模式 - 公司汽车设计业务毛利率在35%左右,其中2024年上半年新能源汽车整车设计业务毛利率为34.34%,燃油汽车整车设计业务毛利率为30.19% [10] - 公司可为客户提供L2-L4级别的整车解决方案,覆盖整车设计、系统及部件开发、测试服务、场景运营等全栈式服务 [8][9] - 在智驾技术方面,公司从L2主动安全产品切入,现已构建了智能驾驶系统的全生命周期开发服务 [9] - 在供应链方面,公司主导与产业链优质合作伙伴联合开发的L2级行泊一体域控制器已完成功能集成工作,正在进行大里程路试 [9] - 在技术服务方面,公司已为某日资车企提供平台化的ADAS设计服务,包括功能设计、法规分析、系统开发等 [9]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-075 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际情况为准，回购实 施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于第四期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-02 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。本办法所称"信息披露义务 人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司按照《创业板上市规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-074 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内应收款项、存 货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收 款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投资 的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产中 的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，本公司需对相关资产计提减值 准备金额共计 41,941,260.14 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年 1-6 | 月发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | | | 40,089,028.85 | | 合同资产减值准备 | | | | 1,852,2 ...

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制制度遵循全面性等原则[6][7] - 公司建立与实施有效内部控制包括目标设定等基本要素[8] 内部控制活动与制度 - 内部控制活动涵盖销售及收款等营运环节[9] - 内控制度包括印章使用管理等各项管理制度[9] 公司治理结构 - 股东大会是最高权利机构，董事会决策，总裁等执行，监事会监督[11][12] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，监事会监督，管理层负责日常运行[12] - 董事会下设立审计委员会负责审查和监督内部控制[10] 风险识别与控制 - 识别内部风险关注人力资源等因素[17] - 识别外部风险关注经济等因素[18] - 综合运用风险规避等策略控制风险[18] 管理制度 - 实施全面预算管理制度，强化预算约束[24] - 建立运营情况分析制度，定期开展运营分析并改进问题[24] - 建立绩效考评制度，考评结果作为员工薪酬及职务调整依据[24] 应急机制 - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[26] 子公司管理 - 制定对控股子公司的控制政策及程序，督促其建立内控[28] 关联交易与担保 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[33] - 对外担保遵循合法等原则，控制风险[39] - 调查被担保人经营和信誉情况，必要时评估风险[39] - 对外担保要求对方提供反担保[41] - 董事会建立担保核查制度，处理违规担保[42] - 督促被担保人按时偿债，展期担保重新履行审批和披露义务[42] 资金使用与投资 - 募集资金使用遵循规范等原则，按制度履行审批和管理流程[44] - 重大投资遵循合法等原则，明确审批权限和审议程序[46] - 进行证券和衍生产品投资制定决策等措施，限定投资规模[48] - 委托理财选合格受托方，董事会指派专人跟踪资金情况[48] 信息披露与资金管理 - 制定信息披露管理制度，明确重大信息范围和联系人[50] - 防止控股股东及关联方占用资金，财务和审计部定期检查[53] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[54] 财务资助 - 对外提供财务资助有明确界定，审批按规定权限和程序[57] - 董事会审议财务资助事项时，董事审慎判断合规性等[57] - 为持股比例不超50%的相关子公司提供财务资助，董事关注其他股东资助情况[59] - 不得为规定的关联法人、自然人提供财务资助，为关联参股公司资助需特定审议[59] - 对控股、参股公司提供财务资助，其他股东原则上按比例提供同等资助[60] - 提供财务资助与有关方签署协议，约定相关内容[60] - 已披露财务资助事项出现特定情形及时披露情况及措施[61] 信息与沟通及反舞弊 - 建立信息与沟通制度，明确信息收集等程序[63] - 建立反舞弊机制，明确重点领域和职责权限[65] 内部控制检查与评价 - 对内控制度落实情况进行定期和不定期检查[67] - 董事会依据内部审计报告形成内部控制评价报告[68] - 内部控制评价报告至少包括内控制度健全性等内容[69]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-073 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称"四川阿尔特新能源"或"标的 公司"）为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司， 公司持有其 95.5555%的股权，成都先进制造产业投资有限公司（以下简称"成 都先投"）持有其 4.4445%的股权。因战略发展和经营需要，公司拟收购成都先 投持有的四川阿尔特新能源 4.4445%的股权，预计交易价格不超过 3,000 万元。 本次交易完成后，四川阿尔特新能源将成为公司的全资子公司，本次交易不会导 致公司合并范围发生变更。 公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 7 月 4 日分别收购四川阿尔特新能源 6.6666%、4.4444%股权，因前述交易与本次交易累计股权收购比例对应的四川阿 尔特新能源 2023 年度经审计的净利润超过公司最近一期经审计净利润的 10%， 本次交易需提交公司董事会审议。 ...

会议相关 - 公司于2024年8月29日召开第五届董事会第十次会议[3] 制度修订 - 会议审议通过修订公司部分制度议案[3] - 修订制度含6项，如《董事等所持本公司股份及其变动管理制度》[3] - 修订制度内容于2024年8月30日在巨潮资讯网披露[3]

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-067 阿尔特汽车技术股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资 金的情形。因此，同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的 相关内容。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 8 月 29 ...