证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-125 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举李奎先生为公 司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。 会议应参加表决的监事 3 人，实际出席参加表决的监事 3 人，没有监事委托 其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议。经全体监事推选，会 议由监事李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-121 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<阿尔特汽车技术股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意 公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权董事 会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 11 月 30 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-122 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于签署《智算中心战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本合作协议为双方合作的框架基础，后续具体合作事宜以本协议约定内容为 前提另立书面业务协议，敬请广大投资者注意投资风险。 （三）类似交易情况 最近三个会计年度公司及子公司与智能院集团不存在类似交易。 （四）履约能力分析 一、协议签署基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"、"公司"）与北京亦 庄智能城市研究院集团有限公司（以下简称"智能院集团"）本着诚信、平等、 互利的原则，经友好充分协商，就深度开展算力资源共建共享、算力租赁与算力 调度交易合作及算力生态合作等相关内容，于 2023 年 11 月 30 日签署了《智算 中心战略合作框架协议》（以下简称"协议"），以共同遵守。 本合作协议仅为意向性文件，不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及相关法律法规的规定，无需提交公司董事会或股东大会审议， 亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-120 阿尔特汽车技术股份有限公司 近日，公司收到姚丹骞先生的通知，姚丹骞先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市 公司独立董事培训证明》。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举姚丹骞先生为公司第五届董事会 独立董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至第四届董事会第四十次会议召开之日，姚丹骞先生尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，姚丹骞先生已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露在 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-119 阿尔特汽车技术股份有限公司 近日，公司与北京银行签署《最高额保证合同》，为阿尔特性能向北京银行 申请综合授信项下主债权本金及利息等费用款项合计 2,000 万元提供担保，保证 期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律 法规的规定提前到期)之日起三年。 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称 "阿尔特性能"） 拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称 "北京银行"）申请综合授信， 由公司为本次授信提供连带责任保证担保。公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提 供担保的议案》，于 2023 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第四十次会议，审 议通过了《关于为全资子公司提供担保 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引(2020 年)》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-114 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 担任公司 2023 年度审计机构。董事会审计委员会发表了同意的审查意见。本事 项尚需提交公司股东大会审议。 立信具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 2022 年度审计服务 的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为 了保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公 司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 13 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 阿尔特汽车技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章程 二零二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 2 - | | 第三章 股份 - 2 - | | 第一节 股份发行 - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 股份转让 - 5 - | | 第四章 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 股东 - 6 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 股东大会的召集 - 13 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 14 - | | 第五节 股东大会的召开 - 16 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 19 - | | 第五章 董 ...

一、被提名人已经通过阿尔特汽车技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人阿尔特汽车技术股份有限公司董事会现就提名王敏为阿尔特汽车技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事 会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会 ...