证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-096 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2023年10月9日下午14:30 网络投票时间：2023年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年10月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼 公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十八次会 议决定于2023年10月9日以现场投票结合网络投票的方 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 为出具本法律意见，本所律师对公司本次股东大会所涉的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。 公司保证已提供了本所律师认为出具本法律意见所必须的、真实的原始书面 材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有 签字与印章真实；复印件与原件一致。 在本法律意见中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及 1 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230426-02 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-095 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为协议双方合作之意向性文件，具体合作安排将以合作双方另行 协商签署的协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、若本协议正常履行将对公司本年度及未来年度的经营成果产生积极影响。 一、协议签署基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"、"公司"）与北京智谱华 章科技有限公司（以下简称"智谱"）本着平等、互利的原则，经友好充分协商， 决定建立战略合作伙伴关系，探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化 变革的综合解决方案，打造汽车整车研发领域认知智能大模型应用创新生态。为 实现上述合作目的，双方于 2023 年 9 月 25 日签署了《战略合作框架协议》（以 下简称"协议"），以共同遵守。 本合作协议仅为意向性文件，不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及相关法律法规的规定，无需提交公司董事会或股东大会审议， 亦不构成《上市公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-092 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子通讯方式送达至各位 监事。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司对本次关联交易的预计额度合理，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法， 符合相关法律、法规 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-094 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十八次 会议决定于2023年10月9日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2023年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2023年10月9日下午14:30 网络投票时间：2023年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年10月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对阿尔特 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核 查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常生产 经营需要，预计 2023 年度与深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁 虎科技"）发生日常关联交易总额度不超过 5,000 万元。 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对 获得通过， ...

公司对深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 2023 年度日常关联交易的预计是 基于日常经营需要，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经 营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，亦不 会对公司的独立性产生影响。独立董事同意将本事项提交公司第四届董事会第三 十八次会议审议。 独立董事：陈士华、王敏、姜胜 阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为阿尔特汽车技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就拟提交公司第四届董事会第 三十八次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可 意见如下： 2023 年 9 月 22 日 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-093 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常生产 经营需要，预计 2023 年度与深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎 科技"）发生日常关联交易总额度不超过 5,000 万元。 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 2 票回避获得通过，关联董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决，独立董事发表了 事前认可意见和同意的独立意见。公司第四届监事会第三十次会议以 4 票同意， 0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次 ...

独立董事：陈士华、王敏、姜胜 阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为：公司对深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 2023 年度日 常关联交易的预计是基于日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联 交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格在参考市场价格的基础 上，通过公允、合理协商的方式确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利 益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合公司实际发展需求。该事项的 决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意该事项。 2023 年 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-091 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子通讯方式送达至各位 董事。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 经审议，同意公司因业务发展及日常生产经营需要，预计 2023 年度与深圳 壁虎新能源汽车科技有限公司发生日常关联交易总额度不超过 5,000 万元。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司保荐 机构中国国际金融股份有 ...