证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-131 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于<阿尔特汽车 技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<阿尔 特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-130 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于签署日常经营重大合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在合同履行过程中可能存在不可抗力因素的影响，导致合同无法如期或 全部履行，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本合同若能够顺利实施，将对公司未来经营及业务开展产生积极影响。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十一次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署日常经营 重大合同暨关联交易的议案》。公司拟与 YAMATO INDUSTRY CO., LTD.（东证 Standard 股票代码：7886，以下简称"YAMATO"）签订《采购合同》（以下简 称"合同"）。YAMATO 拟向公司采购五十铃（ELF）电动系统套件和三菱（Canter） 电动系统套件，预计总金额为人民币 538,300 万元。具体内容详见 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-128 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为阿尔特汽车技 术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公司，公司持有其 11.9547% 的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，2023 年 11 月 2 日，壁虎科技全体股 东与苏州粒子基石企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"粒子基石"）等五 家企业签署了《关于深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 Pre-A+轮之增资协议》， 同意粒子基石、苏州明智智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"明智基金"）、水木启航叁号（日照）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"水木启航"）、深圳湾天使三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "深圳湾三期"）、深圳市东海共创一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 海共创"）五家企业对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 75,460,0 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-126 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，以通讯表决方式出席会议的董事为刘剑女士、李立 忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生。与会董事以记名投票表决方式对 会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技 ...

中国国际金融股份有限公司 公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，壁虎科技为 公司的关联方，上述放弃优先认购权事宜构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，关 联董事宣奇武先生、刘剑女士对相关议案回避表决，公司独立董事专门会议对上 述事项发表了同意的审核意见。本次事项无需提交公司股东大会审议，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方情况 | 公司名称 | 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（港澳台投资、非独资） | | | | 成立日期 | 年 日 2022 21 | 02 | 月 | | 法定代表人 | 刘江峰 | | | | 注册资本 | 1,568.42 万元 | | | | 企业住所 | 深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-129 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 注册资本：人民币 49,804.0481 万元 成立日期：2007 年 05 月 23 日 住所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼 9 层（北京自 贸试验区高端产业片区亦庄组团） 经营范围：设计、开发汽车整车及发动机、汽车零部件；技术转让、技术咨 一、本次工商变更登记的基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第四十次会议、2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-127 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项遵循了公开、公平、协商 一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事 项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交 易事项。该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在中国证监会指定创业 板信息披露 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-124 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式在北京市北京经济技术开发区凉 水河二街 7 号院公司会议室召开。为了保证董事会工作的连续性，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式发出会 议通知。 会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。没有董事委托 其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。其中，以通讯表决方式出席会议的董事为刘剑女士、李立忠先生、 王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生。经全体董事推选，本次董事会由董事宣奇 武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230426-05 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、 法规和规范性文件以及《阿尔特汽车 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-123 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2023 年 12 月 4 日下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第 ...